В Шымкенте незаконно реализовали 8 тысяч тонн мазута
Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев.
ШЫМКЕНТ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте двух предпринимателей приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы за незаконную реализацию мазута, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Факт незаконной реализации около 8 тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 млрд тенге выявлен сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту.
Так, два предпринимателя приобретали мазут у неизвестных лиц и в дальнейшем незаконно реализовали мазут различным компаниям без документов, подтверждающих законность его происхождения", - рассказали в пресс-службе АФМ.
Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев.
новости по теме
Стала частью мошеннической схемы: жительница Костаная вложила 21 млн тенге в фальшивую платформу
Полиция выяснила, что женщина была использована как дроппер в мошеннической схеме
Фото: polisia.kz
Костанай. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница города Костаная вложила 21 млн тенге в фальшивую платформу и стала частью мошеннической схемы, сообщает Polisia.kz.
Женщина увидела объявление в Instagram о прибыльных инвестициях. Она связалась со "старшим консультантом", который предложил ей вложить деньги. После первого перевода в 100 долларов у женщины начали требовать дополнительные деньги для оплаты несуществующих налогов и пошлин. Мошенники убеждали ее увеличить суммы, включая кредиты в нескольких банках. На сбережения, хранившиеся на депозите, она планировала купить жилье. В общей сложности потерпевшая перевела более 21 миллиона тенге", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе начатого досудебного расследования полиция выяснила, что женщина была использована как дроппер в мошеннической схеме.
Установлено, что банковские реквизиты ее бизнеса мошенники использовали для дальнейшего вывода денежных средств. По факту мошенничества в особо крупном размере проводится следствие. Сейчас полиция продолжает работать над установлением местонахождения и задержанием подозреваемых", - добавили в полиции.
Ранее на 6 миллионов тенге обманули мошенники пенсионерок в Кокшетау.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Масштабная спецоперация: в 10 регионах Казахстана задержали криминальные группировки
Фото: polisia.kz
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 10 регионах Казахстана проведены задержания криминальных группировок, влияющих на учреждения уголовно-исполнительной системы, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативной разработки задокументирована сеть группировок, действовавших по налаженной схеме, в число которых входили лица, неоднократно судимые. Всего задержано 118 лиц криминальной направленности, в том числе 13 представителей уголовно-преступной среды", - заявил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
По его словам, проведено свыше 100 обысков.
Изъято три автомата Калашникова, два травматических пистолета, большое количество боеприпасов различного калибра, свыше 11 килограммов наркотиков, мобильные устройства и "черная" документация. Необходимо отметить, что среди задержанных лиц находились представители криминалитета дальнего и ближнего зарубежья. Оперативные мероприятия продолжаются", - добавил Куандык Алпыс.
Ранее в Жамбылской области ликвидировали организованную преступную группу, которая несколько лет терроризировала местных жителей и предпринимателей.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
В Уштобе полицейские задержали блогера за вымогательство
Фото: МВД РК
Уштобе. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Уштобе сотрудники полиции задержали местного блогера. Он подозревается в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, сообщает пресс-служба МВД.
Блогер требовал деньги за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.
В результате сотрудниками УБОП ДП Жетысуской области при координации областной прокуратуры он задержан при передаче 7 млн тенге с поличным.
Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В интересах следствия иная информация не разглашается.
Ранее Министерство внутренних дел РК сообщило о задержании в нескольких регионах Казахстана рэкетирских группировок, занимавшихся вымогательством.
Нескольких лет терроризировали местных жителей и бизнесменов: в Жамбылской области ликвидировали ОПГ
Фото: Depositphotos
Тараз. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области ликвидировали организованную преступную группу, которая несколько лет терроризировала местных жителей и предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Пресечена деятельность устойчивой преступной группы, действовавшей на территории Жамбылской области. Данная преступная группа, состоящая из 7 ранее судимых лиц, под видом благотворительного фонда на протяжении 2 лет путем угроз, применения насилия к предпринимателям занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, были установлены обстоятельства совершения ряда преступлений.
Участники ОПГ по указанию его организатора на территории Меркенского района в целях разрешения долгового вопроса с извлечением материальной выгоды для себя и участников ОПГ путем применения насилия потребовали у двоих потерпевших денежные средства в сумме 1 млн тенге и 10 килограммов наркотического средства для личного употребления. Один из потерпевших, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перевел через приложение Kaspi денежные средства в сумме 500 000 тенге. Данные денежные средства были разделены между участниками ОПГ", - уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что аналогичная преступная схема имела место в отношении 4 предпринимателей.
Приговором суда лидер ОПГ осужден к 11 годам лишения свободы, другим участникам назначено наказание от 8 до 10 лет лишения свободы", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что приговор суда в законную силу еще не вступил.
Ранее крупную ОПГ ликвидировали в Алматы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Обманутые дольщики и ущерб более 2,5 млрд тенге: в Алматы дело стройкомпании направили в суд
Алматы. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы уголовное дело по факту мошенничества с участием руководителей строительной компании направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
Четыре руководителя товарищества с ограниченной ответственностью задержаны и на данный момент находятся под стражей. В рамках расследования обеспечено восстановление прав потерпевших, а уголовное дело направлено в суд", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что потерпевшими по делу признаны 312 человек, а общий ущерб превысил 2,5 млрд тенге.
Руководство компании, не имея разрешительных документов на строительство жилых комплексов и права на привлечение средств дольщиков, в период с 2022 по 2023 годы под предлогом реализации квартир в трех жилых комплексах обманным путем похитило денежные средства граждан", - добавили в пресс-службе.
Ранее топ-менеджеры строительной компании в ВКО похитили средства дольщиков.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.