На 8 лет осудили владельца сети автозаправок за хищение 1,5 млрд тенге в Жамбылской области
В ходе девятимесячного расследования специалистам пришлось собирать и восстанавливать финансовые документы по банковским и налоговым отчетам с 2006 по 2015 годы, прибегнуть к помощи четырех экономических экспертиз.
Тараз. 19 марта. Kazakhstan Today - На 8 лет осудили владельца сети автозаправок за хищение 1,5 млрд тенге в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
Как стало известно, будучи одним из трех учредителей товарищества, владеющих вначале 4 автозаправочными станциями, а позже 23 автозаправками и 7 нефтебазами, подозреваемый воспользовался доверием двух товарищей.
Лично управляя компанией и присвоив себе статус генерального директора, предприниматель набирает огромные кредиты, которые потом не оплачивает, выдает денежные обязательства и создает аффилированную фирму и через нее проводит многочисленные финансовые операции в ущерб предыдущей, перегоняя деньги с одной фирмы на другую и манипулируя бухгалтерскими документами. Долгое время негласный "король бензоколонок" снимал все сливки, подключив к этому делу свою семью. Он тщательно укрывал свои колоссальные доходы, но после того как общее предприятие обанкротилось, учредители в ходе аудиторской проверки узнали, что недостача внутри предприятия составила восемь миллиардов тенге", - рассказали в полиции.
В ходе девятимесячного расследования специалистам пришлось собирать и восстанавливать финансовые документы по банковским и налоговым отчетам с 2006 по 2015 годы, прибегнуть к помощи четырех экономических экспертиз.
На суде обвинение предъявлялось не только бизнесмену, но и его супруге, так как многие денежные средства уходили через нее.
Подозреваемому вменили 4,5 миллиарда тенге. По тем временам эта сумма составляла почти бюджет Байзакского района. Но поскольку многие документы в течение длительного периода были утрачены, суд остановился на сумме 1,5 миллиарда тенге, которые были абсолютно доказаны", - уточнили в полиции.
25 декабря 2019 года суд приговорил подозреваемого к восьми годам лишения свободы, но с учетом амнистии этот срок сократили до четырех лет.
новости по теме
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в убийстве
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
Петропавловск. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в городе Костанае, в ходе совместного распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, от чего последний скончался. Желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Будучи в розыске, подозреваемый совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в соседнем государстве по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован на Родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.
За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Мертвые души и хищение 11 млн тенге: в Жетысуской области осудили директора яслей-сада по делу о мошенничестве
Директор на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей
Фото: pexels.com
Талдыкорган. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области директора яслей-сада осудили на три года и шесть месяцев ограничения свободы по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Выявлены хищения при подушевом финансировании одного из детских садов Панфиловского района на сумму 11 млн тенге (...) Суд признал виновным директора в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что директор на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей, которые фактически не ходили в детский сад.
Ранее председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве.
При реконструкции КПП "Кордай" в Жамбылской области украли 296 млн тенге
Фото: Depositphotos
Тараз. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 26 декабря Кордайским районным судом осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖол" Даурен Тультаев, руководитель проекта подрядной организации ТОО "ДорСтрой" и эксперт технического надзора ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг", сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.
Они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе", - рассказали в Антикоре.
Хищение совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования.
Замглавы филиала "КазАвтоЖол" и глава подрядной организации получили по 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет соответственно.
Эксперт технадзора приговорен к семи годам колонии с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, начало расследования в отношении замглавы Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" Даурена Тультаева началось в январе текущего года.