Таможенника осудили в Туркестанской области за попытку подкупа коллеги
3 апреля 2018 года при проведении негласных следственных действий сотрудниками управления внутренней безопасности в административном здании департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области, расположенном по адресу: Шымкент, улица Б. Момышулы, 27, был задержан с поличным главный специалист таможенного поста имени Б. Конысбаева Шаимов А.А. при даче взятки в $3000 главному специалисту управления человеческих ресурсов департамента Курбанову М. за принятие положительного решения по материалу служебного расследования, проводимого в отношении Шаимова по факту незаконного оформления экспортных деклараций о фактическом вывозе товаров с территории ЕврАзЭС", - сообщила пресс-служба ДГД по городу Шымкенту.
В итоге 27 сентября 2018 года Cарыагашский районный суд Туркестанской области приговорил Шаимова к одному году шести месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности.
новости по теме
В Алматы вынесен приговор по делу ОПГ черных риелторов
Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершилось судебное разбирательство по делу черных риелторов. Об этом сообщает телеканал КТК.
Члены ОПГ похищали одиноких пациентов психбольниц и заставляли переписывать свою недвижимость на посторонних людей. Это жилье вскоре продавали. Следователям удалось доказать даже факт убийства ради присвоения двух квартир. В банде работало больше 20 человек. В том числе высококлассные врачи, нотариусы, судмедэксперт, таксист и другие", - информирует телеканал.
Сообщается, что присваивать чужую недвижимость преступникам помогали сотрудники психбольниц. Известно, что некоторых пациентов даже похищали. Несчастных держали в неволе на даче, пичкали психотропными препаратами. Одного владельца двух квартир после получения доверенности на имущество и вовсе убили, а потом захоронили под другим именем.
На скамье подсудимых 22 человека: судмедэксперт, три психиатра, несколько нотариусов, риелторов и рецидивистов, судимых ранее за преступления с жильем.
По данным материалов дела, банда орудовала в Алматы с 2017 по 2023 год. От ее действий пострадали 27 граждан и даже горакимат, из собственности которого преступная группа каким-то образом тоже уводила недвижимость. Всего удалось доказать 37 эпизодов.
Как выяснили следователи, руководили ОПГ двое мужчин и пенсионерка. Последняя получила максимальный срок - ее осудили на 18 лет лишения свободы. Остальных суд приговорил к 16 и 17 годам.
За решетку также отправили трех врачей. Среди них - две бывшие заведующие отделениями Центра психического здоровья и экс-психиатр Алматинского областного психдиспансера. Им назначили сроки поменьше: три года, шесть и 10 с половиной лет.
Судмедэксперта с 40-летним стажем приговорили к четырем годам лишения свободы. Сроки получили и три нотариуса: две женщины - по шесть лет и мужчина - семь.
У всех участников ОПГ были четко распределены обязанности. Медики использовали профессиональные знания и доступ к пациентам для их похищения, нотариусы обеспечивали юридическое прикрытие. А рецидивисты удерживали пострадавших и устраняли нежелательных свидетелей. Все подследственные до последнего отрицали свою вину. В законную силу приговор еще не вступил", - говорится в сюжете.
В Алматы ликвидировали два офиса интернет-мошенников
Фото: Polisia.kz
Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в результате спецоперации ликвидировали два офиса, осуществлявших интернет-мошенничество с использованием незаконных call-центров, сообщает Polisia.kz.
Call-центр, где сотрудники обманывали граждан под предлогом вывода депозитов, зависших на банковских счетах стран Южной Азии, выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Деятельностью офисов руководил иностранец.
Основная деятельность сотрудников call-центра заключалась в управлении поступлением денежных средств на "дроп"-счета, которые использовались для перевода средств на другие счета, указанные кураторами мошенников. Переводы осуществлялись через различные платежные системы. Кроме того, в ходе обысков в офисах было изъято свыше 100 системных блоков, используемых для обработки денежных транзакций. При попытке покинуть территорию Республики Казахстан в Международном аэропорту города Алматы был задержан еще один фигурант этого преступного дела", - рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.
Следствие установило, что работники офисов находили работу через Интернет.
Собеседования и обучение проводил руководитель офисов, который инструктировал новых сотрудников, объясняя, что их задача заключается в обработке заявок на вывод денежных средств с P2P-платежей. Работникам было запрещено пользоваться личными мобильными телефонами, и они строго соблюдали конспирацию", - отметили в полиции.
В настоящее время проводятся следственные действия по делу. Под стражу взяты три человека. Еще 26 фигурантов находятся под следствием.
Ранее в Алматы задержали группу интернет-мошенников, которые выдавали себя за сотрудников банков и коммунальных служб.
Свыше 12 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Asar Baspana
Фото: Depositphotos
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 12 млрд тенге вложили жители Казахстана в финансовую пирамиду Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками", - проинформировали в агентстве.
По данным АФМ, подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники.
На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana. С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева. Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному. По программе Platina из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику", - заявили в пресс-службе.
Как сообщили в агентстве, в феврале были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге (...) Судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.
Ранее в Павлодаре организаторы финпирамиды обманули вкладчиков на 50 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Нелегальные каналы вывоза металлолома выявили в двух областях Казахстана
Фото: Кадр из видео
Петропавловск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В двух областях Казахстана выявлены и пресечены схемы контрабандного вывоза черного металла в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Несмотря на действующий в стране запрет, в ряде регионов злоумышленники наладили незаконный экспорт металлолома железнодорожным и морским путем под видом готовой продукции и сырья, сообщает Polisia.kz.
В частности, в Северо-Казахстанской области руководитель одного из ТОО организовал отправку черного металла железнодорожным транспортом в соседнюю страну под видом высоколегированной стали. В период запрета данная компания вывезла за пределы страны более полутора тысяч тонн лома на общую сумму свыше 170 млн тенге.
В ходе обыска на территории металлобазы обнаружен лом черного металла весом порядка одной тысячи тонны, в том числе семь вагонов, подготовленных к отправке за рубеж", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Аналогичная схема ликвидирована в Мангистауской области, где одна из компаний занималась отправкой черного металла в прикаспийские страны морским путем. Только за прошлый год данная компания вывезла за пределы страны свыше 400 тонн металла.
В ходе оперативно-следственных мероприятий на территории ТОО обнаружен лом черного металла весом более 420 тонн, в том числе два контейнера, подготовленных к отправке в соседнее государство.
Напомним, в январе в Казахстане на полгода ввели запрет на вывоз с территории страны лома и отходов металлов.