Жители Шымкента вложили 83 млн тенге в финпирамиду Chia Tai Tianging Group
Подозреваемый в создании финпирамиды с санкции суда взят под домашний арест
Шымкент. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Chia Tai Tianging Group проводится департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту, сообщает пресс-служба АФМ.
По данным ведомства, с сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 млн тенге.
В настоящее время подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест.
Создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - напомнили в АФМ.
Напомним, подозреваемый в создании финпирамиды Chia Tai Tianqing гражданин Китая покинул Казахстан.
новости по теме
Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы
Фото: pexels.com
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Также к лишению свободы приговорили других членов ОПГ, сообщает sputnik.kz.
В частности, Айдоса Коспаева приговорили к 12 годам лишения свободы; Руслана Шалина приговорили к 12 годам лишения свободы; Ерлана Имашева приговорили к 12 годам лишения свободы; Дастана Абижанова приговорили к 12 годам лишения свободы; Камардина Алымова приговорили к 12 годам лишения свободы; Рауана Бабаева приговорили к 12 годам лишения свободы; Оксану Кудряшову приговорили к 10 годам лишения свободы; Алексея Кузнецова приговорили к 12 годам лишения свободы; Василия Бабушкина приговорили к 9 годам лишения свободы, информирует tengrinews.kz.
Напомним, в деле организованной преступной группы Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 миллионов долларов наличными и 11 земельных участков.
Участники организованной преступной группы Коспаева занимались рейдерским захватом бизнеса и имущества предпринимателей в Алматы, Алматинской области и еще в трех регионах страны.
О задержании четверых участников группы и объявлении в розыск ее главаря официально объявили еще в июле прошлого года. Следователи выявили несколько крупных компаний и объектов, которые полностью или частично захватила ОПГ.
6 сентября из Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым.
Возбуждено уголовное дело: в Павлодаре учитель едва не ранил ученика
Фото: Depositphotos
Павлодар. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В СОШ № 26 Павлодара в 9-м классе учитель математики, проходя мимо ученика, который стоял у доски, ткнул его неизвестным предметом.
В городском отделе образования сообщили, что в кабинете установлена камера видеонаблюдения, которая засняла, как учитель подходит к шкафу и откручивает шуруп, которым впоследствии уколол ученика.
Школьная медсестра осмотрела ребенка - на теле мальчика нет никаких следов укола, также его осмотрела бригада скорой помощи, которая установила целостность кожных покровов.
Педагог сам был расстроен своим поступком, просил прощения у родителей", - сообщили в отделе образования Павлодара.
По информации департамента полиции Павлодарской области, по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу.
Более 309 млн тенге заработала супружеская пара на нелегальном производстве алкоголя в Шымкенте
На преступный доход подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге
Фото: Depositphotos
Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте супружеская пара приговорена к 5 и 6 годам колонии за нелегальное производство алкогольных напитков, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
С 2022 года супруги организовали в Шымкенте незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта. Продукция продавалась не только в Шымкенте, но и в соседних регионах - Туркестанской и Жамбылской областях.
В ходе обысков изъято более 9 тыс. литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс. штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге. Проведенным финансовым расследованием по принципу Follow the money установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге", - рассказали в АФМ.
На заработанные преступным путем средства подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге (Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, VOLVO и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.
Суд назначил супругам 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенных на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге.
Подмена документов и двойное гражданство: казахстанец сменил личность, чтобы не платить алименты
Он привлечен к административной ответственности
Фото: polisia.kz
Уральск. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 48-летний казахстанец подменил документы и получил гражданство Российской Федерации, чтобы не платить алименты, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что мужчина, находясь на территории Российской Федерации, сменил установочные данные, после чего получил гражданство и паспорт Российской Федерации. С помощью подмены данных мужчина беспрепятственно пересекал границу Республики Казахстан, вводя в заблуждение правоохранительные органы и пограничные службы", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время факт двойного гражданства доказан, а казахстанец привлечен к административной ответственности.
Напомним, задолженность по алиментам в Казахстане составляет 14,6 млрд тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.