В Алматы осуждены участники ОПГ, занимавшейся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов
Следственно-оперативной группой Службы экономических расследований Комитета государственных доходов Министерства финансов МФ РК окончено досудебное расследование в отношении ОПГ, состоящей более чем из 20 человек. С целью освобождения от налогов компаний-контрагентов и извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия иной запрещенной деятельности, ОПГ зарегистрировала 84 коммерческих организации. Ущерб от преступной деятельности в виде неуплаченных налогов контрагентами составил 54,6 млрд тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
На банковские счета зарегистрированных членами ОПГ компаний, перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить (контрагенты). Далее поступившие средства "снимались" наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, за вычетом определенного процента. Таким образом, было снято более 159,2 млрд тенге", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что для реализации преступного плана руководителями ОПГ была заранее разработана ее структура, распределены роли и обязанности, а также система конспирации, с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств. Кроме того, был определен порядок получения и передачи наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий.
По данным ведомства, сумма вознаграждение составляла от 6% до 10% от снятых денежных средств (около 9,6 млрд тенге).
По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 млрд тенге от 2293 юридических лиц. Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества. Организаторам ОПГ назначены сроки - более 8 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.