12.01.2022, 09:10 18351

В Казахстане усилили контроль за выводом денег из страны

В Казахстане усилили контроль за выводом денег из страны
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболтат Досаев рассказал о мерах по ужесточению контроля за незаконным выводом денег из страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Национальным банком Республики Казахстан совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны", - сказал Досаев в ходе заседания правительсва.

 
В соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций. Также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований такого рода операции будут оперативно приостанавливаться, проинформировал председатель Нацбанка.
 

Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала", - заверил спикер. 

 
При этом он отметил, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и не ограничены в проведении международных операций. 
 
Вчера глава государства поручил взять под контроль вывод капитала из страны. Он констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. 
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?