Три суда стран Бенилюкса приняли противоречивые решения по делу Стати - Минюст РК
Казахстан категорически не признает арбитражное решение, поскольку оно было получено путем мошенничества.
Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Министерство юстиции РК прокомментировало недавние судебные процессы, прошедшие в странах Бенилюкса по спорному делу между Казахстаном и молдавскими бизнесменами Стати, передает Kazakhstan Today.
В споре между Республикой Казахстан и гражданами Молдовы Анатолом Стати, Габриэлем Стати и их компаниями Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd. ("Стати") три суда стран Бенилюкса в декабре 2019 года приняли противоречивые решения, констатирует пресс-служба Минюста РК.
В частности, 19 декабря 2019 года люксембургский суд проигнорировал новую корреспонденцию KPMG, полученную после слушания 10 октября 2019 года, и постановил, что арбитражное решение, вынесенное в 2013 году, должно быть признано в Люксембурге.
Люксембургский суд в значительной степени сослался на решение шведского суда от 2016 года, которое было вынесено до того, как выявилась переписка KPMG. Вместе с тем 20 декабря 2019 года суд первой инстанции Брюсселя выразил мнение, что мошенничество Стати не было определяющим вопросом для рассмотрения при вынесении арбитражного решения. При этом суд не рассматривал переписку KPMG, которая была полностью исключена из дела", - информирует ведомство.
В отличие от этих судов, Брюссельский апелляционный суд выразил совершенно иную точку зрения в решении, вынесенном 3 декабря 2019 года, в рамках разбирательства, касающегося замораживания 530 млн долларов США в Bank of New York Mellon. Апелляционный суд установил, что новая переписка KPMG, свидетельствующая о том, что Стати ввели в заблуждение KPMG, имеет отношение к действительности арбитражного решения. Суд постановил, чтобы новые доказательства были включены в дело.
Казахстан категорически не признает арбитражное решение, поскольку оно было получено путем мошенничества. С помощью скрытой сети тайно контролируемых компаний Стати совершил ряд фиктивных сделок для осуществления своих "инвестиций" в Казахстан, в том числе обманным путем завысил стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане. Эти мошеннические схемы были скрыты в финансовой отчетности Стати. В ходе арбитража Стати полагался на эту фальсифицированную финансовую отчетность в качестве доказательства своих предполагаемых инвестиций и убытков. Стати также представил арбитражному трибуналу, что его финансовые отчеты заслуживают особого доверия, поскольку они были проверены KPMG Аудит", - заявили в Минюсте.
Как сообщалось ранее, KPMG уведомила Республику 21 августа 2019 года о том, что они аннулировали все свои аудиторские заключения по финансовой отчетности Стати в Казахстане. В общей сложности это включало восемнадцать аудиторских заключений, охватывающих три года финансовой отчетности. KPMG предприняла это экстраординарное действие после изучения материалов, свидетельствующих о наличии существенных искажений в финансовой отчетности Стати. Эти искажения были основаны на предоставлении компании KPMG заведомо ложных сведений со стороны Стати. Стати руководствовался аудиторскими заключениями KPMG, фальсифицированной финансовой отчетностью и другой ложной и мошеннической информацией для получения арбитражного решения.
Стати и их адвокаты, однако, скрывали от судов и Республики существование и содержание переписки между Стати и KPMG в период с февраля 2016 года по 3 октября 2019 года, раскрытой только 25 октября 2019 года. Именно тогда стало известно, что KPMG еще в феврале 2016 года уведомила Стати в отношении подозрительных действий, существенных искажений и ложной отчетности. KPMG также указала на ложные заявления Стати в шведском суде во время рассмотрения ходатайства Республики о признании недействительным арбитражного решения. Стати скрыл эти выводы KPMG от шведского суда, тем самым получив решение, на которое суд Люксембурга теперь ссылается. Впоследствии было раскрыто, что 21 августа 2019 года KPMG уведомила Стати о том, что Стати представил ложные заверения. Это послужило основанием для решения KPMG о признании недействительными аудиторских отчетов и требовании от Стати принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего использования недействительных отчетов. Не соблюдая эти правовые обязательства, Стати сделал обратное и предcтавил ряд искажений в судах стран Бенилюкса с целью помешать судам в полной мере ознакомиться с содержанием и последствиями Новой переписки KPMG. Стати сообщил судам, что уведомление об аннулировании и новая переписка KPMG не имеют значения и должны быть исключены из-за задержки, с которой они были представлены в суд. В то же время Стати обратился к KPMG с требованием, чтобы KPMG отозвало Уведомление об аннулировании, и обвинил KPMG в неправомерном поведении. 3 октября 2019 года KPMG подтвердила свое Уведомление об аннулировании. KPMG предприняла это, поскольку Стати не предоставил каких-либо объяснений мошенническим операциям и фактически не отрицал обвинения.
