Дело Mudarabah Capital: вайнеры Туребаев и Шерниязов получили по пять лет
Фото: Depositphotos
Алматы. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 12 подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой преступной группой с привлечением денег и имущества в особо крупном размере (статья 217, часть 3, пункты 1, 2, УК), а также по факту участия в организованной группе или в преступной организации (статья 262, части 1, 2, УК), сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что подсудимый К., открыв в 2019 году ТОО "Astex.kz", оформил его на членов ОПГ братьев М. и Е., а также назначил Р. директором. Указанные лица занимались привлечением вкладчиков, принимали деньги, а также ввели бонусную программу в виде поощрения лиц, вовлекших новых вкладчиков в сумме 10% от внесенного вклада.
При этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов.
Вместо этого поступившие деньги снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО "Astex.kz". Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере - 867,5 млн тенге.
В дальнейшем подсудимый К., не удовлетворившись низким уровнем вовлечения вкладчиков, решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого он вступил в преступный сговор с О. (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний.
В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида - ТОО "Mudarabah Capital". Компания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта.
В состав учредителей ТОО "Mudarabah Capital" с 11-11,5% долей на каждого вошли подсудимые Б., У., Ч., К., Ж., С., которым отводились разные преступные роли.
Также в деятельность кампании были привлечены подсудимые Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, которым была отведена роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведение на своих страницах в социальных сетях рекламы ТОО.
В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере - свыше 1 млрд тенге.
В суде подсудимые вину не признали, просили оправдать.
Государственный обвинитель обвинение подержал, просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.
Также прокурор в суде отказался от обвинения в отношении подсудимых Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова по статье 262, часть 2, УК (Участие в организованной группе или преступной организации). По статье 217 УК (Создание и руководство финансовой пирамидой в составе преступной группы) просил переквалифицировать с пункта 1 части 3 на пункт 2 части 3.
Приговором суда 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой, и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Подсудимые Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были признаны виновными в руководстве финансовой пирамидой, и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
При назначении наказания смягчающими обстоятельствами явилось наличие у некоторых подсудимых малолетних детей.
Также судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 1 861 752 441 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
новости по теме
В Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из районов Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру, сообщает пресс-служба управления образования региона.
В ходе досудебного расследования насилия в отношении несовершеннолетней студентки колледжа правоохранительными органами выявлен факт насилия в отношении ее старшего брата учащегося школы", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Сети сообщила, что потерпевшим в полном объеме оказывается помощь, в том числе психологическая.
Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС", - добавила Сауле Шакенева.
Ранее в департаменте полиции Павлодарской области сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.
В Туркестанской области подросток "заминировал" школу
Полицейские установили личность шутника
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области в полицию поступило сообщение от анонимного источника о том, что в одном из учебных заведений Жетысайского района заложена бомба, сообщает Polisia.kz.
На место происшествия выехали специальные службы, которые провели эвакуацию учащихся и сотрудников школы. В ходе проверки информация оказалась ложной.
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность лжетеррориста. Им оказался ученик 11-го класса, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. В настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой наказание в виде штрафа, исправительных работ, а также ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. К уголовной ответственности за это преступление могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет, поэтому полиция настоятельно предупреждает школьников: подобные действия строго запрещены законом.
Ранее школу "заминировали" в Уральске.
Львенка пытались продать в Шымкенте
Проводятся следственные мероприятия
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте львенка пытались продать около одного из рынков города, сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента.
Оперативники обнаружили львенка в багажнике автомобиля жителя Туркестанской области. По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видом животных полицией зарегистрировано уголовное дело", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Напомним, в прошлом году стало известно, что житель Алматинской области незаконно содержал двух пятимесячных львят.
Производили и продавали синтетические наркотики: крупную ОПГ ликвидировали в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали организованную преступную группу, причастную к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов, сообщает Polisia.kz.
В Астане и Алматы задержано 14 участников ОПГ.
Указанные лица длительное время занимались сбытом психотропных веществ, а также осуществляли доставку прекурсоров и лабораторного оборудования, которые используются при изготовлении синтетических наркотиков. В том числе занимались поиском и подготовкой объектов для строительства новых нарколабораторий", - сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъята 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков "мефедрон" и "альфа-PVP".
Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.
Также полицейские изъяли крупные партии наркотиков в Астане и Караганде.
В полиции сообщили, что с начала года в Казахстане заблокировали более 80 Тelegram-каналов по продаже "синтетики"