24.07.2014, 11:37 7099

В Астане задержали членов ОПГ лжепредпринимателей

Члены ОПГ без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятие ТОО "Строй Комплекс Групп", тем самым причинили государству ущерб в виде неуплаты налогов на общую сумму порядка 157 млн тенге.

Астана. 24 июля. Kazakhstan Today - В Астане задержали членов ОПГ лжепредпринимателей.

Финансовая полиция изобличила устойчивую организованную преступную группу из 5 лиц, на протяжении года занимавшуюся обналичиванием денег, сообщает пресс-служба ДБЭКП по городу Астана, передает Kazakhstan Today.

"1 июля была пресечена преступная деятельность Хамитовой, Гайценредер, Матисаева, Кубековой, Семеновой, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятие ТОО "Строй Комплекс Групп", тем самым причинили государству ущерб в виде неуплаты налогов на общую сумму порядка 157 млн тенге", - информирует пресс-служба.

Как установило следствие, указанное лжепредприятие было зарегистрировано на подставное лицо.

"В одном из филиалов банков второго уровня после обналичивания денежных средств в сумме 49,1 млн тенге через расчетный счет лжепредприятия с поличным были задержаны Хамитова и Матисаев. В офисном помещении, съемной квартире и автотранспортном средстве обвиняемых были обнаружены и изъяты 56 печатей с оттисками коммерческих предприятий, оригиналы бухгалтерских документов, кассовые аппараты с кассовыми чеками и другие финансовые документы, а также 5 штампов и 3 гербовых печати нотариусов", - рассказали в пресс-службе.

По ее данным, ставка за фиктивные документы (договоры, счета-фактуры, приходные кассовые ордера и чеки КАК) составляла 3-4% от суммы договора.

Все обвиняемые по данному уголовному делу арестованы. Уголовное дело расследуется.

На сегодняшний день за создание лжепредприятий казахстанским законодательством предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества, отметили в ведомстве.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?