Финполиция задержала группу контрабандистов
Астана. 3 мая. Kazakhstan Today - Финансовые полицейские задержали преступную группу, состоящую более чем из ста человек, которая длительное время занималась контрабандой товаров из Китая в Казахстан, передает Kazakhstan Today.
"Формирование контрабандного груза криминальной преступной группой, или так называемыми "кубовщиками", осуществлялось в Китае, затем груз отправлялся в Казахстан. После пересечения границы под контролем членов преступной группы контрабандный груз на таможенных постах оформлялся по поддельным документам и инвойсам для дальнейшей таможенной чистки на складах временного хранения Алматы и Алматинской области", - сообщил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Мурат Жуманбай.
По его словам, еженедельно таким путем через таможенные посты "Хоргос" и "Калжат" с контрабандным грузом "проходило" от 100 до 200 автомашин. При этом за каждое пересечение границы с одной автомашины производился незаконный денежный сбор от $25 тыс. до $30 тыс. Из них только $5 тыс. поступали в бюджет в виде таможенных платежей, остальные оседали у представителей ОПГ.
В отношении членов ОПГ возбуждены уголовные дела. "28 апреля проведена широкомасштабная операция по одновременному задержанию членов ОПГ с проведением 28 обысков на территории Алматы и Алматинской области, в том числе на постах "Хоргос", "Калжат", складах временного хранения ДАМУ, "Сторинхаус", а также по адресам проживания лидеров и членов ОПГ. Обысками на постах и складах установлены 32 автомашины с контрабандным грузом на сумму более 1,5 млрд тенге, изъяты поддельные печати юридических лиц КНР, заверенные этими же печатями чистые незаполненные бланки, выявлены 8 брокерских предприятий, аффилированных членами ОПГ", - сообщил М. Жуманбай.
Установлено, что в деятельность ОПГ вместе с представителями криминальных структур вовлечены и отдельные должностные лица в правоохранительных органах, которые покровительствовали членам ОПГ за незаконное денежное вознаграждение, отметил представитель финпола.
В настоящее время, по словам М. Жуманбая, получены санкции на арест 16 членов ОПГ, в том числе арестованы начальник таможенного поста "Хоргос" Айдаров, заместитель начальника департамента КНБ Акмолинской области Курманалиев.
Кроме того, "проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут представлены обвинения и избраны меры процессуального принуждения в отношении остальных подозреваемых", - пояснил М. Жуманбай.
"О масштабности криминальной деятельности ОПГ свидетельствуют объемы имущества, нажитого членами организованной преступной группы с момента ее организации, то есть с 2006 года. Установлено, что члены ОПГ нажили и легализовали имущество на сумму, превышающую $130 млн. К примеру, у членов ОПГ в Алматы и Астане установлены 44 квартиры, 12 домов, 7 земельных участков, 47 автомашин, 10 КамАЗов, 40 рефрижераторов стоимостью свыше $100 тыс. каждый, 12 счетов в банке второго уровня, 3 сейф-ячейки, 4 ТОО, 3 СТО, 2 автоцентра и ресторан. При этом основная часть перечисленного имущества принадлежит лидерам ОПГ Отарбаеву, Кайрбаеву и кассиру ОПГ Тулебаеву", - сообщил он.
На установленное имущество наложен арест. Через Генпрокуратуру и Интерпол принимаются меры по замораживанию и возвращению активов членов ОПГ за рубежом. "Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию причастных лиц к деятельности ОПГ и следствие по уголовному делу продолжаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - заключил представитель финпола.
Фото: russianchina.ru.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.