С 2015 года в адрес Службы экономических расследований направлено 436 дел по фактам невозвращения из-за границы свыше $554 млн
СЭР зарегистрировано 321 преступление по статье 235 УК РК.
Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - В сенате РК состоялась встреча с представителями государственных органов на тему "Вопросы развития платежных систем в Казахстане в свете борьбы с отмыванием денег, выводом капитала из страны и теневой экономикой", передает Kazakhstan Today.
Председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина в своем вступительном слове отметила, что на сегодняшний день платежные системы являются одной из ключевых частей финансовой системы. "Однако существует и обратная сторона медали. Передовые финансовые технологии используются нечистыми на руку лицами при финансировании незаконных операций, сокрытию доходов и выводе капитала за рубеж", - сказала она.
Выступивший на встрече заместитель председателя Национального банка РК Есжан Биртанов в своем докладе сообщил общие сведения о платежных системах и проблемных вопросах в этой области. "В 2019 году через платежные системы банками было проведено операций на сумму 793 трлн тенге, из них, 762 трлн тенге (96%) - посредством платежных систем Национального банка и 31 трлн тенге (4%) посредством частных платежных систем", - сказал он.
Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Габит Лесбеков отметил, что за период с 2015 года по настоящее время территориальными филиалами Национального банка в адрес территориальных органов СЭР направлено 436 материалов по фактам невозвращения из-за границы средств в национальной и иностранной валюте в крупном размере на общую сумму свыше $554 млн.
По результатам рассмотрения данных обращений СЭР зарегистрировано 321 преступление по статье 235 УК РК (Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте). В последующем окончено производство 47 уголовных дел, из которых 4 направлено в суд и 43 прекращено по нереабилитирующим основаниям", - подчеркнул он.
Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова отметила, что казахстанские финансовые организации сталкиваются с тем, что в КФМ направляется большое количество операций по пороговому значению, отвлекаются большие ресурсы аналитиков, при этом лишь малая часть может иметь признаки подозрительности. "Огромный объем информации препятствует эффективному определению действительно существенных проблем. Одновременно финансовые организации затрачивают большое количество ресурсов на анализ операций клиентов на предмет подозрительности и предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма", - сообщила она.
В ходе обсуждения докладов депутат Сергей Плотников поднял вопрос об оттоке капитала и отрицательном балансе международных переводов. "За прошлый год за рубеж отправлено 2,6 млн транзакций на общую сумму 655 млрд тенге. Из-за рубежа к нам получено 1,6 млн транзакций на сумму 344 млрд тенге", - сказал он.
Отдельный акцент сенатор Ольга Перепечина сделала на внедрении системы мгновенных платежей и на том, насколько выгодна она будет для субъектов бизнеса. Эксперты сообщили, что данная система предполагает осуществление платежей через мобильное приложение и посредством QR-кодов, будет альтернативой действующей системе платежей.
Основная проблема в том, что на данный момент процессинг всех платежей проходит на стороне международных платежных систем Visa, Mastercard", - сказал Е. Биртанов.
Сенатор Бактыбай Чельпеков обратил внимание на развитие предпринимательства и задался вопросом возможности снижения комиссии для предпринимателей на оплату товаров по банковским картам, так как для продавцов комиссия является слишком большой. "Малый и средний бизнес не боятся терминалов и кассовых аппаратов, они не хотят так много платить. Они не убегают от прозрачности, они убегают от этого процента", - отметил он.
Депутат Нурлан Кылышбаев подчеркнул необходимость повышения цифровой и финансовой грамотности населения и предпринимателей. "Необходима заинтересованность предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также микробизнеса. В регионах сами предприниматели не знают обо всех плюсах и возможностях безналичного расчета. На селе совсем другая система: получая на карту средства, люди снимают через банкоматы и тратят только наличным способом", - сообщил он.
Решением этой ситуации эксперты называют, поиск альтернатив и возможностей для использования безналичных платежей в сельской местности.
Подводя итоги встречи, сенатор Ольга Перепечина отметила, что несмотря на то, что определенная работа в части борьбы с отмыванием денег, выводом капитала из страны и теневой экономикой ведется, однако не хватает координации между контролирующими органами в данной сфере.
Мы сосредотачиваемся на больших транзакциях, на выявлении незаконных операций, таких как финансирование терроризма, контрабанда, теневые схемы вывода за рубеж украденного капитала, ищем большие суммы. Вместе с тем, наш бизнес тоже должен быть под пристальным вниманием. Остается актуальным тот факт, что во многих торговых точках не всегда выбиваются чеки, а это и есть теневой оборот", - резюмировала О. Перепечина.
