Суд США рассмотрит иски о хищении и отмывании денег Аблязовым и Храпуновым
Как заявила судья, "доказательства свидетельствуют о том, что инвестированные Triadou в США средства были украдены Мухтаром Аблязовым, а затем сознательно отмывались в США Ильясом Храпуновым и другими".
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - 29 марта 2021 года судья окружного суда США Элисон Нейтан вынесла решение разрешить передачу четырех исков о присвоении, незаконном обогащении на рассмотрение в суд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как заявила судья, "доказательства свидетельствуют о том, что инвестированные Triadou в США средства были украдены Мухтаром Аблязовым, а затем сознательно отмывались в США Ильясом Храпуновым и другими".
Нейтан постановила, что все четыре претензии должны быть переданы в суд. Также она полностью отвергла аргумент Triadou о том, что украденные у БТА банка деньги представляли собой серию кредитов Tradestock, которые в конечном итоге были возвращены.
Судья Нейтан отвергла этот аргумент, подробно рассказав, как Аблязов предоставлял фиктивные ссуды своим собственным подставным компаниям для обмана БТА. Данную комбинацию судья Нейтан назвала обходным путем (выплата "ссуд" от БТА за счет дальнейших похищенных у БТА средств)", - рассказали в пресс-службе Министерства юстиции РК.
По словам судьи, Мухтар Аблязов, бывший председатель банка, использовал свое влияние, чтобы украсть миллионы долларов через предоставление фиктивных ссуд контролируемым компаниям. "Происхождение этих средств через лабиринт подставных компаний прослеживается до Triadou. Эти доказательства позволяют присяжному заседателю сделать вывод о том, что Triadou знала, что деньги были украдены, и помогла в их отмывании", - заявила она.
Нейтан также определила, что данные свидетельствуют о том, что "Виктор Храпунов, будучи мэром города, присвоил миллионы долларов из Алматы", и установила, что все деньги, вложенные в США, были отслежены до БТА банка.
Решение судьи об отказе в удовлетворении ходатайства Triadou о вынесении решения в упрощенном порядке обеспечило возможность БТА представить предъявленные иски против Triadou и доказательства правонарушений М. Аблязова и И. Храпунова вниманию присяжных в зале суда Нью-Йорка. Теперь, когда ходатайства рассмотрены, дело будет передано в суд. Точная дата окончательного судебного заседания в свете COVID-19 будет известна позднее", -отметили в Минюсте.
Консультант правительства РК, партнер "Boies Schiller Flexner LLP" Мэттью Шварц заявил, что Аблязов, Храпуновы и их сообщники "неоднократно отказывались добросовестно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления". "Несмотря на умышленное уничтожение части доказательств, объем документов, подтверждающих их причастность к совершению преступлений, достаточен. Истцы с нетерпением ждут возможность представить эти доказательства суду присяжных Нью-Йорка", - сказал он.
В ведомстве добавили, что судебное разбирательство "Flatotel" в Нью-Йорке было инициировано Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с АО "БТА Банк" более пяти лет назад "по обвинению Аблязова, Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег в США".
Напомним, Мухтар Аблязов ранее возглавлял национальную компанию KEGOC и Министерство энергетики. Но затем был изобличен в хищениях.
Кроме того, в 2005 году он организовал заказное убийство своего бизнес-партнера - председателя БТА Банка Татишева. Исполнитель убийства Токмади признался, что именно Аблязов заказал за $4 млн убийство Татишева во время охоты, представив это как несчастный случай. После убийства Аблязов стал руководить банком, создал преступную группу из числа своих приближенных людей и расставил их на все ключевые позиции банка.
Своим подставным фирмам по поддельным документам он выдавал миллиардные кредиты, затем использовал их на личные нужды. Например, подконтрольной себе ТОО "Рамбурс" он выдал 103 млрд тенге, тогда как уставной капитал ТОО составлял всего лишь 92 тыс. тенге. На ворованные деньги Аблязов приобретал акции, элитные дома и квартиры. Для своей семьи он купил 3 самолета, на обслуживание которых ежегодно из банка выделял 1 млрд тенге", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Отмечается, что все средства Аблязов заранее вывел через офшоры.
Используя офшорные страны, он украл $7,5 млрд", - уточнили в ведомстве.
Когда его махинации вскрылись, в 2009 году он бежал в Россию, затем в Англию, а в 2012 году во Францию. От афер Аблязова пострадали также французы, немцы, американцы и другие. Его объявили в розыск Россия и Украина, где он также похитил миллиарды.
Ранее сообщалось, что Таганский районный суд Москвы заочно вынес приговор в отношении бывших председателя совета директоров АО "БТА банк" Мухтара Аблязова, председателя правления того же банка Романа Солодченко, а также их подчиненных Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), частью 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация имущества, полученного в результате совершения преступления), а также пунктами "а", "б" части 3 статьи 165 УК РФ (Причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой). Суд приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы.
новости по теме
Житель Жамбылской области перевозил в своем авто более 266 кг наркотиков
Фото: ДП Карагандинской области
Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Наркокурьера, перевозившего 13 мешком марихуаны, задержали в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
На трассе Караганда - Астана сотрудники полиции Карагандинской области остановили Audi A6, за рулем находился 38-летний житель Жамбылской области. В салоне также находился попутчик, проживающий в том же регионе. Во время осмотра автомобиля на заднем сиденье и в багажнике полицейские обнаружили и изъяли 13 мешков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом более 266 кг.
