Суд США рассмотрит иски о хищении и отмывании денег Аблязовым и Храпуновым
Как заявила судья, "доказательства свидетельствуют о том, что инвестированные Triadou в США средства были украдены Мухтаром Аблязовым, а затем сознательно отмывались в США Ильясом Храпуновым и другими".
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - 29 марта 2021 года судья окружного суда США Элисон Нейтан вынесла решение разрешить передачу четырех исков о присвоении, незаконном обогащении на рассмотрение в суд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как заявила судья, "доказательства свидетельствуют о том, что инвестированные Triadou в США средства были украдены Мухтаром Аблязовым, а затем сознательно отмывались в США Ильясом Храпуновым и другими".
Нейтан постановила, что все четыре претензии должны быть переданы в суд. Также она полностью отвергла аргумент Triadou о том, что украденные у БТА банка деньги представляли собой серию кредитов Tradestock, которые в конечном итоге были возвращены.
Судья Нейтан отвергла этот аргумент, подробно рассказав, как Аблязов предоставлял фиктивные ссуды своим собственным подставным компаниям для обмана БТА. Данную комбинацию судья Нейтан назвала обходным путем (выплата "ссуд" от БТА за счет дальнейших похищенных у БТА средств)", - рассказали в пресс-службе Министерства юстиции РК.
По словам судьи, Мухтар Аблязов, бывший председатель банка, использовал свое влияние, чтобы украсть миллионы долларов через предоставление фиктивных ссуд контролируемым компаниям. "Происхождение этих средств через лабиринт подставных компаний прослеживается до Triadou. Эти доказательства позволяют присяжному заседателю сделать вывод о том, что Triadou знала, что деньги были украдены, и помогла в их отмывании", - заявила она.
Нейтан также определила, что данные свидетельствуют о том, что "Виктор Храпунов, будучи мэром города, присвоил миллионы долларов из Алматы", и установила, что все деньги, вложенные в США, были отслежены до БТА банка.
Решение судьи об отказе в удовлетворении ходатайства Triadou о вынесении решения в упрощенном порядке обеспечило возможность БТА представить предъявленные иски против Triadou и доказательства правонарушений М. Аблязова и И. Храпунова вниманию присяжных в зале суда Нью-Йорка. Теперь, когда ходатайства рассмотрены, дело будет передано в суд. Точная дата окончательного судебного заседания в свете COVID-19 будет известна позднее", -отметили в Минюсте.
Консультант правительства РК, партнер "Boies Schiller Flexner LLP" Мэттью Шварц заявил, что Аблязов, Храпуновы и их сообщники "неоднократно отказывались добросовестно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления". "Несмотря на умышленное уничтожение части доказательств, объем документов, подтверждающих их причастность к совершению преступлений, достаточен. Истцы с нетерпением ждут возможность представить эти доказательства суду присяжных Нью-Йорка", - сказал он.
В ведомстве добавили, что судебное разбирательство "Flatotel" в Нью-Йорке было инициировано Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с АО "БТА Банк" более пяти лет назад "по обвинению Аблязова, Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег в США".
Напомним, Мухтар Аблязов ранее возглавлял национальную компанию KEGOC и Министерство энергетики. Но затем был изобличен в хищениях.
Кроме того, в 2005 году он организовал заказное убийство своего бизнес-партнера - председателя БТА Банка Татишева. Исполнитель убийства Токмади признался, что именно Аблязов заказал за $4 млн убийство Татишева во время охоты, представив это как несчастный случай. После убийства Аблязов стал руководить банком, создал преступную группу из числа своих приближенных людей и расставил их на все ключевые позиции банка.
Своим подставным фирмам по поддельным документам он выдавал миллиардные кредиты, затем использовал их на личные нужды. Например, подконтрольной себе ТОО "Рамбурс" он выдал 103 млрд тенге, тогда как уставной капитал ТОО составлял всего лишь 92 тыс. тенге. На ворованные деньги Аблязов приобретал акции, элитные дома и квартиры. Для своей семьи он купил 3 самолета, на обслуживание которых ежегодно из банка выделял 1 млрд тенге", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Отмечается, что все средства Аблязов заранее вывел через офшоры.
