Банки Казахстана будут тщательнее проверять данные своих клиентов
Меры принимаются для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по развитию и регулированию финансового рынка Казахстана разработало проект поправок в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке, передает корреспондент агентства.
Согласно предлагаемой редакции, для банков обязательным условием идентификации клиента или его представителя и бенефициарных собственников является проверка сведений, предоставленных указанными лицами, со сведениями, отраженными базе данных юридических лиц, либо проверка сведений другими способами, позволяющими определить бенефициарного собственника.
"Согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма Республики Казахстан, расширяются меры по верификации сведений о бенефициарных собственников (БС) клиентов - резидентов РК", - пояснили разработчики документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
новости по теме
Токаев: Казахстан совместно со Всемирным банком реализуют ряд крупных проектов на $3,5 млрд
Фото: Depositphotos
Эр-Рияд. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом группы Всемирного банка Аджаем Бангой сообщил, что страна совместно с банком реализуют пять крупных проектов с общим бюджетом 3,5 миллиарда долларов в сферах водных ресурсов, транспорта и образования, сообщает Акорда.
Президент также приветствовал финансирование Всемирным банком казахстанского проекта на сумму 650 миллионов долларов в рамках программы повышения устойчивости и связности транспорта.
В данном контексте подчеркнута стратегическая роль инвестиций для развития Среднего коридора, в частности для ремонта автомагистрали Жезказган - Караганда", - отметили в пресс-службе.
В свою очередь Аджай Банга высоко оценил уровень взаимодействия Всемирного банка с Казахстаном и подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества. В частности, выражена заинтересованность в реализации крупных совместных проектов в различных секторах экономики.
В целях активизации диалога и определения долгосрочных перспектив совместной деятельности Касым-Жомарт Токаев пригласил главу Всемирного банка посетить Казахстан с визитом.
Напомним, в прошлом году Токаев подтвердил заинтересованность Казахстана в долгосрочных инвестициях со стороны Всемирного банка.
Тенге упал как никогда - аналитики
Фото: Depositphotos
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Девальвация обвалила национальную валюту РК, пишут аналитики агентства Alpari.
Казахстанский тенге в паре с долларом США рухнул вниз на KASE. Первый понедельник декабря надолго запомнится рынку - в основном темпами ослабления курса тенге на фоне озвученных интервенций. Фактически, последними замечаниями власти Казахстана легализовали текущую девальвацию. Кроме того, теперь хорошо заметен паритет с российским рублем, чего давно не наблюдалось. Есть мнение, что биржевые участники стремятся к соблюдению пропорции 1 к 5 в долгосрочной перспективе. Это объяснимо экономическими связями, географическими деталями, историей с КТК и так далее", - сообщают авторы материала.
Сессия понедельника для доллара завершилась на уровне 524,79 тенге.
Нефтяной рынок не создает для тенге сколько-нибудь заметной поддержки. Но сейчас такой фактор и не сработал бы. Баррель Brent опустился до $71,65", - пишут аналитики.
Отношение к риску понемногу улучшается.
Ожидания аналитиков относительно колебаний курсов иностранных валют на вторник подтвердились: доллар США в обменниках Алматы продают по 527 тенге, в Астане - по 526 тенге. Курс продажи евро колеблется от 545 - 560 тенге, рубля от 4,7 - 5 тенге.
Напомним, на днях курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. По итогам ноября курс тенге ослаб на 5%.
Однако глава Миннацэкономики РК заверил, что на валютном рынке дефолта не ожидается.
Финансовая ситуация в стране в целом стабильна, резервы у государства есть", - заявил министр.
Заявление по ситуации на валютном рынке также сделал глава Нацбанка.
Объем переработки нефти в Казахстане достиг почти 17 млн тонн
Фото: КМГ
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем переработки нефти в Казахстане за 11 месяцев 2024 года составил 16,7 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
По итогам 11 месяцев 2024 года объем переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана составил 16,7 млн тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - проинформировали в ведомстве.
В частности, объем производства нефтепродуктов составил:
- автобензин: 4,88 млн тонн (101,1% к 2023 году);
- дизельное топливо: 4,91 млн тонн (103% к 2023 году);
- авиакеросин: 0,68 млн тонн (118,6% к 2023 году).
На сегодняшний день казахстанские нефтеперерабатывающие заводы функционируют стабильно, отгрузка и восполнение запасов горюче-смазочных материалов осуществляется бесперебойно", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане снизился объем добычи нефти в 2024 году.
Госаудит проверил деятельность Комитета казначейства: потери бюджета составили более 124 млрд тенге
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата подвела итоги аудита деятельности Комитета казначейства и представила их на заседании под председательством главы ведомства Алихана Смаилова.
Проведенный аудит выявил системные недочеты в работе казначейской системы в части управления бюджетными деньгами и проведения платежей, снижающие ее эффективность", - говорится в сообщении ВАП.
