17.03.2025, 11:15 15071

В мошенничестве и легализации преступных доходов подозревают экс-депутата раймаслихата в Алматинской области

Подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца
В мошенничестве и легализации преступных доходов подозревают экс-депутата раймаслихата в Алматинской области
Фото: polisia.kz
Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов подозревают бывшего депутата маслихата Карасайского района Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца", - проинформировали в пресс-службе.


По данным АФМ, "с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 млн тенге".

В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге. Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены", - сообщили в агентстве.



Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.

На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander. На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве", - добавили в пресс-службе.


Ранее в Караганде глав управлений областного департамента госдоходов осудили за неоднократное получение взяток.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?