05.04.2023, 15:01 88891

Организатора финпирамиды HAS Holding задержали в Павлодарской области  

Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы
Павлодар. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность финансовой пирамиды HAS Holding пресекли в Павлодарской области, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.


Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы. Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность", - сообщили в АФМ.


Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", Holding AS, "ХАС-Логистик", light-AS и других компаний.

Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге. Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду", - проинформировали в агентстве.


По его данным, организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов, создавая имитацию строительства, декорацию и нанимая специальную технику.

Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги", - отметили в АФМ.


В настоящее время организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС , в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".

В агентстве отметили, что в настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения и рекомендовали доверять только официальной информации.

Лица, пострадавшие от деятельности данной финансовой пирамиды HAS Holding, могут обратиться в АФМ по номеру 8 (7182) 61-33-05.
 

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?