25.02.2020, 15:48 15685

Минфин подозревает, что из Казахстана вывели капитал на 27 трлн тенге

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Казахстана Габит Лесбеков сообщил о выводе из страны капитала на сумму 27 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

В комитете существует единая информационная аналитическая база, куда аккумулируются все подозрительные пороговые сообщения. По ним ведется соответствующая аналитика, чтобы установить критерий подозрительности и определить, есть ли основания полагать, что эти операции связаны с легализацией доходов, отмыванием денег или финансированием терроризма. При нахождении таких оснований мы выстраиваем гипотезу, информация направляется через Генеральную прокуратуру в правоохранительные органы для дальнейшего преследования", - объяснил Лесбеков.

 
Он отметил, что под показатель "Вывод капитала из страны" представлено 1,6 млн сообщений на общую сумму 27 трлн тенге. При этом наибольшая сумма средств, более 80%, приходится на Великобританию, Россию, Китай, Италию и США. Только в Великобританию и Россию, по словам спикера, ушло порядка 10 трлн тенге, пишет "МК Казахстан".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?