Подозреваемый в создании финпирамиды Chia Tai Tianqing гражданин Китая покинул Казахстан
Сумма вовлеченных средств в финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing зарегистрирован в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Компания Chia Tai Tianqing на территории Казахстана действует с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Компания, по сведениям АФМ, как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.
Предположительно, организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК", - рассказали в пресс-службе ведомства.
На территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.
Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию.
Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков.
При этом вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет", - проинформировали в агентстве.
Сумма вовлеченных средств в финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.
За прошедшую неделю в ДЭР Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.
Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.
Напомним, около 200 человек стали жертвами финпирамиды в Актобе.