В Казахстане расширят меры противодействия финансированию терроризма
На сайте "Открытые НПА" опубликован для обсуждения проект постановления правительства РК "Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма". Документ предусматривает исполнение международных стандартов, направленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Вместе с тем комплекс мер, разработанных в рамках данного проекта, направлен на выявление существующих в республике уязвимых участков, где может происходить отмывание доходов и через которые ведется финансирование терроризма. При этом законодательные поправки позволят более эффективно распределять госресурсы для снижения выявленных рисков.
Целью Проекта является снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в Республике Казахстан, а также исполнение международного обязательства, а именно подготовка ко второму раунду взаимной оценки Республики Казахстан Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), который наша страна должна пройти в 2020 году, устранение пробелов в законодательных нормах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) и других законодательных актов Республики Казахстан, которые могут привести к возникновению риска отмывания доходов и повышение эффективности и оптимизация работы государственных, правоохранительных, специальных государственных органов, общественных объединений и частного сектора в сфере ПОД/ФТ", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Документ предусматривает ряд конкретных мероприятий, направленных на снижение рисков в указанной сфере. В частности, Минфин, МВД по согласованию с Генпрокуратурой, КНБ и АДГСПК Казахстана в следующем году совместным приказом внедрят механизм, который даст возможность оперативно замораживать активы в отношении тех, кто ранее не был включен в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Вместе с тем Министерство финансов совместно с государственными органами, общественными организациями и субъектами финансового мониторинга ежегодно будут разрабатывать типологии, схемы и способы легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Основываясь на результатах оценки рисков госорганы внедрят риск-ориентированный подход в надзоре за деятельностью финансовых учреждений и нефинансовых предприятий и профессий.
Другим шагом в данном направлении станет разработка программы, которая даст полномочия государственному органу вести контроль функции в сфере финансирования терроризма на основе применения риск-ориентированного подхода в отношении бухгалтерской, аудиторской деятельности.
Помимо этого, документ предполагает большой блок работы с банками второго уровня и игорными заведениями республики.
Также противодействие финансированию терроризма предусматривает взаимодействие с международными организациями и внедрение международных стандартов. В частности, предполагается разработать и в 2020 году принять нормативно-правовые акты по каждой резолюции Совета безопасности ООН, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Отметим, что публичное обсуждение проекта постановления правительства продлится до 8 мая текущего года.
Вместе с тем 19 апреля завершилось публичное обсуждение на сайте "Открытые НПА" проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Также разработан проект "Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза". В нем, в частности, указывается, что информационное взаимодействие осуществляется путем представления сведений, заявленных физическим лицом при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары. Документ подробно оговаривает механизм направления запросов странам-партнерам по соглашению, сроки выдачи ответов, принятие мер безопасности и защищенности информации и т.п.
новости по теме
Президент поручил обеспечить пострадавших от паводков качественным жильем
Фото: МЧС РК
Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Олжаса Бектенова о работе по ликвидации последствий паводков и помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, сообщает пресс-служба президента РК.
Главой государства дано поручение усилить работу в этом направлении, обеспечить пострадавших качественным жильем, приступить к ремонту и строительству гражданской инфраструктуры в городах и населенных пунктах.
По словам президента, руководители местных исполнительных органов обязаны активно и эффективно работать с гражданами, доходчиво разъяснять государственную политику и предпринимаемые меры по решению возникающих вопросов и обоснованных требований.
В то же время правительство, акиматы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить общественный порядок в строгом соответствии с законом.
По данным МЧС, на сегодняшний день в свои дома вернулись 61,2 тыс. человек, ранее эвакуированных из-за паводков. В эвакопунктах остаются 5460 человек.
Назначен новый аким Мангистауской области
Фото: instagram/mangystau_oblysynyn_akimdigi
Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Нурдаулет Килыбай назначен новым акимом Мангистауской области, информирует Акорда.
Назначить Килыбая Нурдаулета Игиликовича акимом Мангистауской области", - сообщается в тексте указа.
Нурдаулет Килыбай родился в 1978 году в Мангистауской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева, Евразийский национальный университет имени Гумилева и международную школу Stafford House.