Возбуждено уголовное дело. По согласованию с прокуратурой в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Ранее сообщалось, что более тысячи наркозакладчиков могут получить право на условно-досрочное освобождение в Казахстане.
Туши животных и мешки с рогами сайги: жителей Кызылординской области задержали по подозрению в незаконной охоте
Начато досудебное расследование
Фото: instagram/qazaqormany
Кызылорда. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Кармакшинском районе Кызылординской области по подозрению в незаконной охоте задержали местных жителей на двух внедорожника, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
В ходе проверки автомобилей было обнаружены 32 туши животных и 12 мешков с рогами сайгаков", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота).
Следственные действия продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Ранее, в конце сентября, полицейские изъяли более 300 рогов сайги и оружие у пастухов в Актюбинской области, а спустя 2 недели во внедорожнике, которым управлял 24-летний житель Актобе, был найден пакет, в котором находился 71 рог сайгака.
Свыше шести килограммов мефедрона: нарколаборатория ликвидирована в Жетысуской области
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Ескельдинском районе Жетысуской области, сообщает Polisia.kz.
Два иностранца прибыли в Казахстан по указанию своего куратора для организации незаконного производства. В ходе обыска найдены оборудование для изготовления наркотиков, более 6,4 килограмма мефедрона и 200-литровый реактор с остатками прекурсоров для дальнейшего производства", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что иностранцы и их сообщник взяты под стражу. Кроме того, продолжаются мероприятия по выявлению соучастников.
Ранее в Костанайской области ликвидировали нарколабораторию.
В Алматы нашли тело мужчины внутри опоры ЛЭП
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы нашли тело мужчины, повешенного внутри опоры линии электропередачи, передает корреспондент агентства.
По информации инстаграм-паблика krisp_almaty, тело было найдено в микрорайоне Мәдениет. Также сообщалось, что у погибшего были связаны руки.
В пресс-службе департамента полиции города Алматы прокомментировали информацию.
По данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельство и мотив устанавливаются", - сообщили в ДП.
Ранее тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.
Самолет пытались провезти на грузовике через границу Казахстана
На перевозившего самолет без необходимых документов мужчину наложен штраф
Фото: КГД
Павлодар. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет АН-2Т пытались провезти на грузовике через пропускной пункт "Амангельды" в Павлодарской области на границе с Россией, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
В ходе досмотра транспортного средства марки "МАЗ 54323" на автомобильном пункте пропуска "Амангельды" установлен факт перевозки самолета АН-2Т, вес которого составлял 3 тонны 600 килограммов (...) Самолет был приобретен гражданином М. на аукционе для личных целей. В момент пересечения границы у гражданина М. отсутствовало заключение об идентификации специфических товаров", - сообщил руководитель отдела экспортного контроля ДГД региона Максут Кантарбаев.
Подчеркивается, что материалы в отношении перевозившего самолет без необходимых документов мужчины были направлены в суд.
Постановлением Иртышского районного суда Павлодарской области гражданин М. признан виновным, наложен административный штраф в размере более 55 тысяч тенге", - добавили в КГД.
Ранее сообщалось, что контрабанду на десятки миллионов тенге предотвратили на нескольких погранпостах в Казахстане.
В Костанайской области ликвидировали нарколабораторию
Фото: КНБ
Костанай. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области Комитет национальной безопасности Республики Казахстан ликвидировал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба КНБ.
При изготовлении психотропных веществ задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана", - проинформировали в комитете.
По данным пресс-службы, в ходе обыска изъято около двух килограммов готового психотропного вещества "мефедрон", лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.
Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - добавили в КНБ.
Ранее в Алматинской области ликвидировали нарколабораторию.
Разыскиваемого за мошенничество казахстанца депортировали из ОАЭ
Фото: Polisia.kz
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого за мошенничество в крупном размере казахстанца депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Polisia.kz.
В январе 2024 года по запросу Интерпола МВД фигурант был задержан в Дубае. Компетентные органы ОАЭ приняли решение о его выдаче", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в настоящее время задержанный помещен под стражу.
В период с 2020 по 2021 год он, злоупотребляя доверием, под предлогом содействия в трудоустройстве в государственные органы завладел денежными средствами граждан страны. После получения денег подозреваемый покинул территорию республики", - говорится в сообщении.
Ранее из России экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
В Казахстане арестовали администраторов анонимного Telegram-канала по делу вымогательстве
Фото: pexels.com
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане арестовали администраторов анонимного Telegram-канала QirSabyn по делу вымогательстве, сообщает пресс-служба Главной прокуратуры страны.
В городах Астане и Караганде задержана группа лиц, занимавшихся вымогательством денежных средств через телеграм-канал QirSabyn под угрозой публикации недостоверной информации компрометирующего характера. Проведены неотложные следственные действия, изъяты технические средства, крупная сумма денег и иные вещественные доказательства. Администраторы Telegram-канала с санкции суда взяты под стражу", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что необходимые следственные и оперативные мероприятия продолжаются.
Ранее в Алматы выявили Telegram-канал с суицидальным контентом.