22.05.2017, 16:16 8353

В Семее осудили создательницу финансовой пирамиды

Приговором суда №2 Семея она осуждена на 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц сроком на 7 лет.
Усть-Каменогорск. 22 мая. Kazakhstan Today - В последнее время в Казахстане на рынке частных инвестиций активизировалась деятельность организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, информирует Служба экономических расследований департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.
Примером деятельности финансовой пирамиды на территории Восточно-Казахстанской области является привлечение граждан к участию в проектах "Tulpar888", "Million888", передает Kazakhstan Today.

Службой экономических расследований ДГД по ВКО завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении Ш., которая в 2014 году со своей близкой подругой создала в Актобе финансовую пирамиду путем создания веб-сайта "million888соm.", с привлечением денежных средств вкладчиков в особо крупном размере. Условия проекта заключалась в следующем: физическое лицо заполняет профиль, то есть заявку на участие в проекте в качестве партнера, затем перечисляет на банковскую карточку Ш. необходимые для участия в программе денежные средства, регистрируется на сайте и занимает соответствующее место за лицом, которое его пригласило. В последующем участник программы лично приглашает максимум двух лиц, которые также занимают следующие за ним места в программе. Затем данные двое новых участников также приглашают по два новых участника. Только после приглашения дополнительных участников (не менее семи) формируется так называемый "семиместный стол". После этого лицо, за которым зарегистрированы следующие шесть человек, получает вознаграждение в размере 180 000 тенге, из них 125 000 тенге лицо получает на свой карточный счет со счета Ш., а оставшиеся 55 000 тенге остаются в системе в качестве инвестиций с предоставлением права участвовать в программе повторно", - рассказали в ведомстве.


По его информации, в 2015 году, несмотря на то, что ее подруга скоропостижно скончалась, Ш. создала web-сайт "tulpar.million888.com" для внедрения автопроекта, тем самым она умышленно привлекла вкладчиков, которым обещала вознаграждение в виде нового автомобиля марки "Тойота-Королла".

В ходе следствия установлено, что в период с июля 2014 года по август 2016 года на счет Ш. поступили денежные средства в размере свыше 71 млн тенге. Продолжая свои преступные действия, летом 2015 года, Ш. с целью вовлечения большого количества вкладчиков провела презентацию своего нового проекта "tulpar.million888соm." в торговом доме "Рахилаш", куда пришли жители Семея. Представляясь директором компании "tulpar.million888соm.", Ш. предлагала вложить деньги в указанный проект, обещая при этом прибыль от участия. За период своей преступной деятельности она привлекла в финансовую пирамиду денежные средства 31 жителя Семея в размере свыше 7 млн тенге. В ходе следствия большей части потерпевших Ш. добровольно вернула денежные средства. Приговором суда №2 Семея она осуждена на 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц сроком на 7 лет. В соответствии с требованиями закона РК "Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК" основное наказание сокращено наполовину. Приговор не вступил в законную силу", - рассказали в ведомстве.


Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?