Финполиция выявила устойчивые схемы хищений бюджетных средств в семи регионах

Астана. 12 сентября. Kazakhstan Today - Финполиция выявила устойчивые схемы хищений бюджетных средств в семи регионах, передает Kazakhstan Today.

"Аналитическим путем выявлены устойчивые схемы хищений бюджетных средств в Актюбинской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Кызылординской областях и городе Астане", - сообщили в пресс-службе Агентства финансовой полиции.

В частности, по информации ведомства, в конце прошлого года Ситуационным центром агентства был проведен углубленный анализ законности государственных закупок в Актюбинской области. В результате была установлена группа аффилированных компаний, которые на протяжении нескольких лет доминировали в конкурсах государственных закупок на территории региона.

"Аналитическим путем был установлен фактический владелец группы компаний - Ширяев, а также определен круг его родственников и знакомых, вовлеченных в преступную деятельность. Были выявлены наиболее подозрительные конкурсы с повышенным риском хищения бюджетных средств. Благодаря предварительной аналитической подготовке следователям и оперативным сотрудникам при выезде на место не пришлось проводить повальные проверки всех конкурсов и компаний, принимавших в них участие", - отметили в пресс-службе.

В финполиции также проинформировали, что в сжатые сроки была проведена точечная работа по уже идентифицированным наиболее подозрительным договорам и предприятиям.

"К тому же еще до выезда на место было установлено приобретенное на преступные доходы имущество Ширяева и аффилированных с ним лиц, что позволило своевременно наложить на него арест для последующего возмещения ущерба государству", - уточнили в пресс-службе.

В целом, как сообщили в финполиции, по аналитическим материалам выявлена и прекращена деятельность свыше 200 лжепредприятий.

"К примеру, в июле текущего года выявлена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся на протяжении нескольких лет лжепредпринимательской деятельностью на территории Карагандинской и Южно-Казахстанской областей. Указанная группа компаний, зарегистрированных на подставных лиц, причинила ущерб государству на сумму 3,7 млрд тенге. По результатам проверочных мероприятий в августе текущего года департамент финансовой полиции по Южно-Казахстанской области в отношении членов преступной группы возбудил 5 уголовных дел. Принимаются меры по возмещению ущерба", - рассказали в финполиции.

При этом в ведомстве отметили, что ранее путем аналитического поиска выявлена аналогичная группа лжепредприятий, на протяжении длительного времени оказывавшая на территории Костанайской области услуги по укрытию от налогов и обналичиванию денежных средств.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в мае текущего года при обналичивании $1 млн с поличным задержана одна из активных членов преступной группы - Грищенко В., в отношении которой возбуждено 43 уголовных дела по фактам лжепредпринимательства и уклонения от уплаты налогов", - сообщили в финполиции.

По данным пресс-службы, наряду с этим проведенный анализ лиц, получивших право на ношение и хранение оружия, а также водительские удостоверения, выявил среди них людей, страдающих тяжелыми формами психических заболеваний, наркоманией и алкоголизмом. По данным фактам уже возбуждено 15 уголовных дел, в том числе в отношении сотрудников полиции.

В пресс-службе также отметили, что по материалам Ситуационного центра Агентства финансовой полиции и аналитиков территориальных департаментов с начала года возбуждено свыше 250 уголовных дел.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.