В Петропавловске приостановлена деятельность финансовой пирамиды
Петропавловск. 25 мая. Kazakhstan Today - В Петропавловске приостановлена деятельность "финансовой пирамиды", передает Kazakhstan Today.
"Вложить сто тысяч тенге и спустя месяц получить четыреста - с таким заманчивым предложением выступила в течение нескольких дней функционирующая в Петропавловске фирма", - сообщили в пресс-службе ДВД.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью решили проверить законность деятельности фирмы.
"Фирма, предлагающая сказочно обогатиться за короткое время, работает в Петропавловске всего несколько дней. Несмотря на проливной дождь, уже с самого с утра перед дверьми офиса много желающих отдать свои кровные. Менеджеры убеждают потенциальных вкладчиков, что все законно, заученными фразами объясняя финансовые механизмы получения прибыли", - сообщили в пресс-службе.
Однако, по данным ведомства, когда к офису подъехали полицейские автомобили, охранники, почему-то, наглухо закрыли входные двери и в течение почти часа не пускали внутрь стражей порядка. Когда баррикада была снята, выяснилось почему. Как сообщил начальник УБОП ДВД СКО подполковник полиции Ермек Татваев, в ходе проверки так называемой финансовой пирамиды никаких документов, подтверждающих легальную деятельность данного ТОО на территории Северо-Казахстанской области, не было, более того, отсутствовали руководитель, главный бухгалтер данного предприятия, представителями ТОО не были предоставлены списки вкладчиков.
Как сообщили в пресс-службе, внутри помещения работало шесть касс, за столами сидели клиенты, однако все в один голос стали утверждать, что пришли просто проконсультироваться. Денег в кассах также не было.
"Департамент юстиции по Северо-Казахстанской области прервал учетную регистрацию ТОО в связи с целым списком имеющихся нарушений. Примечательно, что клиентам на руки выдавались приходные документы, которые впоследствии вряд ли смогут стать доказательством в суде", - пояснили в пресс-службе.
"В настоящее время деятельность фирмы приостановлена, заинтересованными службами проводится проверка законности их деятельности", - уточнили в пресс-службе.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.