Организовавшая сеть подпольных казино павлодарская ОПГ заработала более 2,6 млрд тенге
В Павлодаре и Экибастузе 2,5 года работала организованная преступная группа, которой три подпольных казино и более 100 игровых автоматов ежедневно приносили доход в 7 млн тенге.
Павлодар. 30 марта. Kazakhstan Today - Организовавшая сеть подпольных казино ОПГ в Павлодарской области за 2,5 года заработала более 2,6 млрд тенге.
В Павлодаре и Экибастузе 2,5 года работала организованная преступная группа, которой три подпольных казино и более 100 игровых автоматов ежедневно приносили доход в 7 млн тенге. Всего преступники заработали более 2 млрд 600 млн тенге и приобрели недвижимого имущества и автомобилей на 1 млрд 250 млн тенге, в том числе в Москве и Новосибирске, передаёт Kazakhstan Today.
На подставных лиц были зарегистрировано свыше 30 ИП, "занимавшихся" всем - от реализации канцтоваров до мелких строительных работ. В составе группы 11 человек, среди которых профессиональные самбист и боксер. Средний возраст преступников от 30 до 40 лет. Среди постоянных клиентов казино и игорных автоматов было более 600 человек, пишет pavlodarnews.kz.
Нас поразила четкая организация, жесткая исполнительская дисциплина и строгая конспирация этой группы. У каждого была своя роль. При малейшем подозрении менялись номера телефонов, логины, пароли, номера сотовых телефонов и сами аппараты. В группе работали два бухгалтера, кассиры, промоутер, инкассаторы, адвокат, служба безопасности. В ней не было случайных людей, все они между собой друзья, знакомые, имеющий высокий уровень доверия друг к другу", - рассказал прокурор Павлодара Ержан Булегенов.
По словам руководителя управления по противодействию теневой экономики ДГД по Павлодарской области Азамата Бейсембаева, двойная бухгалтерия - по казино и фиктивным ИП - велась с точностью до копейки, причём отчётность по реальной финансовой ситуации отправлялась в Россию.
В результате оперативно-розыскной деятельности только в Павлодаре конфисковано 100 игровых автоматов, выявлены тайники с бухгалтерскими документами, наличными средствами. В настоящее время задержаны 10 членов группы, из них две женщины. Под стражу заключены семь человек, еще трое - под домашним арестом. Среди трех организаторов теневого бизнеса два родных брата Муксиновых, старший из которых находится в международном розыске.
27 марта 2017 года в суд переданы 109 томов дела, фигурантам которого грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В частности, им предъявлены обвинения по статье 307 (Организация незаконного игорного бизнеса), статье 218 (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), а также статье 244 (Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) УК РК. Задержанные организаторы свою вину не признают.