Используя офшорные страны, он украл $7,5 млрд", - уточнили в ведомстве.
Когда его махинации вскрылись, в 2009 году он бежал в Россию, затем в Англию, а в 2012 году во Францию. От афер Аблязова пострадали также французы, немцы, американцы и другие. Его объявили в розыск Россия и Украина, где он также похитил миллиарды.
Ранее сообщалось, что Таганский районный суд Москвы заочно вынес приговор в отношении бывших председателя совета директоров АО "БТА банк" Мухтара Аблязова, председателя правления того же банка Романа Солодченко, а также их подчиненных Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), частью 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация имущества, полученного в результате совершения преступления), а также пунктами "а", "б" части 3 статьи 165 УК РФ (Причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой). Суд приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы.
новости по теме
В Туркестанской области подросток "заминировал" школу
Полицейские установили личность шутника
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области в полицию поступило сообщение от анонимного источника о том, что в одном из учебных заведений Жетысайского района заложена бомба, сообщает Polisia.kz.
На место происшествия выехали специальные службы, которые провели эвакуацию учащихся и сотрудников школы. В ходе проверки информация оказалась ложной.
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность лжетеррориста. Им оказался ученик 11-го класса, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. В настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой наказание в виде штрафа, исправительных работ, а также ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. К уголовной ответственности за это преступление могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет, поэтому полиция настоятельно предупреждает школьников: подобные действия строго запрещены законом.
Ранее школу "заминировали" в Уральске.
Львенка пытались продать в Шымкенте
Проводятся следственные мероприятия
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте львенка пытались продать около одного из рынков города, сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента.
Оперативники обнаружили львенка в багажнике автомобиля жителя Туркестанской области. По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видом животных полицией зарегистрировано уголовное дело", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Напомним, в прошлом году стало известно, что житель Алматинской области незаконно содержал двух пятимесячных львят.
Производили и продавали синтетические наркотики: крупную ОПГ ликвидировали в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали организованную преступную группу, причастную к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов, сообщает Polisia.kz.
В Астане и Алматы задержано 14 участников ОПГ.
Указанные лица длительное время занимались сбытом психотропных веществ, а также осуществляли доставку прекурсоров и лабораторного оборудования, которые используются при изготовлении синтетических наркотиков. В том числе занимались поиском и подготовкой объектов для строительства новых нарколабораторий", - сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъята 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков "мефедрон" и "альфа-PVP".
Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков.
Также полицейские изъяли крупные партии наркотиков в Астане и Караганде.
В полиции сообщили, что с начала года в Казахстане заблокировали более 80 Тelegram-каналов по продаже "синтетики"
Из России в Казахстан экстрадировали обвиняемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней
Фото: скриншот из видео
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для привлечения к уголовной ответственности за совершение изнасилования заведомо несовершеннолетней и организацию ее убийства в группе лиц по предварительному сговору экстрадирован гражданин Казахстана из Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Указанное лицо в 2008 году, находясь в одной из квартир Аксу Павлодарской области, совершил изнасилование несовершеннолетней. После чего, опасаясь ответственности за совершенное изнасилование, подозреваемый, действуя в группе лиц со своими знакомыми, насильно посадили несовершеннолетнюю в салон автомашины и выехали в сельскую местность. По пути следования один из соучастников, являясь лицом, ранее судимым за убийство, обхватив шею потерпевшей, задушил ее. С целью сокрытия убийства злоумышленники закопали тело несовершеннолетней в степи", - говорится в сообщении.
Сообщается, что лица, причастные к убийству, были осуждены к различным видам наказания, за исключением фигуранта, изнасиловавшего несовершеннолетнюю и организовавшего ее убийство, который сумел скрыться и 15 лет находился в международном розыске.
В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован в Казахстан. В настоящее время он водворен в следственный изолятор в Петропавловске", - отметили в Генпрокуратуре.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.