Обещала пассивный доход от каждого взноса: в ЗКО организатора финпирамиды приговорили к лишению свободы
Фото: Depositphotos
Уральск. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области организатора финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd приговорили к лишению свободы, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговором суда она признана виновной по пункту 2 части 3 статьи 217 УК (Создание и руководство финансовой пирамидой) и пункту 3 части 3 статьи 218 УК (Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем) и ей назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.
За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса. В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге", - заявили в агентстве.
Кроме того, установлено, что на незаконно полученные денежные средства осужденной приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.
Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счет возмещения ущерба по гражданским искам", - добавили в пресс-службе.
Ранее организаторов финпирамиды осудили в Астане.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
Сотрудники банков и сотовых компаний оказались замешаны в мошеннических схемах в Казахстане
Фото: Генпрокуратура РК
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тысячи казахстанцев пострадали от кибермошенников в 2024 году. Об этом говорилось на заседании координационного совета в Генеральной прокуратуре, участники которого рассмотрели вопросы противодействия интернет-мошенничеству.
Для обмана широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.
К примеру, в Алматы телефонные мошенники убедили 82-летнего пенсионера совершить подряд 14 транзакций на 67 млн тенге. Они представлялись сотрудниками силовых органов, сообщив потерпевшему о террористической атаке с использованием его счетов.
Также известны факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в Казахстане. Оформляются банковские счета, через которые проходят многие мошеннические транзакции.
Например, в Актюбинской области МФО "Кредит 365 Казахстан" и "Авто Сыйлык" оформили микрозаймы без биометрии гражданина, хотя он скончался еще в июле 2023 года", - рассказали в Генпрокуратуре.
Там напомнили, что в Казахстане усилят ответственность финансовых организаций, операторов связи и лиц, оказывающих услуги мошенникам путем предоставления им своих банковских карт, так называемых дропов.
По поручению Генеральной прокуратуры с декабря прошлого года за злоупотребление и ненадлежащее исполнение обязанностей, вследствие чего граждане попались на уловки злоумышленников, в отношении финансовых организаций и операторов связи начато 71 уголовное дело", - уточнили в ведомстве.
К примеру, в Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в нашу страну. Именно на его счет пострадавшие переводили свои сбережения. Ущерб составил 1 миллион тенге.
Еще 4 дела возбудили в отношении сотрудников операторов сотовой связи "Билайн", "Теле-2" и их дистрибьюторов. Они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи сим-карт, которые были использованы для обмана граждан.
За 2024 год зафиксировано свыше 8 тысяч звонков от лжесотрудников банка, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников. Поскольку в основном злоумышленники действуют из-за рубежа, активизировано международное сотрудничество. При поддержке иностранных коллег ликвидировано 8 ложных колл-центров, действовавших за пределами Казахстана в отношении граждан нашей страны", - рассказали в Генпрокуратуре.
Для противодействия кибермошенничеству при Нацбанке запущен антифрод-центр по блокировке мошеннических транзакций. За полгода его функционирования заблокировано 1,5 млрд тенге по подозрительным операциям.
Также приобретено современное программное обеспечение, позволяющее выявлять киберпреступников.
Это позволило в 2024 году разоблачить 59 мошеннических групп и привлечь к уголовной ответственности 128 граждан, оказывавших услуги по банковским переводам и обналичиванию похищенных средств", - пояснили в надзорном органе.
В 2024 году с дроперов взыскано более 1 млрд тенге по 800 искам.
В целях немедленной блокировки лжезвонков прокуратурой совместно с киберполицией, АО "Казахтелеком" и другими операторами связи заключен соответствующий меморандум. В рамках данного проекта заблокировано более 19 тысяч мошеннических звонков, выявлено 100 устройств "СИМ-бокс", используемых при интернет-мошенничестве, задержаны подозреваемые лица, в том числе иностранные граждане. На период следствия у более одной тысячи пострадавших приостановлено взыскание кредитных займов на сумму более 1,5 млрд тенге, а также финансовыми организациями списано порядка 100 миллионов тенге по случаям, когда кредиты оформлялись без фактического участия граждан", - резюмировали в Генпрокуратуре.
По итогам заседания выработан ряд рекомендаций.
Ранее о преступных схемах отмывания денег через дроперов рассказали в АФМ.
Не перечисляйте средства - ЦИК предупредила казахтанцев о интернет-мошенниках
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан предупредила жителей страны о интернет-мошенниках, передает корреспондент агентства.
В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от имени заместителя председателя ЦИК РК Мухтара Ермана. Данная информация не соответствует действительности и рассылается интернет-мошенниками. Просьба не доверять недостоверной рассылке, не реагировать на подобного рода сообщения и не перечислять средства", - сообщили в комиссии.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Незаконный игорный бизнес осуществляли в Мангистауской области под видом компьютерного зала
Фото: скриншот из видео
Актау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы, организовавшей в период с 2022 по 2023 годы незаконный игорный бизнес под видом компьютерного зала. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.
Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. В результате общий преступный доход группы составил свыше 77 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины Toyota Land Cruiser и Mersedes-Benz 320 общей стоимостью 36 млн тенге.
Приговором суда они признаны виновными по статьям "Организация незаконного игорного бизнеса" и "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Кроме того, автомашины, приобретенные на преступные доходы, конфискованы.