В Северном Казахстане главу лжепредпринимателей обвиняют в создании и руководстве ОПГ
Петропавловск. 4 декабря. Kazakhstan Today - Финансовая полиция Северо-Казахстанской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя ОПГ, передает Kazakhstan Today.
"В июне 2013 года сотрудники департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области выявили группу лиц, которые в 2007-2013 годах создали в Петропавловске более 10 лжепредприятий и оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств", - рассказал пресс-секретарь ДБЭКП Нурлан Жахин.
По его информации, группа состояла из 6 человек, один из которых 4 июня был задержан в Петропавловске с поличным после очередного обналичивания денежных средств в сумме 9,7 млн тенге.
5 июня в отношении задержанного и еще 5 граждан были возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства.
"В ходе расследования уголовных дел 27 ноября 2013 года финполицией в отношении В. Шиманского было возбуждено еще одно уголовное дело по факту создания организованной преступной группы и руководства ею", - сказал Н. Жахин.
По его данным, также возбуждено уголовное дело по факту участия в организованной преступной группе в отношении остальных четырех фигурантов.
"В. Шиманский и его соучастники обвиняются в том, что с мая 2012 по июнь 2013 год в составе организованной преступной группы создали ряд лжепредприятий, в том числе ТОО "Фрегантина", ТОО "Снаб Север", ТОО "АРВПлюсAuto", чем причинили государству ущерб в виде неуплаты налогов на сумму 940 млн тенге", - уточнил Н. Жахин.
С санкции суда В. Шиманский и С. Шиманский арестованы.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.