Уведомление об аннулировании и новая переписка KPMG указывают на то, что Стати занимался серьезным мошенничеством. Они также доказывают, что Стати намеренно вводил в заблуждение шведский суд, чтобы получить арбитражное решение. Сейчас Стати хочет, чтобы все другие суды полагались на это решение", - разъяснили в Минюсте РК.
Отмечается, что доказательства KPMG были раскрыты только после завершения этапа представления доказательств в Люксембурге и Бельгии. Стати и его адвокаты обеспечили, чтобы Республика не узнала об этом вовремя и суды Люксембурга и Бельгии не смогли рассмотреть эти доказательства. В суде Люксембурга Стати продолжал полагаться на отчеты KPMG и сообщил суду, что KPMG осведомлена обо всех соответствующих обстоятельствах и подтвердила, что их финансовые отчеты были достоверными и правильными. В Брюссельском суде первой инстанции Стати возражал против представления документации KPMG до и во время слушания, а затем отказался от своего возражения в конце слушания, когда Казахстан завершил свое выступление. Таким образом, Стати помешал Республике должным образом выступить по делу как в суде Люксембурга, так и в Брюссельском суде первой инстанции. Люксембургский суд также отклонил заявление Республики надлежащим образом зарегистрировать новые доказательства, включая требование заслушать свидетелей и экспертов.
В Брюссельском апелляционном суде попытки Стати потерпели серьезную неудачу после того, как судья принял новую переписку KPMG в качестве новых и актуальных доказательств. Апелляционный суд Брюсселя установил, что новая переписка KPMG имеет прямое отношение к "праву на имущество". У Суда возник вопрос о том, соответствует ли имущественное право, арбитражное решение условиям, подтверждающим замораживание активов. Теперь бельгийский суд рассмотрит вопрос о необходимости отмены замораживания активов на основании корреспонденции KPMG, свидетельствующей о мошенничестве.
Еще до того, как переписка KPMG со Стати стала общедоступной, Стати отказался от разбирательства в Англии после того, как судья Высокого суда пришел к выводу, что имелось "достаточно убедительных доказательств", что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и назначил полное судебное разбирательство. Совсем недавно Стати также отказался от участия в судебном разбирательстве в Нью-Йорке, где его незаконные действия также были бы раскрыты. Между тем Республика Казахстан обнаружила новые искажения фактов сторонами Стати в ходе арбитражного разбирательства, а также то, что они систематически подкупали государственных должностных лиц во всем мире, в том числе в Казахстане. Эти правонарушения недавно были доведены до сведения судебных властей Швеции в связи с новым иском о признании недействительным арбитражного решения.
Республика Казахстан будет продолжать отстаивать свои законные интересы в Великом Герцогстве Люксембург, и она уверена, что Кассационный суд Люксембурга отменит ошибочное решение от 19 декабря 2019 года, которое было основано на искажениях Стати и его адвокатов. В то же время Казахстан приветствует готовность Брюссельского апелляционного суда рассмотреть мошеннические действия Стати и их влияние на предполагаемые права Стати на принудительное исполнение арбитражного решения против Республики. Мошенничество в сфере бухгалтерского учета и отмывание денег являются серьезными преступлениями, затрагивающими все аспекты этого дела, все вовлеченные стороны и общественные интересы, в частности, когда судебная система используется в незаконных целях. Республика Казахстан безоговорочно привержена верховенству закона и не допустит, чтобы богатство казахстанского народа использовалось не по назначению для удовлетворения инвесторов-мошенников", - говорится в сообщении Министерства юстиции РК.
новости по теме
Президенты Казахстана и Венгрии обменялись мнениями по актуальным вопросам
Отдельное внимание собеседники уделили углублению культурно-гуманитарных связей
Фото: Акорда
Будапешт. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворце Шандора состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, сообщает пресс-служба Акорды.
