Более 2 млрд тенге ущерба нанесла ОПГ лжепредпринимателей в Павлодарской области

Павлодар. 16 июля. Kazakhstan Today - Ущерб на сумму более 2 млрд тенге путем лжепредпринимательства и мошенничества нанесла ОПГ в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

"Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Павлодарской области окончено производством уголовное дело по обвинению Бековой Б. Н., Жуматаева Б. С., Асанова Р. Ф. и других не установленных в ходе следствия лиц по факту уклонения от уплаты налогов путем создания лжепредприятий, преднамеренного банкротства и хищения чужого имущества (статьи 192-1; 192 - часть 2, пункты "а", "б"; 216; 222 - часть 3; 177 - часть 3, пункт "б" УК РК). Всего в отношении указанных лиц возбуждено 28 эпизодов по данным фактам", - сообщили в пресс-службе областного департамента финполиции.

По информации ведомства, следствие установило, что Бекова Б. Н, в группе с Жуматаевым Б, с Асановым Р. Ф. и неустановленными лицами зарегистрировали на себя и других подставных лиц 8 лжепредприятий, в том числе ТОО "СнабКомплектСервис", ТОО "Деловой дом", ТОО "Эколого-правовая компания ELI", ТОО "Баг Строй KZ", ТОО "ELI GROUP", ТОО "КБН ПВ", ТОО "АРФ Транс Рем Строй", ТОО "Кромторг".

"Схема преступной деятельности заключалась в том, что с целью предать мнимую законность по осуществлению лжепредпримательской деятельности, а именно по оказанию услуг в виде поставки товаров, выполнению работ, тогда как фактически они не осуществлялись, обвиняемые сдавали налоговую отчетность с искаженными данными, тем самым причинив ущерб на сумму более 2 млрд 069 млн тенге. Кроме того, с целью скрыть следы своих преступных действий указанные лица обвиняются в преднамеренном банкротстве 2 созданных им лжепредприятий: ТОО "СнабКомплектСервис", ТОО "Деловой дом", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в финполиции, следствием установлено, что, "заключая договора с другими ТОО, при этом не имея намерения исполнять обязательства, обвиняемые умышлено создали и увеличили неплатежеспособность указанных ТОО, при этом преднамеренно вели их к банкротству, тем самым причинив ущерб государству на сумму 719 млн тенге".

Кроме того, обвиняемым инкриминируются факты мошенничества. "Указанными лицами в ПФ АО "Цеснабанк" открыт расчетный счет для проведения безналичных расчетов, однако в связи с налоговой задолженностью ТОО "СнабКомплектСервис", согласно распоряжению Налогового управления по городу Павлодару от 16 сентября 2010 года, расходные операции по банковскому счету в ПФ АО "Цеснабанк" приостановлены. С целью возобновления расходных операций по банковскому счету в ПФ АО "Цеснабанк" и в дальнейшем снятия денежных средств на общую сумму более 104 млн тенге, Бекова Б. Н. в сговоре с Жуматаевым Б. С., Асановым Р. Ф. и другими не установленными входе следствия лицами подделали распоряжение Налогового управления по Павлодару от 29 сентября 2010 года о возобновлении расчетного счета ТОО "СнабКомплектСервис", предоставив данное распоряжение в ПФ АО "Цеснабанк". Данными действиями указанными лицами причинен ущерб государству на сумму более 104 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что "в результате преступных действий Бековой Б. Н., Жуматаева Б. С., Асанова Р. Ф. и других не установленных в ходе следствия лиц причинен ущерб государству на общую сумму более 2 млрд 069 млн тенге".

Также в финполиции сообщили, что судом №2 города Павлодара в июне текущего года в отношении Бековой Б. Н санкционирована мера пресечения в виде ареста. Жуматаев Б. С., Асанов Р. Ф. 22 июня 2013 года объявлены в розыск.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суда №2 Павлодара.

"В отношении лиц, которые использовали услуги лжепредприятий (контрагенты), возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, по которому проводится предварительное расследование", - заключили в пресс-службе.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.