30.12.2021, 14:40 136951

В Казахстане изменили правила обмена иностранной валюты

В Казахстане изменили правила обмена иностранной валюты
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Национальный банк изменил правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующее постановление опубликовано на сайте online.zakon.kz
 
Теперь, если сумма обмена превышает 500 тысяч тенге, в журнале реестров фиксируются:
 
- фамилия, имя и отчество клиента полностью;
 
- индивидуальный идентификационный номер (при наличии);
 
- данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;
 
- юридический адрес.
 
По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 тыс. тенге, в журнале реестров фиксируются: фамилия, имя и отчество полностью, индивидуальный идентификационный номер.
 
Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность, либо данных, подтверждающих личность, полученных посредством сервиса цифровых документов.
 
При этом можно использовать как бумажное, так и электронное удостоверение личности.
 
Если в обменном пункте отсутствует наличная национальная или иностранная валюта, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки или продажи, и физлицу отказано в проведении обменной операции, клиент вправе потребовать у кассира обменного пункта справку в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в установленном порядке.
 
Кроме того, расширен перечень лиц, которые не могут быть учредителями и участниками организаций, осуществляющих обмен валюты. К ним относятся: 
 
- лица (в том числе юридические), зарегистрированные в одной из оффшорных зон (они перечислены в тексте приказа);
 
- лица (в том числе юридические), включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;
 
- лица являвшиеся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Нацбанком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?