После совместного фотографирования президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.
В ходе встречи, прошедшей в формате рабочего обеда, президенты обсудили широкий спектр вопросов казахского-венгерского стратегического партнерства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что за три десятилетия дипломатических отношений между братскими народами установлены доверительный политический диалог, прочное экономическое сотрудничество и тесные культурно-гуманитарные связи.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. По его словам, Казахстан и Венгрия имеют взаимные интересы в развитии таких сфер, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и другие.
В свою очередь Тамаш Шуйок отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, народы двух стран имеют общие исторические корни и стремления.
Отдельное внимание собеседники уделили углублению культурно-гуманитарных связей. Подчеркнута необходимость активизации академического и научного обмена между ведущими университетами Казахстана и Венгрии.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили взаимодействие в рамках многосторонних структур.
Казахстанцы с 1 декабря будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Россию
Фото: Depositphotos
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В посольстве Казахстана в России напомнили, что с 1 декабря при въезде в Россию казахстанцам, как и всем иностранцам, придется сдавать отпечатки пальцев.
Нововведения будут внедряться поэтапно.
На первом этапе с 1 декабря сдавать биометрию - изображение лица и отпечатки пальцев - будут все иностранцы, прибывающие в московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области.
На втором этапе с 30 июня 2025 года практика распространится на все пункты пропуска через границу России.
В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку). Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги. Рекомендуем заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы", - предупредили в посольстве.
Напомним, в Казахстане в июле этого года изменили правила дактилоскопической регистрации.
Президент РК находится с государственным визитом в Венгрии
Будапешт. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера прибыл с государственным визитом в Венгрию. В аэропорту Будапешта главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - проинформировали в пресс-службе.
Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.
Вчера Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан посетили футбольный матч сборных Венгрии и Германии в Лиге наций УЕФА, который проходил на стадионе Puskas Arena Park.
Президент Казахстана встретился с премьер-министром Сербии
Фото: Акорда
Белград. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Белграде, провел встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи глава государства отметил плодотворный характер состоявшихся переговоров с президентом Александром Вучичем.
Мы высоко ценим наше давнее партнерство и многогранные связи с Сербией, основанные на крепких узах дружбы и взаимопонимания. Сегодня мы стали свидетелями подписания ряда важных межправительственных и межведомственных соглашений в таких областях, как космос, телекоммуникации, сельское хозяйство, оборонная промышленность, образование и туризм. Регулярный политический диалог и экономическое взаимодействие на различных уровнях отвечают нашим коренным интересам", - сказал он.
Глава государства призвал правительства Казахстана и Сербии приложить совместные усилия для качественной реализации достигнутых договоренностей, особенно в части определения нескольких крупных экономических проектов, реализация которых придаст серьезный импульс расширению двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в данном контексте большие надежды возлагает на работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и делового совета.
Президент также заверил собеседника в том, что правительство Казахстана готово обеспечить полную поддержку сербским бизнесменам, реализующим инвестиционные проекты в нашей стране.
В свою очередь Милош Вучевич заявил, что в Белграде внимательно изучают опыт политических и социально-экономических реформ в Казахстане, а также в практическом ключе рассматривают возможности расширения контактов по ряду перспективных направлений.
Премьер-министр подтвердил заинтересованность Сербии в увеличении товарооборота и наращивании торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия с Астаной.
Милош Вучевич остановился на вопросах, связанных с "зелеными" технологиями, энергопереходом, и призвал к обмену опытом в этой сфере. Кроме того, он предложил проводить на регулярной основе бизнес-форумы, а также дни Сербии в Казахстане и дни Казахстана в Сербии.
Казахстан и Сербия подписали ряд важных документов
Фото: Акорда
Белград. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию был подписан ряд важных документов, сообщает Акорда.
В частности, подписаны следующие документы:
- соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия о реадмиссии лиц;
- соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области обороны;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сербия в области образования;
- меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Республики Сербия;
- меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством туризма и молодежи Республики Сербия;
- протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и статистическим управлением Республики Сербия о сотрудничестве в области обмена статистическими данными во взаимной торговле;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия по сотрудничеству в области космической деятельности;
- меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и Национальной библиотекой Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и Институтом международной политики и экономики Республики Сербия.
Ранее глава государства провел переговоры с президентом Сербии в расширенном формате.