Компания Empire создала систему ухода от налогов в размере 600 млн тенге
Материалы проверки по факту уклонения от уплаты налогов переданы в Комитет финансового мониторинга для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РК, где предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Налоговая проверка в ТОО "Empire group" подтвердила факты нарушений на сумму более 600 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
В результате анализа данных были вскрыты обстоятельства о возможности нелегального ввоза в Казахстан товаров народного потребления. Назначены налоговые проверки в ряде крупных компаний. Одна из них - в ТОО "Empire group", - сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев.
По его словам, открытые источники подтверждают, что компания не является производством полного цикла. Компания в Казахстане имеет дизайнерское бюро, разрабатывающее эксклюзивные коллекции с национальной тематикой. Впоследствии, эти идеи воплощаются на фабриках Китая, Италии, Швейцарии, Германии, что предполагает зарубежное происхождение товаров.
Очевидно, что ввоз готовых изделий на территорию Казахстана должен декларироваться как импорт и подлежать таможенному оформлению с уплатой налогов. Вместе с тем ТОО "Empire group" за период 2018-2019 годов уплачено таможенных платежей и налогов всего 35 млн тенге, что в ходе проверки вызвало вопросы о происхождении товаров", - рассказал заместитель председателя КГД.
Он добавил, что после вручения предварительных результатов проверки, компания изменила адрес местонахождения из Алматинской области в Алматы с одновременной сменой руководителя предприятия. В КГД отметили, что новый руководитель числится руководителем еще в 21 предприятии.
Завершенная налоговая проверка подтвердила факты нарушений на сумму более 600 млн тенге, от погашения которых налогоплательщик уклоняется. Материалы проверки по факту уклонения от уплаты налогов переданы в Комитет финансового мониторинга для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РК, где предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет", - пояснил Жайдар Инкербаев, подчеркнув что административная и уголовная ответственность возлагаются на должностное лицо, в период деятельности которого выявлены нарушения налогового законодательства.
Комитет государственных доходов продолжит использовать автоматические системы прослеживаемости и контроля ИС ЭСФ для предотвращения схем уклонения от уплаты налогов.
По информации заместителя председателя КГД МФ РК, в настоящее время в поле зрения находятся победители государственных заказов, строительная отрасль и реализаторы товаров иностранного происхождения. Вместе с тем налогоплательщики вправе самостоятельно пересмотреть свои налоговые обязательства и тем самым избежать впоследствии штрафных санкций и уголовной ответственности.
Использование фиктивных счетов-фактур, легализация контрабандных товаров и прочие незаконные оптимизации приводят только к временной формальной "подушке безопасности", - отметил Жайдар Инкербаев.
По данным КГД, только в результате 65 проверок, установлены взаиморасчёты с 263 контрагентами, выписавшими фиктивные счета-фактуры на сумму 107,3 млрд тенге. Это повлекло доначисление налогов с вытекающими отсюда мерами административной и уголовной ответственности налогоплательщиков.
новости по теме
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в убийстве
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
Петропавловск. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Злоумышленник, находясь в квартире потерпевшего в городе Костанае, в ходе совместного распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, от чего последний скончался. Желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Будучи в розыске, подозреваемый совершил на территории России грабеж, за что был осужден российским судом. После отбытия наказания в соседнем государстве по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован на Родину и в настоящее время водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении.
За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Мертвые души и хищение 11 млн тенге: в Жетысуской области осудили директора яслей-сада по делу о мошенничестве
Директор на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей
Фото: pexels.com
Талдыкорган. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области директора яслей-сада осудили на три года и шесть месяцев ограничения свободы по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Выявлены хищения при подушевом финансировании одного из детских садов Панфиловского района на сумму 11 млн тенге (...) Суд признал виновным директора в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что директор на протяжении двух лет предоставлял фиктивные отчеты о посещаемости детей, которые фактически не ходили в детский сад.
Ранее председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве.
При реконструкции КПП "Кордай" в Жамбылской области украли 296 млн тенге
Фото: Depositphotos
Тараз. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 26 декабря Кордайским районным судом осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖол" Даурен Тультаев, руководитель проекта подрядной организации ТОО "ДорСтрой" и эксперт технического надзора ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг", сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.
Они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе", - рассказали в Антикоре.
Хищение совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования.
Замглавы филиала "КазАвтоЖол" и глава подрядной организации получили по 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет соответственно.
Эксперт технадзора приговорен к семи годам колонии с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, начало расследования в отношении замглавы Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" Даурена Тультаева началось в январе текущего года.