В ВКО осуждены члены ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур
Организаторы преступной группы, создав 9 предприятий на осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность на территории ВКО и Павлодарской области.
Усть-Каменогорск. 8 февраля. Kazakhstan Today - В ВКО завершено уголовное дело в отношении ОПГ занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур, передает Kazakhstan Today.
В ходе следствия установлено, что организаторы преступной группы в период с 2018 по 2020 год, создав 9 предприятий на осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность на территории ВКО и Павлодарской области. Фактически, подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства в сумме 9 миллионов тенге.
Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по части 1 статьи 262, части 3 статьи 216 УК РК и осуждены к различным годам лишения свободы, от 3 до 7 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, в Актюбинской области преступная группа обналичивала деньги через подставные компании.
новости по теме
Ущерб почти 600 млн тенге: группу дроперов задержали в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
Конаев. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК задержали организатора и четырех участников преступной схемы, занимавшихся мошенничеством через Telegram, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что задержанный с июня 2024 года координировал более 50 дропов (подставных владельцев банковских карт), через счета которых было проведено более 1000 транзакций на сумму свыше 580 млн тенге. Доход самого куратора от каждой транзакции составлял 6%, что принесло ему более 35 млн тенге", - отметили полицейские.
По данным базы Антифрод-центра, в отношении дропов уже расследуются уголовные дела в различных регионах страны, включая Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также Алматы, Шымкент, Кызылорду и Мангистаускую область.
Куратор публиковал объявления в Telegram, предлагая "легкий заработок", и вербовал дропов - людей, оформлявших банковские карты на свое имя или через подставных лиц. Получив доступ к картам, мошенники использовали их для перевода и отмывания денег, которые обманом получали от жертв, например, под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг. Деньги быстро обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по другим счетам. Куратор получал 6% от каждой транзакции, дропам платили небольшую сумму, а основные средства уходили организаторам схемы. В итоге дропы оказывались под следствием, так как их карты использовались в преступных операциях, тогда как организаторы и куратор оставались в тени.
Подозреваемые доставлены в полицию, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор водворен в изолятор временного содержания.
Ранее АФМ предупредило казахстанцев о новых схемах мошенничества.
Житель ВКО ударил женщину по голове куском льда и ограбил
Фото: Polisia.kz
Усть-Каменогорск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию обратилась жительница района Алтай с заявлением, что возле подъезда неизвестный напал на нее и похитил сумку с документами и деньгами, ударив по голове тяжелым предметом, сообщает Polisia.kz.
Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения магазинов и заведений, расположенных вблизи места происшествия. В результате был установлен подозреваемый - 32-летний житель района. Как выяснилось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удар женщине куском льда, после чего украл ее вещи. Позже грабитель выбросил женскую сумку в мусорный бак.
Возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, продолжается досудебное расследование.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш заявил журналисту Kazakhstan Today, что проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением крупных городов Казахстана. В рейтинге стран по уровню преступности на 2024 год, по данным Numbeo, Казахстан занял 75-е место из 146. Индекс страны составил 45,9.
Зампредседателя Фонда медстрахования подозревается в хищениях
Фото: Depositphotos
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дархан Куракбаев сообщил о расследовании уголовного дела в отношении заместителя председателя Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства.
Дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на лечение жителей Восточно-Казахстанского региона. Я могу лишь сказать, что это должностное лицо отстранено от занимаемой должности в интересах расследования. Другую информацию не могу дать, потому что идет расследование", - проинформировал Дархан Куракбаев.
Ранее Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
Из Азербайджана в Казахстан экстрадировали подозреваемую в организации незаконного игорного бизнеса
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства РК в Азербайджане из Азербайджанской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщили в Генпрокуратуре.
Она подозревается в том, что в 2023 году в Алматы в группе лиц по предварительному сговору организовала незаконный игорный бизнес, за что получила прибыль в особо крупном размере. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что в январе она была задержана городе Баку и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Алматы.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.