26.02.2020, 14:59 22760

В межгосударственный розыск объявили 12 подозреваемых по делу о ломбардах и финансовых пирамидах

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов сообщил об изъятии 40 млн тенге и аресте имущества по уголовным делам о финансовых пирамидах и ломбардах, передает Kazakhstan Today.
 
Адилов отметил, что 12 подозреваемых уже объявлены в межгосударственный розыск.
 

К сожалению, часть из них скрылась еще до начала подачи заявлений граждан. Работает специальная оперативно-следственная группа по установлению их местонахождения и задержанию. 15 подозреваемых в настоящее время уже арестованы", - сказал он в кулуарах мажилиса парламента. 

 
По словам представителя МВД, большая часть денег собиралась у граждан наличными, их инкассация также осуществлялась наличными.
 
"Совместно с Комитетом финансового мониторинга и Генпрокуратурой мы принимаем все меры по поиску похищенных денег и имущества. Сейчас могу сказать, что уже 40 млн тенге изъяты в ходе обысков. На 21 квартиру, 3 дома и 30 автомашин наложен арест", - сообщил Адилов.

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы продолжают поступать заявления граждан на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный заём" о незаконном завладении их денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом. В полицию обратились свыше 6 тыс. людей, которые с указанными организациями заключили 42 тыс. договоров. По их жалобам органами полиции начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам, уже привлекаются 1 менеджер и 12 директоров филиалов ломбардовСумма ущерба от "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный заём", по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?