АФМ выявило противоправную деятельность ряда микрофинансовых организаций в Алматы
Фото: скриншот из видео АФМ
Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы выявлена противоправная деятельность шести микрофинансовых организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении руководства МФО "Creditum", МФО "Sofi Finance", МФО "Hava Finance", МФО "SF Offline", МФО "POS Credit", МФО "Салем Кредит" проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, "заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями через платформы KOKE.KZ, TENGO.KZ, HAVA.KZ".
При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку", - сообщили в АФМ.
Отмечается, что в итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.
Должник Ш. при наличии займа 120 тыс. тенге оплатил только по гарантии 446 тыс. тенге, без учета основного долга и начисленных процентов. Таким образом, основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии", - сообщили в АФМ.
По информации ведомства, в результате незаконной деятельности указанных МФО причинен ущерб, по предварительным данным, в размере 30 млрд тенге. Следствие продолжается.
новости по теме
Ущерб в 89 млн тенге: в Мангистау создателей финпирамиды приговорили к шести годам
Фото: Depositphotos
Актау. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области создателей финансовой пирамиды приговорили к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Указанными лицами на территории Мангистауской области распространялась реклама о возможности беспроцентного приобретения жилья либо автомобиля в порядке очередности с другими гражданами путем внесения денежного вклада на счет созданного ими кооператива", - проинформировали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, в результате преступных действий 31 жителю области причинен имущественный ущерб на общую сумму 89 миллионов тенге.
Как и в других аналогичных случаях, преступная схема работала за счет привлечения денежных вкладов новых членов кооператива", - пояснили в ведомстве.
Ранее в Кызылординской области был вынесен приговор по делу об организации финпирамиды.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Астанчан предупредили о новой схеме мошенничества
Фото: Depositphotos
Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В акционерном обществе "Астана-РЭК" предупредили жителе столицы о новой схеме мошенничества, передает корреспондент агентства.
Мошенники представляются сотрудниками АО "Астана-РЭК" и под предлогом замены счетчика просят вас прислать код, пришедший с номера 1414. Ни в коем случае не передавайте код! АО "Астана-РЭК" не требует отправки кодов при замене приборов учета электроэнергии", - заявили в компании.
В пресс-службе призвали жителей столицы быть бдительными и беречь свои данные.
Ранее о новом виде мошенничества предупредили в полиции Алматы.
В Алматы ликвидировали две нарколаборатории
Фото: КНБ РК
Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В мае 2025 года в Алматы Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры ликвидированы две нарколаборатории и крупный склад с прекурсорами, сообщили в пресс-службе КНБ.
В момент изготовления наркотических средств задержано трое граждан РК, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Обнаружено и изъято свыше 15 кг психотропного вещества "мефедрон" и 650 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков", - проинформировали в комитете.
Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса, иная информация разглашению не подлежит.