Госинспектор зарегистрировал более пятидесяти автомобилей по поддельным документам в Акмолинской области
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконной поставки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
По данным АФМ, организатор схемы с бывшим старшим государственным инспектором управления административной полиции департамента полиции Акмолинской области в период с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств.
В ведомстве уточнили, что данные автомобили были ввезены из-за рубежа без уплаты положенных сборов и платежей, без утверждения электронных заявок. Регистрация авто проводилась с применением поддельных платежных документов.
В результате неоплаченных сборов государству причинен ущерб на 401,3 млн тенге.
Напомним, в Акмолинской области работники спецЦОНа подозреваются в незаконной регистрации грузовых авто.
новости по теме
Находившегося в розыске подозреваемого в мошенничестве казахстанца задержали в Албании
Фото: polisia.kz
Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Албании Тиране по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан и заключен под стражу казахстанец, находившийся в международном розыске за мошенничество в крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В 2023 году подозреваемый открыл частную школу в Алматы, в которой обещал предоставить платные подготовительные курсы для поступления в вузы. Таким образом он обманул 10 граждан. Общий ущерб составил 10,5 млн тенге.
МВД предупреждает, что злоумышленники часто предлагают обучающие курсы с заманчивыми предложениями.
Основные признаки мошеннических курсов: отсутствие лицензии и официальной регистрации; нет прозрачной информации о преподавателях и программе; требование полной оплаты без договора; отсутствие отзывов на независимых платформах. Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в полицию", - отмечают в МВД.
Свыше 8 тысяч вкладчиков и 21 млрд тенге: в Алматинской области выявили финпирамиду
Фото: Depositphotos
Конаев. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Алматинской области выявлена финансовая пирамида Amanat Drive, сообщает пресс-служба АФМ.
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге", - проинформировали в агентстве.
Кроме того, с целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц.
Компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге. На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц. С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест", - добавили в агентстве.
Также подчеркивается, что главный организатор пирамиды помещен под стражу.
Ранее создателей финпирамиды JDL осудили в области Абай.
Сотрудникам коммунального предприятия в Петропавловске вынесли приговор за хищение 805 млн тенге
Средства предназначались на ремонт ливневых сетей
Фото: Depositphotos
Петропавловск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске исполняющий обязанности ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска" и три его подельника осуждены за хищение в особо крупной размере, сообщает пресс-служба судов Северо-Казахстанской области.
Как установило следствие, подсудимый, исполняя обязанности директора ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска", от имени предприятия создал коммерческую организацию и в течение нескольких лет вопреки закону осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность.
С тремя сообщниками, которые также являлись сотрудниками ГКП и одновременно руководителями подрядных организаций, в период с 2020 по 2022 годы подсудимый заключал фиктивные договоры на выполнение работ и оказание услуг. В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
Украденные деньги подсудимый пустил на строительство жилого дома и приобретение имущества.
Приговором суда исполняющий обязанности главы коммунального предприятия получил 8 лет лишения свободы, его трое сообщников осуждены на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Имущество, добытое преступным путем, конфисковано и обращено в доход государства. С осужденных взыскан материальный ущерб, причиненный государству, в размере более 805 млн тенге", - заключили в суде.
Напомним, в марте 2024 года Антикор заявил о задержании депутата маслихата СКО, который одновременно являлся руководителем ГКП на ПХВ "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения" акимата Петропавловска", и его заместителя. Сообщалось, что они украли средства, выделенные на ремонт ливневых сетей.
Две крупные ОПГ задержаны в Карагандинской области
Фото: Polisia.kz
Караганда. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Две крупные преступные группировки, занимавшиеся хищениями ценных металлов, ГСМ, запчастей и других материальных ценностей, в том числе с крупного промышленного предприятия, задержали в Карагандинской области.
Первую спецоперацию сотрудники УБОП провели 14 мая. Они задержали 18 членов преступной группы, которые на системной основе занимались хищением ТМЦ и горюче-смазочных материалов с крупного предприятия в сфере добычи и переработки свинцово-цинковой руды.
Установлено, что несколько работников указанного предприятия в сговоре с охранниками в течение нескольких месяцев осуществляли хищения, впоследствии реализовывая похищенное в нелегальный пункт приема", - сообщает Polisia.kz.
18 фигурантов задержаны с поличным.
Изъяты ГСМ, а также значительное количество товарно-материальных ценностей, включая металлоизделия и запасные части на автотехнику. Кроме того, в ходе обысков изъято пять незарегистрированных ружей, в том числе обрез и нарезной карабин, а также травматическое оружие и боеприпасы", - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Спустя неделю, 21 мая, была пресечена преступная деятельность другой группировки из числа жителей указанной области, которые занимались незаконным оборотом драгоценных металлов.
В ходе обыска у них изъято около 17 тонн медного концентрата, а также оборудование, используемое при переработке руды, различная документация и деньги.
По всем фактам проводится досудебное расследование. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. Работа в данном направлении продолжается", - отметил Алпыс.
Напомним, в Павлодарской области ликвидировали ОПГ, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов. У задержанных изъято более 155 тысяч вейпов.
В Павлодарской области ликвидировали ОПГ: изъято более 155 тысяч вейпов
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Павлодарской области ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает пресс-служба АФМ.
В целях конспирации преступной деятельности продажа осуществлялась через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка потребителям - через курьерские службы. Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дропперов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег, скрывая их незаконное происхождение. В ходе оперативных мероприятий установлены склады для хранения продукции и точки сбыта. Изъято более 155 тысяч вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что организатор преступной группы помещен под стражу.
В целях конфискации наложен арест на 3 автомашины общей стоимостью 37 млн тенге", - добавили в АФМ.
Ранее склад с вейпами ликвидировали в Алматы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.