Суд США постановил, что дело Казахстана о мошенничестве против нью-йоркского финансиста будет продолжено
Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Федеральный суд Нью-Йорка постановил, что иски Республики Казахстан против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмэна и его компании Argentem Creek ("Чапмэн") за их роль в широкомасштабных мошеннических схемах молдавских олигархов Анатола и Габриэля Стати будут продолжены, несмотря на попытки отклонить иск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Решением от 11 февраля 2022 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка удовлетворил ходатайство Казахстана о возвращении его исков против Чапмэна в суд штата Нью-Йорк, где они были поданы. Кроме того, суд отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Казахстана c сохранением за истцом права предъявления иска по тому же основанию. Также отклонено ходатайство Чапмэна об отклонении исков Outrider и удовлетворено ходатайство Чапмэна о принуждении рассмотрения исков Outrider в порядке арбитража в МТП.
Это существенная победа для Казахстана. Она позволяет продолжить рассмотрение исков против Чапмэна по существу, причем в том суде, где они были первоначально поданы. Как утверждается в иске, поданном в Нью-Йорке, Чапмэн обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но вместо того, чтобы принять правовые меры против него, он вступил с ним в незаконный сговор с целью обмануть Казахстан и других лиц. Мошенничество Стати является установленным фактом. Он был подтвержден решением Брюссельского апелляционного суда, вынесенным в ноябре 2021 года, в котором суд постановил, что Стати совершил мошенничество до, во время и после арбитражного разбирательства против Казахстана", - пояснили в Минюсте.
Отмечается, что настоящее решение Нью-Йоркского суда - это второй случай, когда федеральный суд США отклонил попытки Чапмэна избежать ответственности за соучастие в мошенничестве Стати. В марте 2021 года окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Чапмэна о наложении запрета на судебный процесс в Нью-Йорке. При этом суд Вашингтона категорически отверг ложное утверждение Чапмэна о том, что суд уже вынес решение по существу обвинений Казахстана в мошенничестве.
Сегодняшнее решение суда Нью-Йорка является отрадным событием в продолжающихся усилиях Казахстана по борьбе с коррупцией и привлечению Стати и его соучастников к ответственности. Теперь участие Чапмэна в мошенничестве Стати будет полностью раскрыто в суде США", - прокомментировал решение министр юстиции Республики Казахстан.
Советник премьер-министра Казахстана Марат Бекетаев также прокомментировал данное решение.
В течение последних двух лет компания Чапмэна отчаянно пыталась остановить и/или отсрочить рассмотрение американскими судами исков по существу, заявленных Казахстаном (и компанией Outrider). Мы рады, что американские суды отклонили эти попытки - сначала в Вашингтоне, округ Колумбия, а теперь в Нью-Йорке - и что теперь наши иски будут рассматриваться дальше", - сказал он.
Как сообщалось ранее, 16 ноября 2021 года Брюссельский апелляционный суд пришел к выводу, что Стати совершил мошеннические действия до, во время и после арбитражного разбирательства. В частности, бельгийский суд постановил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно:
Доказательства, которые были собраны после вынесения арбитражного решения и демонстрирующие вне всяких сомнений мошеннические действия Стати, были неизвестны арбитражному трибуналу, поскольку они постепенно обнаружились только после вынесения решения. В результате Казахстан не смог доказать арбитражному трибуналу, что инвестиции Стати в Казахстане были осуществлены недобросовестно.
Суд также пришел к выводу, что решение, касающееся таких недобросовестных инвестиций, было получено путем мошенничества:
На основании изучения вещественных доказательств, представленных в ходе разбирательства, и материалов, представленных сторонами, видно, что Стати совершил действия, которые должны быть квалифицированы как мошеннические действия и акты обмана, которые оказали неоспоримое влияние на арбитражное решение, которое без этих мошеннических действий не было бы вынесено таким образом, каким оно было вынесено, и (Стати) использовал доказательства, которые были признаны ложными.
Причина, по которой решение не было аннулировано в месте проведения арбитража, по мнению суда, заключалась в том, что Стати намеренно ввел в заблуждение шведские суды:
Решение KPMG "отозвать" свои аудиторские заключения не было принято во внимание арбитражным трибуналом и судом Свеа, поскольку эта информация на тот момент была неизвестна. Они также были лишены возможности рассмотреть обман со стороны Стати, который намеренно ввел в заблуждение шведские суды и который целенаправленно не позволил этим судебным инстанциям вынести решение по данному вопросу на основе всей имеющейся информации и доказательств.