новости по теме
Минфин сделал заявление касательно премий госслужащим
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На основании постановления правительства РК от 29 августа 2001 года № 1127, выплата премий, оказание материальной помощи, установление надбавок к должностным окладам государственных служащих осуществляются исключительно за счет экономии бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
Этим постановлением определен конкретный перечень статей расходов, за счет которых, в случае образования экономии, могут быть осуществлены выплаты на премирование (экономия по расходам на командировки, коммунальные и транспортные услуги, услуги связи, аренду помещений и т.д.). Поскольку на сегодняшний день в указанное постановление, равно как и в другие законодательные акты, не вносились изменения, ограничивающие премирование, оснований для запрета на выплату премий государственным служащим не имеется", - проинформировали в Минфине.
В ведомстве уточнили, что в предыдущем заявлении Министерства финансов была подчеркнута необходимость неукоснительного следования нормам постановления правительства и недопущение администраторами программ использования на премирование сотрудников средств с иных бюджетных статей, кроме перечисленных в перечне.
Экономия от реализации инвестиционных проектов и/или приобретения материальных активов, не влияющих на работу госаппарата, подлежит возврату в бюджет", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на прошлой неделе в кулуарах мажилиса министр финансов Мади Такиев сообщил, что запрещен перевод внутри счетов на премии. То есть, если госорган имеет экономию, то он не может эти деньги перевести себе на премию, уточнил министр.
КТЖ при помощи французского банка закупит 117 электровозов
Фото: КТЖ
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - КТЖ и французский банк Société Générale заключили соглашение об основных условиях финансирования закупки электровозов Alstom на казахстанско-французском деловом совете в Париже, сообщает пресс-служба КТЖ.
Стороны договорились о предоставлении льготного финансирования по низким ставкам на приобретение 117 локомотивов. Гарантом выступит экспортно-кредитное агентство Министерства финансов Франции BPI France.
Локомотивы будут поставлены КТЖ до 2028 года. Обновление парка КТЖ положительно отразится на перевозочном процессе.
Закупаемые электровозы придут на замену устаревшим локомотивам ВЛ-80 образца 1980 года. Преимуществами новых локомотив являются более низкая стоимость, экономичное потребление электроэнергии, высокая надежность и уменьшение затрат на сервисное обслуживание.
Ранее бывший работник АО "НК "КТЖ" Салмен Амрин записал открытое обращение к президенту, в котором рассказал о миллиардных потерях и коррупционных схемах руководства компании.
Дружеские связи и новые возможности: Шанхай и Алматы подписали соглашение о побратимстве
Соглашение предполагает сотрудничество в ключевых областях
Фото: Depositphotos
Шанхай. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и мэр города Гун Чжэн подписали письмо о намерениях, направленное на установление побратимских отношений между Алматы и Шанхаем, сообщает пресс-служба акимата южной столицы.
Соглашение предполагает сотрудничество в ключевых областях, таких как экономика и торговля, наука и технологии, образование и культура, здравоохранение и туризм", - уточнили в пресс-службе.
Также договоренности включают в себя проведение выставок, семинаров и культурных мероприятий, способствуя обмену опытом и инвестициям между двумя городами.
Этот шаг укрепляет дружеские связи и открывает новые возможности для взаимного развития двух мегаполисов с уникальным культурным наследием и мощным экономическим потенциалом", - добавили в акимате.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами.
В Казахстане запущена новая виза для IT-специалистов
Фото: Depositphotos
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан запущена Digital Nomad Visa, которая направлена на привлечение международных IT-специалистов и развитие цифровой экономики страны, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития РК.
Эта виза дает профессионалам со всего мира возможность жить и работать в Казахстане, пользуясь современными цифровыми услугами и высоким уровнем комфорта. Digital Nomad Visa нацелена на IT-специалистов, предлагая Казахстан в качестве удобного хаба для удаленной работы", - проинформировали в ведомстве.
Как отметил министр цифрового развития Жаслан Мадиев, Digital Nomad Visa - это важный шаг к превращению Казахстана в международный центр для цифровых кочевников.
Программа обеспечивает комфортные условия для работы и высокий уровень жизни, что способствует развитию инновационных экосистем и обмену опытом с профессионалами со всего мира", - добавил он.
Ранее в Казахстане была введена новая виза Neo Nomad для современных кочевников.