Деятельность ОПГ в Шымкенте нанесла ущерб государству в 1,9 млрд тенге
Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.
ШЫМКЕНТ. 28 ОКТЯБРЯ - В Шымкенте задержана преступная группировка из 13 лиц, которые занимались нелегальным обналичиванием денег, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту ликвидирована группа лиц в составе 13 человек.
Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм. За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 млрд тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 млрд тенге", - говорится в сообщении АФМ.
В ведомстве проинформировали, что в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.
Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
новости по теме
Угрожавших подростку расправой вымогателей задержали в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Алматинской области задержали вымогателей, угрожавших подростку, сообщает Polisia.kz.
В управление по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области обратилась 42-летняя жительница поселка Миялы Балхашского района. Женщина заявила, что днем 8 февраля в поселке Кызыл-Кайрат неизвестные лица насильно посадили в автомобиль Hyundai Elantra ее несовершеннолетнего сына и увезли в неизвестном направлении", - рассказали в полиции.
По словам женщины, злоумышленники угрожали подростку физической расправой и требовали 5 млн тенге. По факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.
В ходе следствия установлено, что подозреваемые шантажировали потерпевшего, угрожая распространить в сети интернет видео личного характера. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленников в момент передачи части требуемой суммы в размере 500 тысяч тенге. В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС, ведется следствие", - отметили в полиции.
Ранее банду вымогателей задержали в Талгарском районе Алматинской области.
Собирала деньги якобы для детей-инвалидов: в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод
Фото: Depositphotos
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о выявлении нового эпизода в деле соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает корреспондент агентства.
Кроме "помощи" людям, пострадавшим от событий, которые происходили в Палестине, и пострадавшим от последствий паводков в Казахстане, в конце января мы зарегистрировали новый эпизод, где она (Перизат Кайрат. - Прим. ред.) организовывала сбор денег на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов. Таким образом она собрала около 22 миллионов тенге, которые также потратила на свои личные нужды", - заявил спикер.
Как отметил Женис Елемесов, расследование по делу Перизат Кайрат находится на завершающей стадии.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того, как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Позже стало известно, что в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестована недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.
Участник ОПГ экстрадирован из России в Казахстан
Фото: Depositphotos
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Участник организованной преступной группы экстрадирован из России в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
В августе 2024 года он задержан на территории Амурской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
Указанная группа, состоящая из ранее судимых лиц, в период с 2022 по 2023 годы, применяя насилие к предпринимателям и жителям Жамбылской области, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством. Руководитель и участники организованной преступной группы на данный момент осуждены к различным срокам лишения свободы, а сам фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - добавили в прокуратуре.
Ранее из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
В Казахстане задержали почти 130 находившихся в межгосударственном розыске преступников в 2024 году
Из них 50 преступников - иностранцы
Фото: pixabay.com
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сотрудниками департамента полиции на транспорте были установлены и задержаны 127 преступников, находившихся в межгосударственном розыске в 2024 году, сообщает Polisia.kz.
Из них 50 преступников - граждане России, Узбекистана, Армении, Китая, Индии, Турции, Польши и Азербайджана. Все задержанные были помещены в изоляторы временного содержания ДП городов, а 77 - переданы инициаторам розыска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2025 года задержано 23 преступника, из которых 7 были помещены в изолятор временного содержания, а 16 - переданы инициаторам розыска. В числе задержанных в основном находятся лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.
Вместе с тем в рамках взаимодействия с территориальными департаментами полиции задержаны 5 преступников, разыскиваемых в различных регионах Казахстана, в том числе за преступления, связанные с похищением человека, половым сношением или иными действиями сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и кражей. Также установлено местонахождение трех без вести пропавших граждан", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что более 1300 без вести пропавших и почти 2000 подозреваемых разыскали полицейские в минувшем году.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
В Атырау похитили девушку
Фото: Depositphotos
Атырау. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау на видео засняли, как молодой парень насильно заталкивает девушку в Lada Priora. Девушка оказывает сопротивление, но ее все равно похищают, сообщает Telegram-канал Atyrau online.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что в ходе проверки установлен 22-летний мужчина, его автомобиль водворен на специализированную стоянку. 22-летняя потерпевшая не имеет претензий и отказалась от подачи заявления.
В отношении похитителя составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, он задержан. Собранные материалы будут направлены в суд.
Напомним, 5 февраля в кулуарах мажилиса парламента РК депутат нижней палаты Мурат Абенов рассказал о предложении ввести уголовную ответственность за похищение невест.
На заседании Национального курултая президент Токаев назвал традицию похищения невест "мракобесием".