В Люксембурге в отношении Стати ведется уголовное расследование.
Одним из закономерных последствий мошеннических схем Стати является то, что он находится под уголовным расследованием в Люксембурге за мошенничество, подделку документов и отмывание денег в связи с его усилиями по принудительному исполнению его мошеннического арбитражного решения.
В результате 2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил принудительное исполнение решения Стати до завершения уголовного расследования. Суд опирался на заключения независимых экспертов, представленные Казахстаном.
Ранее сообщалось, что суд США принял решение в пользу БТА банка в споре с панамскими компаниями.
новости по теме
Талгат Куанышев стал новым главой ForteBank
Фото: forte.kz
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Талгат Куанышев стал новым председателем правления акционерного общества ForteBank, сообщает пресс-служба банка.
Совет директоров AO "ForteBank" удовлетворил просьбу председателя правления банка Бекжана Пирматова о досрочном сложении полномочий. Новым председателем правления AO"ForteBank" назначен Талгат Куанышев, ранее входивший в состав совета директоров банка. Бекжан Пирматов переходит на другую работу в составе группы компаний "Верный Капитал", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что Талгат Куанышев имеет 30-летний опыт работы в финансовом секторе Казахстана. Ранее он руководил такими финансовыми институтами, как АО "АТФБанк", АО "Банк Kassa Nova", АО "АТФ Лизинг".
Ранее был назначен глава холдинга "Байтерек".
По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%, до 488,23 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 222 до 278 млн долларов США. Общий объем торгов составил 6,1 млрд долларов США, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за октябрь составили 1340 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 22% от общего объема торгов и не более 70 млн долларов США в день", - уточнили в Нацбанке.
Учитывая достижение доли валютных активов ЕНПФ до уровня 40%, с 10 октября Национальный банк приостановил покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ. Сумма покупок иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ в октябре составила 228 млн долларов США или порядка 4% от общего объема рынка.
В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в октябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального банка в рамках указанной операции составил 253 млн долларов США, в ноябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 130 до 140 млн долларов США.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в ноябре 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,2 до 1,3 млрд долларов США", - проинформировали в Нацбанке.
Кроме того, по данным пресс-службы, учитывая валютную долю пенсионных активов, которая по состоянию на 30 октября 2024 года составила 39,9%, покупка валюты для ЕНПФ в ноябре 2024 года не планируется.
Как сообщалось ранее, в Казахстане из Нацфонда будут ежегодно изымать по два триллиона тенге.
Для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане с 1 января понадобится биометрия
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Введение полного запрета на онлайн-кредитование является преждевременным и может негативно сказаться на доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса.
При оформлении онлайн микрозайма с 1 января 2025 года вводится обязательное одновременное применение как биометрической идентификации, так и электронной цифровой подписи (ЭЦП). Также для МФО до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счета или платежной карты", - написал в ответе на депзапрос депутатов мажилиса о запрете на онлайн-кредитование председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
Он также напомнил о других мерах, которые призваны ограничить использование мошеннических схем и выдачу кредитов третьим лицам.
В их числе: запрет на выдачу кредитов без проведения биометрии, уведомление клиенту от банка о возможном риске мошенничества, добровольный отказ от получения займов, обязанность банков и МФО передавать сведения по заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро и т.д.
Сулейменов напомнил, что в настоящее время осуществляется трехфакторная проверка клиента.
Кроме того, Агентством рекомендовано банкам при оформлении онлайн-кредитов осуществлять одобрение заявки не ранее, чем на следующий день после ее подачи, тем самым вводится период "охлаждения", когда клиент может отказаться от навязанного ему мошенниками кредита", - пояснил глава Нацбанка.
Также в Казахстане начал работу антифрод-центр, который позволяет выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени.
На сегодня к антифрод-центру подключены все банки, ряд крупных платежных и микрофинансовых организаций, а также представители 21 территориального подразделения и центрального аппарата МВД РК. На стадии подключения операторы сотовой связи", - добавил Сулейменов.
Он подчеркнул, что с учетом принимаемых мер по ужесточению процедур выдачи онлайн-кредитов введение полного запрета является преждевременным и может негативно сказаться на доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса.
Ранее мажилисмен Никита Шаталов поднял тему запрета выдачи онлайн-кредитов. По его словам, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников.
В интервью журналисту Kazakhstan Today депутат также заявил, что ответственность за утечку персональных данных должна лежать на банках, а займы, которые человек получил по вине банка, став жертвой мошенников, должны быть списаны.
