07.10.2021, 10:24 59331

Преступная группа по обналичиванию денег нанесла ущерб государству в 10 млрд тенге

Группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществлялась незаконная деятельность на территории области.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 7 ОКТЯБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе следствия установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществлялась незаконная деятельность на территории области", - сообщает пресс-служба Агентства РК по финмониторингу.

 
Как уточнили в ведомстве, фирмы не имели ни штата сотрудников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.
 

Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 миллиарда тенге", - добавили в АФМ.

 
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?