Трудовой путь начал в 1999 году с должности дежурного по станции Мангистауского отделения перевозок. Занимал должности управляющего директора по пассажирским перевозкам АО "НК "КТЖ", председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций и акима города Актау.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурлана Ногаева с должности акима Мангистауской области.
Айдос Майлыбаев стал прокурором Мангистауской области
До назначения на новую должность Майлыбаев работал прокурором Акмолинской области
Фото: Генпрокуратура
Актау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Айдос Майлыбаев назначен новым прокурором Мангистауской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
По согласованию с президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 17 мая 2024 года государственный советник юстиции 3-го класса Майлыбаев Айдос Серикханович назначен прокурором Мангистауской области", - проинформировали в пресс-службе.
Майлыбаев начал трудовую деятельность в органах прокуратуры в 2001 году с должности помощника прокурора города Тараза. В разные годы занимал должности прокурора Жамбылского и Панфиловского районов Алматинской области, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Актюбинской области. До назначения на новую должность являлся прокурором Акмолинской области более 4 лет.
Ранее Акан Рахметуллин был назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.
Ералы Тугжанов стал советником премьер-министра
Фото: ortcom.kz
Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-аким Актюбинской области Ералы Тугжанов получил новое назначение в правительстве. Он занял должность советника премьер-министра Казахстана.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе главы правительства.
Ранее Тугжанов занимал пост акима Актюбинской области.
Тугжанов родился в 1963 году в селе Шагатай Уральской области КазССР. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности "Правоведение".
В разные годы занимал должности замакима Карагандинской области, председателя комитета по делам религий, акима Мангистауской области. Работал в руководстве АНК, руководил Федерацией профсоюзов. Также занимал пост заместителя премьер-министра РК.
Касым-Жомарту Токаеву исполнился 71 год
Фото: Акорда
Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 17 мая, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнился 71 год.
Токаев Касым-Жомарт Кемелевич родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ате.
Касым-Жомарт Токаев в 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в КНР, в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.
Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК. В октябре 1999 года с согласия парламента указом президента Республики Казахстан был назначен премьер-министром РК. В январе 2002 года стал государственным секретарем - министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год - министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.
В январе 2007 года избран председателем сената парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Занимал также должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.
16 октября 2013 года вновь избран председателем сената парламента Республики Казахстан.
20 марта 2019 года принес присягу в качестве президента Республики Казахстан.
9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96%, и был избран президентом Республики Казахстан. 12 июня 2019 года в соответствии со статьей 42 Конституции РК принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
20 ноября 2022 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31% голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации президента Республики Казахстан.
С апреля 2021 года председатель Ассамблеи народа Казахстана. С января 2022 года председатель Совета безопасности Республики Казахстан.
Доктор политических наук. Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук. Член "Совета мудрецов" Мюнхенской конференции по безопасности. Почетный профессор Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Почетный президент Казахстанского совета по международным отношениям. Почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений. По версии Русского биографического общества вошел в список лауреатов "Человек года - 2018". В течение 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.
Автор 10 книг по проблемам международных отношений.
Награжден многочисленными государственными наградами Республики Казахстан и зарубежных стран, а также памятными медалями.
Сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.
Токаев подписал запрещающий въезд в Казахстан насильникам детей и экстремистам закон
Фото: Depositphotos
Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы", сообщает пресс-служба Акорды.
Законом:
- установлена уголовная ответственность за порчу систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания;
- для лиц, переселяющихся в регионы, определенные Правительством, предусмотрено предоставление земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства;
- предусмотрено предоставление материальной помощи переселенцам и членам их семей в качестве государственной поддержки в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по найму жилья, оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности;
- предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана, такие, как совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Казахстана, нашей истории в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования;
- введены инвесторская многократная виза и виза для обладателей востребованных профессий, которые предоставляют право получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане;
- установлен запрет на въезд в нашу страну лицам, причастным к экстремистской или террористической организации, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующее положение в организованной группе (преступной организации), совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкое или особо тяжкое преступление в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров.
Законом также предусмотрены другие поправки, направленные на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере миграции населения.