29.07.2015, 21:46 5131

На 10 млрд тенге нанесли ущерб лжепредприятия Астаны с начала года

В результате оперативно-розыскных мероприятий было проведено шесть операций по задержанию с поличным лиц, обналичивающих деньги в банках на общую сумму 66 млн тенге, и один факт задержания с поличным при продаже счетов-фактур и других бухгалтерских документов на сумму 611 млн тенге.

Астана. 29 июля. Kazakhstan Today - С начала текущего года департамент госдоходов Астаны по факту лжепредпринимательства возбудил 129 уголовных дел с суммой ущерба 10 млрд тенге.

"Из них в суд уже направлено 35 дел. В 2013 году по факту лжепредпринимательства было возбуждено 41 дело, в период с 1 января по 17 ноября 2014 года - 78 уголовных дел. В 2015 уже 129", - сообщил на брифинге руководитель управления городского ДГД Темирлан Шонаев, передает Kazakhstan Today.

Как пишет Kazpravda.kz, помимо этого, в текущем году было направлено 20 ходатайств по отмене госрегистрации юрлиц, имеющих признаки лжепредприятий.

"Также в Астане в результате оперативно-розыскных мероприятий было проведено шесть операций по задержанию с поличным лиц, обналичивающих деньги в банках на общую сумму 66 млн тенге, и один факт задержания с поличным при продаже счетов-фактур и других бухгалтерских документов на сумму 611 млн тенге", - проинформировал Т. Шонаев.

Согласно данным ДГД, в 2013-2014 годах по приговорам судов было признано 85 лжепредприятий, с которыми имели взаиморасчеты 1029 предприятий-контрагентов с суммой нарушения 2 605 389 828 тенге.

По словам Т. Шонаева, на создание одной подставной фирмы необходимо всего 20 000-30 000 тенге, такова стоимость полного пакета документов с регистрацией 10-15 дней.

"Цена счета-фактуры, выписанного от лжепредприятия, составляет 2-5% от указываемой в выписке суммы. Практика показывает, что в среднем через одну подобную фирму обналичивается от 100 до 500 млн тенге. Максимальный зафиксированный показатель - 10 млрд. Причем одно и то же лицо открывает, как правило, сразу несколько лжепредприятий. Одна такая фирма может приносить от 30 до 40 тыс. долларов в год", - сказал Т. Шонаев.

"129 уголовных дел - далеко не предел. Думаю, до конца года имеющаяся цифра возрастет в 2-3 раза", - сделал прогноз начальник управления.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?