Напомним, 21 августа в Казахстане ввели ограничения на потребительские займы и микрокредиты
Ранее казахстанцам запретили оформлять кредиты без согласия супругов.
Средний размер пенсии в Казахстане назвали в Минтруда
Фото: Depositphotos
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 803 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 882,8 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 920,2 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 октября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 413 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2024 года составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 211 тенге, базовой пенсии - 42 599 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане военнослужащим повысят пенсии.
Расходы госорганов на 2025 год сократили на 6,5 трлн тенге
Фото: freepik.com
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - При планировании бюджета 2025 года расходы государственных органов сократили с запрашиваемых 31 триллиона тенге до 25 триллионов 750 миллиардов тенге, сообщил на брифинге в правительстве министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев.
В последующем году ожидается, что мы не будем раздувать бюджет в этих направлениях. Если мы планируем бюджет 2025 года, мы, как Министерство финансов, довели лимиты в 22,5 трлн тенге до государственных органов. В ответ госорганы просили расходы на 31 трлн тенге. Соответственно, мы все лето проводили работу с госорганами, и бюджет следующего года определен в сумме 25 трлн 750 млрд тенге, то есть разница между 31 трлн и 25 трлн 750 млрд тенге. Можно сказать, это сэкономленные средства следующего года. Это порядка 6,5 трлн тенге", - проинформировал министр.
Глава Минфина уточнил, что доходы от имиджевых мероприятий, например от Игр кочевников, в бюджет не закладываются.
Напомним, глава Нацбанка сегодня на заседании правительства подчеркнул, что в Казахстане изъятия из Нацфонда превышают поступления. За счет этих средств продолжают покрывать растущий фискальный разрыв, однако сохранять базовую ставку на фоне продолжающегося проинфляционного давления становится сложнее.
Займеры заявляют об убытках из-за ужесточения контроля над рынком микрокредитования
Фото: Depositphotos
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские микрофинансовые организации жалуются на низкую рентабельность на фоне ужесточения госконтроля, сообщает Ranking.kz.
При этом 10 из 20 самых прибыльных МФО занимаются именно кредитами "до зарплаты".
По итогам января-июня текущего года совокупная чистая прибыль 221 микрофинансовой организации (МФО) Казахстана составила 48,6 млрд тенге - на 33,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. За весь прошлый год чистая прибыль МФО РК составила 118,6 млрд тенге. Из 221 МФО по итогам первого полугодия текущего года 156 организаций зафиксировали чистую прибыль, в то время как 59 показали убыток", - пишет агентство.
Причина - усиление контроля над рынком микрокредитования. В октябре лицензии двух МФО были приостановлены, а одна лишилась лицензии.
МФО, выдающие займы "до зарплаты", жалуются на чрезмерное ужесточение регулирования. Предельная сумма займа была снижена с 50 до 45 МРП, дневная процентная ставка - с 1% до 0,3%, а предельная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) теперь должна быть не более 179%, тогда как ранее она могла превышать 339%.
Компании, выдающие займы "до зарплаты", выражают обеспокоенность снижением рентабельности из-за ужесточения требований и политики снижения закредитованности населения. Заоблачные ставки они объясняют высокими кредитными рисками, утверждая, что их рентабельность находится на минимальном уровне - доходы едва покрывают расходы", - пишут авторы.
Однако, несмотря на заверения об убытках, за первое полугодие среди 20 МФО с наибольшей чистой прибылью половину составили компании, специализирующиеся на займах "до зарплаты".
Лидером по объему чистой прибыли стала МФО "Робокэш.кз" (бренд Zaimer) с 6 млрд тенге. Стоит напомнить, что эта же компания допустила утечку данных 2 млн своих клиентов и также возглавила список самых прибыльных МФО по итогам прошлого года с чистой прибылью в 15,9 млрд тенге", - уточняется в материале.
У других займеров прибыль варьируется от 3,1 млрд тенге до 1,7 млрд.
Ранее агентство писало о том, что последние два года РК переживает нелегкие времена в плане кредитования. По итогам восьми месяцев текущего года средняя ставка по кредитам физлиц достигла 20%. Доля кредитов с просрочкой платежей в МФО РК за год выросла с 10,2% до 15,4%.
Казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге. Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2%. В связи с этим в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы. Депутаты потребовали проверить выдававшие кредиты мошенническими путями банки.