29.08.2019, 14:04 31911

В Нацбанке прокомментировали предложения об ужесточении требований к обменным пунктам

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков прокомментировал предложения об ужесточении требований к обменным пунктам, передает Kazakhstan Today.
 
Заместитель председателя Нацбанка пояснил необходимость предоставления документа, удостоверяющего личность. 
 
"Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы осуществляете деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные. Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз мелкими суммами, навредить законодательству", - сказал Смоляков.
 
По его словам, ужесточение требований к обменным пунктам не приведет к появлению черного рынка.
 

Это было бы возможно, если бы не было другого спроса или предложения иностранной валюты. Но сейчас у нас круглосуточно действуют банкоматы, которые в том числе мультивалютные, в которых можно всегда провести обмен валюты", - сказал Смоляков отметив, что все требования находятся на стадии обсуждения.


 

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?