20.01.2023, 13:59 65396

Почти 4,5 тысячи алматинцев стали жертвами финансовых пирамид

В рамках расследования уголовного дела в отношении одной финансовой организации в одно производство соединяется большое количество дел, зарегистрированных по заявлениям нескольких потерпевших
Почти 4,5 тысячи алматинцев стали жертвами финансовых пирамид
Фото: Depositphotos
Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Самое большое количество мошенничеств связано с финансовыми пирамидами, заявил глава алматинской полиции Арыстангани Заппаров.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела в отношении одной финансовой организации в одно производство соединяется большое количество дел, зарегистрированных по заявлениям нескольких потерпевших.

Например, по уголовным делам в отношении Mudarabah Capital в одно производство соединено 179 эпизодов, по "Оскар Медикал" - 298 эпизодов, а по Qi Trade насчитывается более 4 тысяч потерпевших", - отметил Заппаров.


В то же время, по его словам, удалось добиться снижения количества интернет-мошенничеств.

Отчасти благодаря рабочим встречам с представителями популярных потребительских интернет-платформ, а также постоянным публикациям в СМИ и социальных сетях статей, роликов с информацией по противодействию интернет-мошенничеству", - констатировал Заппаров.


В настоящее время благодаря мониторингу через информационную систему "Кибернадзор" более 800 ресурсов заблокированы либо к ним ограничен доступ на территории страны. Специальная следственно-оперативная группа ДП продолжает свою работу по раскрытию преступлений в сфере IT-технологий.

Напомним, ранее в Актобе осудили членов ОПГ по делу финпирамиды. Нанесенный в результате ее деятельности ущерб превысил 4 млрд тенге, потерпевшими признаны 764 человека. Всего в 2022 году по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид.

В начале года Агентство по финмониторингу сообщило, что казахстанцы могут обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих их в финансовые пирамиды, с помощью Telegram-бота. Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.). Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок.

На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки", - разъяснили в пресс-службе АФМ.  

 

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?