Нарушив нормы Бюджетного кодекса, Комитет казначейства в отдельные месяцы 2021-2023 годов осуществил выпуск эмиссионных ценных бумаг сверх первоначально запланированного объема. Хотя прогноз остатка средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета был положительным.
Это привело к возможным потерям бюджета в размере более 124 млрд тенге", - сообщили в палате.
По словам главы ВАП Алихана Смаилова, органы казначейства должны служить надежным заслоном для необоснованных и незаконных платежей со счетов госучреждений. Однако, как показывают результаты аудита, платежные документы по бюджетным строительным проектам контролируются недостаточно.
Текущий контроль органами казначейства проводится только на предмет наличия подтверждающего документа. Без проверки его на соответствие форме, установленной законодательством, а также на наличие отметки о подтверждении авторского и технического надзоров. Например, департаментом казначейства города Алматы по одной и той же справке о стоимости выполненных работ на 2,5 млрд тенге в рамках реконструкции одного из административных зданий дважды проведены платежи на общую сумму 3,7 млрд тенге. И это не единичный случай", - подчеркнули в ВАП.
Смаилов также обратил внимание на проблемы, связанные с авансовыми платежами.
Территориальные органы казначейства в нарушение норм бюджетного законодательства исполняли счета на выплату новых авансов при наличии непогашенной суммы аванса прошлых лет, а также без пропорционального удержания ранее выплаченных авансов", - уточнили в палате.
Немало вопросов у аудиторов возникло и к механизму казначейского сопровождения, который по ряду причин не всегда может обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, полнотой уплаты налогов и других платежей в бюджет участниками госпроектов.
В рамках казначейского сопровождения проектов открытие счетов госзакупок для субподрядчиков не всегда осуществляется с учетом результатов анализа рисков, проведенного органами госдоходов. Это приводит к участию в проектах недобросовестных субподрядчиков. Кроме того, платежи со счетов госзакупок на банковские счета конечных получателей денег осуществлялись территориальными органами казначейства без подтверждения их статуса производителя товаров, работ или услуг.
Также не проводится мониторинг и анализ достижения целей внедрения казначейского сопровождения.
Всего по результатам проведенного государственного аудита:
- установлено 70 процедурных нарушений и 15 системных недостатков;
- возможные потери бюджета составили более 124 млрд тенге.
По всем выявленным недостаткам и нарушениям выработаны соответствующие поручения и рекомендации, направленные на их устранение. Работа будет находиться на контроле с фиксацией результатов в электронном виде", - резюмировали в ВАП.
Для справки
Централизованная казначейская система была создана для эффективного управления республиканским бюджетом. Однако за прошедшие 30 лет перечень задач органов казначейства существенно расширился. В него вошли функции по обслуживанию исполнения местных бюджетов, Нацфонда, Фонда компенсации потерпевшим, а также задачи в сфере организации и проведения централизованных госзакупок. Сегодня в территориальных органах казначейства обслуживается более 15 тысяч клиентов.
Ранее госаудит проверил эффективность ФСМС и его региональных филиалов за 2022-2023 годы, и выявил многочисленные миллиардные нарушения, в числе которых - двойная оплата медуслуг, почасовая аренда оборудования и отсутствие лицензий. Нарушения также выявлены в борьбе с наркоманией и наркобизнесом и в сфере строительства.
В Казахстане недропользователи инвестировали в геологоразведку почти 126 млрд тенге
Окончательный размер подписного бонуса составил 32,7 млрд тенге, из них на сегодняшний день в бюджет поступило 9,1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане недропользователи инвестировали в геологоразведку 125,9 млрд тенге за девять месяцев 2024 года, заявил на заседании правительства вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов.
За 9 месяцев недропользователями инвестировано 4,3 трлн тенге, из них на геологоразведку - 125,9 млрд тенге", - сообщил Ерлан Аккенженов.
По его словам, в целях ускоренного вовлечения месторождений в разработку осуществлен переход с разведки на оценку по одному контракту и с разведки на добычи по десяти контрактам.
В текущем году проведено 2 электронных аукциона, на которых реализовано 15 участков. Окончательный размер подписного бонуса составил 32,7 млрд тенге, из них на сегодняшний день в бюджет поступило 9,1 млрд тенге. Инвестиции в геологоразведку составили $82,5 млн", - проинформировали вице-министр.
Также, отметил Ерлан Аккенженов, сданы в уведомительном порядке 56 проектов поисковых работ, утвержденные самим недропользователем.
Таким образом, каждым недропользователем сэкономлено порядка двух месяцев на прохождение государственной экспертизы проектных документов. Это позволило недропользователям быстрее приступить к выполнениям полевых работ", - добавил он.
Ранее сообщалось, что новая платформа для недропользователей запускается в Казахстане.