Компания Empire создала систему ухода от налогов в размере 600 млн тенге
Материалы проверки по факту уклонения от уплаты налогов переданы в Комитет финансового мониторинга для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РК, где предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Налоговая проверка в ТОО "Empire group" подтвердила факты нарушений на сумму более 600 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
В результате анализа данных были вскрыты обстоятельства о возможности нелегального ввоза в Казахстан товаров народного потребления. Назначены налоговые проверки в ряде крупных компаний. Одна из них - в ТОО "Empire group", - сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев.
По его словам, открытые источники подтверждают, что компания не является производством полного цикла. Компания в Казахстане имеет дизайнерское бюро, разрабатывающее эксклюзивные коллекции с национальной тематикой. Впоследствии, эти идеи воплощаются на фабриках Китая, Италии, Швейцарии, Германии, что предполагает зарубежное происхождение товаров.
Очевидно, что ввоз готовых изделий на территорию Казахстана должен декларироваться как импорт и подлежать таможенному оформлению с уплатой налогов. Вместе с тем ТОО "Empire group" за период 2018-2019 годов уплачено таможенных платежей и налогов всего 35 млн тенге, что в ходе проверки вызвало вопросы о происхождении товаров", - рассказал заместитель председателя КГД.
Он добавил, что после вручения предварительных результатов проверки, компания изменила адрес местонахождения из Алматинской области в Алматы с одновременной сменой руководителя предприятия. В КГД отметили, что новый руководитель числится руководителем еще в 21 предприятии.
Завершенная налоговая проверка подтвердила факты нарушений на сумму более 600 млн тенге, от погашения которых налогоплательщик уклоняется. Материалы проверки по факту уклонения от уплаты налогов переданы в Комитет финансового мониторинга для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РК, где предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет", - пояснил Жайдар Инкербаев, подчеркнув что административная и уголовная ответственность возлагаются на должностное лицо, в период деятельности которого выявлены нарушения налогового законодательства.
Комитет государственных доходов продолжит использовать автоматические системы прослеживаемости и контроля ИС ЭСФ для предотвращения схем уклонения от уплаты налогов.
По информации заместителя председателя КГД МФ РК, в настоящее время в поле зрения находятся победители государственных заказов, строительная отрасль и реализаторы товаров иностранного происхождения. Вместе с тем налогоплательщики вправе самостоятельно пересмотреть свои налоговые обязательства и тем самым избежать впоследствии штрафных санкций и уголовной ответственности.
Использование фиктивных счетов-фактур, легализация контрабандных товаров и прочие незаконные оптимизации приводят только к временной формальной "подушке безопасности", - отметил Жайдар Инкербаев.
По данным КГД, только в результате 65 проверок, установлены взаиморасчёты с 263 контрагентами, выписавшими фиктивные счета-фактуры на сумму 107,3 млрд тенге. Это повлекло доначисление налогов с вытекающими отсюда мерами административной и уголовной ответственности налогоплательщиков.
новости по теме
С начала года в Казахстане выявлено 197 случаев торговли людьми
Казахстан входит во вторую категорию стран, которые принимают значительные усилия по данному направлению
Фото: Depositphotos
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Казахстана выявлено 197 преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщила заместитель начальника управления департамента по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел Шинар Кучербаева на круглом столе по исполнению закона "О противодействии торговле людьми".
По словам Кучербаевой с начала года заведены 22 дела по статье принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов человека, похищение человека с целью эксплуатации - одно дело, незаконное лишение свободы с целью эксплуатации - 4 дела, торговля людьми - 17 дел, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией - 15 дел, торговля несовершеннолетними - 6 дел, вовлечение в занятия проституцией - 13 дел и организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничеством - 119 дел.
Казахстан входит во вторую категорию стран, которые принимают значительные усилия по данному направлению. Но, к сожалению, торговля людьми продолжает распространяться", - отметила представитель МВД.
На практике она складывается из таких случаев, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля несовершеннолетними детьми, торговля человеческими органами, принуждение к попрошайничеству.
Напомним, в сентябре в Казахстане вступил в силу закон о противодействии торговле людьми.
Ранее о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики
В Улытау опекунша несколько лет держала в трудовом рабстве взятых под опеку несовершеннолетних двух братьев и сестру.
В Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из районов Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру, сообщает пресс-служба управления образования региона.
В ходе досудебного расследования насилия в отношении несовершеннолетней студентки колледжа правоохранительными органами выявлен факт насилия в отношении ее старшего брата учащегося школы", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Сети сообщила, что потерпевшим в полном объеме оказывается помощь, в том числе психологическая.
Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС", - добавила Сауле Шакенева.
Ранее в департаменте полиции Павлодарской области сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.
В Туркестанской области подросток "заминировал" школу
Полицейские установили личность шутника
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области в полицию поступило сообщение от анонимного источника о том, что в одном из учебных заведений Жетысайского района заложена бомба, сообщает Polisia.kz.
На место происшествия выехали специальные службы, которые провели эвакуацию учащихся и сотрудников школы. В ходе проверки информация оказалась ложной.
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность лжетеррориста. Им оказался ученик 11-го класса, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. В настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой наказание в виде штрафа, исправительных работ, а также ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. К уголовной ответственности за это преступление могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет, поэтому полиция настоятельно предупреждает школьников: подобные действия строго запрещены законом.
Ранее школу "заминировали" в Уральске.
Львенка пытались продать в Шымкенте
Проводятся следственные мероприятия
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте львенка пытались продать около одного из рынков города, сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента.
Оперативники обнаружили львенка в багажнике автомобиля жителя Туркестанской области. По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видом животных полицией зарегистрировано уголовное дело", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Напомним, в прошлом году стало известно, что житель Алматинской области незаконно содержал двух пятимесячных львят.