26.02.2020, 14:59 22800

В межгосударственный розыск объявили 12 подозреваемых по делу о ломбардах и финансовых пирамидах

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов сообщил об изъятии 40 млн тенге и аресте имущества по уголовным делам о финансовых пирамидах и ломбардах, передает Kazakhstan Today.
 
Адилов отметил, что 12 подозреваемых уже объявлены в межгосударственный розыск.
 

К сожалению, часть из них скрылась еще до начала подачи заявлений граждан. Работает специальная оперативно-следственная группа по установлению их местонахождения и задержанию. 15 подозреваемых в настоящее время уже арестованы", - сказал он в кулуарах мажилиса парламента. 

 
По словам представителя МВД, большая часть денег собиралась у граждан наличными, их инкассация также осуществлялась наличными.
 
"Совместно с Комитетом финансового мониторинга и Генпрокуратурой мы принимаем все меры по поиску похищенных денег и имущества. Сейчас могу сказать, что уже 40 млн тенге изъяты в ходе обысков. На 21 квартиру, 3 дома и 30 автомашин наложен арест", - сообщил Адилов.

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы продолжают поступать заявления граждан на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный заём" о незаконном завладении их денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом. В полицию обратились свыше 6 тыс. людей, которые с указанными организациями заключили 42 тыс. договоров. По их жалобам органами полиции начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам, уже привлекаются 1 менеджер и 12 директоров филиалов ломбардовСумма ущерба от "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный заём", по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?