04.12.2013, 12:42 4154

В Северном Казахстане главу лжепредпринимателей обвиняют в создании и руководстве ОПГ

Группа состояла из 6 человек, один из которых был задержан в Петропавловске с поличным после очередного обналичивания денежных средств в сумме 9,7 млн тенге. В отношении задержанного и еще 5 граждан были возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства. В ходе расследования уголовных дел 27 ноября 2013 года финполицией в отношении В. Шиманского было возбуждено еще одно уголовное дело по факту создания организованной преступной группы и руководства ею.

Петропавловск. 4 декабря. Kazakhstan Today - Финансовая полиция Северо-Казахстанской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя ОПГ, передает Kazakhstan Today.

"В июне 2013 года сотрудники департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах создали в Петропавловске более 10 лжепредприятий и оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств", - рассказал пресс-секретарь ДБЭКП Нурлан Жахин.

По его информации, группа состояла из 6 человек, один из которых 4 июня был задержан в Петропавловске с поличным после очередного обналичивания денежных средств в сумме 9,7 млн тенге.

5 июня в отношении задержанного и еще 5 граждан были возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства.

"В ходе расследования уголовных дел 27 ноября 2013 года финполицией в отношении В. Шиманского было возбуждено еще одно уголовное дело по факту создания организованной преступной группы и руководства ею", - сказал Н. Жахин.

По его данным, также возбуждено уголовное дело по факту участия в организованной преступной группе в отношении остальных четырех фигурантов.

"В. Шиманский и его соучастники обвиняются в том, что с мая 2012 по июнь 2013 год в составе организованной преступной группы создали ряд лжепредприятий, в том числе ТОО "Фрегантина", ТОО "Снаб Север", ТОО "АРВПлюсAuto", чем причинили государству ущерб в виде неуплаты налогов на сумму 940 млн тенге", - уточнил Н. Жахин.

С санкции суда В. Шиманский и С. Шиманский арестованы.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?