Ущерб от деятельности финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical превысил 769 млн тенге
Компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход
Фото: Depositphotos
Уральск. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области ведется досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Как рассказали в АФМ, компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.
При этом Chia Tai Pharmaceutical привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками.
Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 млн тенге.
В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу", - рассказали в пресс-службе.
Досудебное расследование продолжается.
Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания", - заключили в ведомстве.
Напомним, организатора фальшивой жилищной программы задержали в Астане.
новости по теме
Тело в сумке: в Алматы расследуют зверское убийство девушки
Фото: polisia.kz
Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция расследует зверское убийство 26-летней девушки, которую искали больше двух месяцев, сообщает телеканал КТК.
По факту убийства управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Другие обстоятельства устанавливаются", - заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
По данным телеканала, 26-летняя девушка пропала при загадочных обстоятельствах. Она отправилась на вечеринку в честь дня рождения подруги в Алматы. А вечером написала сестре, что ее украл жених. И больше на связь не выходила. Пропавшую девушку искали родственники, полицейские и волонтеры. Позже правоохранители вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался жених.
Сообщается, что убийца положил тело в хозяйственную сумку и закопал в снегу на территории дачного поселка. Однако родственники убитой считают, такое зверское убийство один человек совершить не мог. Они уверены, преступников может быть больше.
Подозреваемый отрицал свою вину. А позже признался в убийстве и даже показал место, где закопал сумку с телом моей сестренки. Когда раскапывали яму, четверо мужчин с трудом подняли ее. Мы считаем, это преступление совершили несколько человек. Одежду сняли. Труп сложили в сумку. Они убили ее, как скотину. Поэтому мы требуем, чтобы все виновные понесли наказание", - добавил брат погибшей Табигат Алибек.
Напомним, в декабре прошлого года тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
До 5 лет лишения свободы: в Казахстане введут уголовную ответственность за кражу невесты
Фото: Depositphotos
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента РК депутат нижней палаты Мурат Абенов рассказал о предложении ввести уголовную ответственность за похищение невест, передает корреспондент агентства.
Я ввел поправку, предложение. Сейчас оно находится на рассмотрении рабочей группы по изменению УК РК. Мы предусмотрели разные виды ответственности, в том числе и уголовную - лишение свободы, также штрафы и общественные работы. Все зависит от ситуации. Если это совершено группой лиц, если совершено в отношении несовершеннолетней, если какой-то вред был нанесен - это все более сложная ответственность. Самое тяжкое - лишение свободы от 3 до 5 лет", - сообщил мажилисмен.
За 8 месяцев прошлого года только в Туркестанской области зарегистрировали 18 случаев похищения девушек. В мажилисе предложили ужесточить наказание за кражу невест.
На заседании Национального курултая президент Токаев назвал традицию похищения невест "мракобесием".
Полицейские ликвидировали три нарколаборатории за сутки
Задержаны трое подозреваемых
Фото: Polisia.kz
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД за сутки выявили три нарколаборатории в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, сообщает Polisia.kz.
Задержаны трое подозреваемых - двое мужчин и одна женщина. Установлено, что они шесть месяцев занимались культивацией. Каждый из них изготовил по 50 кг наркотиков. В отношении них проводится досудебное расследование. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Работа в этом направлении продолжается.
Ранее в Карагандинской области ликвидировали сеть лабораторий по производству наркотиков.
Нацбанк предупредил казахстанцев о новых схемах мошенничества
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупредил жителей страны о новых схемах мошенничества, передает корреспондент агентства.
НБК обращает внимание на случаи размещения на различных интернет-ресурсах информации о предоставлении услуг по инкассации ценностей компаниями, которые не имеют соответствующей лицензии НБК", - сообщили в банке.
В частности, по информации пресс-служба, зафиксированы случаи неправомерного использования реквизитов лицензии Нацбанка, которая фактически была выдана другой организации.
Эти данные были размещены на сайте некой организации, именующей себя ТОО "Служба инкассации "BRINKS" с целью создания ложного представления о законности своей деятельности. Заключение договоров с подобными организациями и передача им ценностей на инкассацию несут риски", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
В Костанайской области председателя и депутата районного маслихата подозревают в коррупции
Фото: Depositphotos
Костанай. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области председателя и депутата маслихата района Беимбета Майлина подозревают в коррупции, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Председатель маслихата обвиняется в даче взятки в сумме 2 млн тенге сотрудникам областного ДВГА через депутата за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям, связанным с неисполнением аффилированной с ним фирмы условий договоров госзакупок с местными госучреждениями", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что надзирающей прокуратурой обвиняемые преданы суду.
Ранее в Астане чиновницу осудили за взятки и фиктивное трудоустройство сына.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Более 150 человек обманула создательница финпирамиды "Автолюкс" в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
Павлодар. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды "Автолюкс" проводит департамент Агентства по финансовому мониторингу Павлодарской области.
По данным АФМ, финпирамида действовала всего 3 месяца - с сентября по ноябрь 2024 года, однако ее деятельность за это время распространилась на территорию Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей. Всего в финпирамиду вложили свыше 100 млн тенге более 150 человек.
Подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически не приобретенный товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и т.д.)", - рассказали в АФМ.
Также на незаконно полученные деньги подозреваемая приобрела два дорогостоящих автомобиля, на которые сейчас наложен арест.
Подозреваемая находится под домашним арестом.
В АФМ напомнили, что в прошлом году в Казахстане ликвидировано 42 финансовые пирамиды. Ущерб, причиненный вкладчикам, составил более 20 млрд тенге.
Осуждены 78 человек, ущерб возмещен на сумму свыше 13 млрд тенге, конфисковано имущество на сумму 287 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что в Telegram запущен бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Ранее руководителя финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана за убийство.
В январе в ЗКО создательницу финпирамиды приговорили к лишению свободы. На незаконно полученные от вкладчиков средства она приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы.
Какое количество похищенного в ходе январских событий оружия удалось найти
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - МВД совместно с КНБ на системной основе проводится работа по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, сообщает Polisia.kz.
Во время массовых беспорядков похищено 2960 единиц табельного и гражданского оружия. При этом за последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято порядка 8 тысяч единиц огнестрельного и травматического оружия, 831 граната и свыше 112 тысяч боеприпасов различных калибров. Также обнаружено 722 схрона с оружием. На сегодня достоверно установлена принадлежность 1226 единиц оружия, похищенного в период январских событий. По остальным изъятым 6765 единицам оружия преступниками умышленно уничтожены и стерты регистрационные номера, в связи с чем по ним в настоящее время назначены соответствующие экспертизы на предмет их идентификации", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
В январе этого года на окраине города Шымкента недалеко от кладбища обнаружен схрон оружия, где было изъято 4 гладкоствольных ружья и боеприпасы, в том числе похищенных из оружейного магазина в Алматы в период январских событий.
В Костанайской области в подвале у ранее судимого местного жителя обнаружены и изъяты 3 автомата Калашникова. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.
Данная работа МВД совместно КНБ продолжается на постоянной основе", - отметил Шынгыс Алекешев.