С 2015 года в адрес Службы экономических расследований направлено 436 дел по фактам невозвращения из-за границы свыше $554 млн
СЭР зарегистрировано 321 преступление по статье 235 УК РК.
Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - В сенате РК состоялась встреча с представителями государственных органов на тему "Вопросы развития платежных систем в Казахстане в свете борьбы с отмыванием денег, выводом капитала из страны и теневой экономикой", передает Kazakhstan Today.
Председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина в своем вступительном слове отметила, что на сегодняшний день платежные системы являются одной из ключевых частей финансовой системы. "Однако существует и обратная сторона медали. Передовые финансовые технологии используются нечистыми на руку лицами при финансировании незаконных операций, сокрытию доходов и выводе капитала за рубеж", - сказала она.
Выступивший на встрече заместитель председателя Национального банка РК Есжан Биртанов в своем докладе сообщил общие сведения о платежных системах и проблемных вопросах в этой области. "В 2019 году через платежные системы банками было проведено операций на сумму 793 трлн тенге, из них, 762 трлн тенге (96%) - посредством платежных систем Национального банка и 31 трлн тенге (4%) посредством частных платежных систем", - сказал он.
Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Габит Лесбеков отметил, что за период с 2015 года по настоящее время территориальными филиалами Национального банка в адрес территориальных органов СЭР направлено 436 материалов по фактам невозвращения из-за границы средств в национальной и иностранной валюте в крупном размере на общую сумму свыше $554 млн.
По результатам рассмотрения данных обращений СЭР зарегистрировано 321 преступление по статье 235 УК РК (Невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте). В последующем окончено производство 47 уголовных дел, из которых 4 направлено в суд и 43 прекращено по нереабилитирующим основаниям", - подчеркнул он.
Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова отметила, что казахстанские финансовые организации сталкиваются с тем, что в КФМ направляется большое количество операций по пороговому значению, отвлекаются большие ресурсы аналитиков, при этом лишь малая часть может иметь признаки подозрительности. "Огромный объем информации препятствует эффективному определению действительно существенных проблем. Одновременно финансовые организации затрачивают большое количество ресурсов на анализ операций клиентов на предмет подозрительности и предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма", - сообщила она.
В ходе обсуждения докладов депутат Сергей Плотников поднял вопрос об оттоке капитала и отрицательном балансе международных переводов. "За прошлый год за рубеж отправлено 2,6 млн транзакций на общую сумму 655 млрд тенге. Из-за рубежа к нам получено 1,6 млн транзакций на сумму 344 млрд тенге", - сказал он.
Отдельный акцент сенатор Ольга Перепечина сделала на внедрении системы мгновенных платежей и на том, насколько выгодна она будет для субъектов бизнеса. Эксперты сообщили, что данная система предполагает осуществление платежей через мобильное приложение и посредством QR-кодов, будет альтернативой действующей системе платежей.
Основная проблема в том, что на данный момент процессинг всех платежей проходит на стороне международных платежных систем Visa, Mastercard", - сказал Е. Биртанов.
Сенатор Бактыбай Чельпеков обратил внимание на развитие предпринимательства и задался вопросом возможности снижения комиссии для предпринимателей на оплату товаров по банковским картам, так как для продавцов комиссия является слишком большой. "Малый и средний бизнес не боятся терминалов и кассовых аппаратов, они не хотят так много платить. Они не убегают от прозрачности, они убегают от этого процента", - отметил он.
Депутат Нурлан Кылышбаев подчеркнул необходимость повышения цифровой и финансовой грамотности населения и предпринимателей. "Необходима заинтересованность предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также микробизнеса. В регионах сами предприниматели не знают обо всех плюсах и возможностях безналичного расчета. На селе совсем другая система: получая на карту средства, люди снимают через банкоматы и тратят только наличным способом", - сообщил он.
Решением этой ситуации эксперты называют, поиск альтернатив и возможностей для использования безналичных платежей в сельской местности.
Подводя итоги встречи, сенатор Ольга Перепечина отметила, что несмотря на то, что определенная работа в части борьбы с отмыванием денег, выводом капитала из страны и теневой экономикой ведется, однако не хватает координации между контролирующими органами в данной сфере.
Мы сосредотачиваемся на больших транзакциях, на выявлении незаконных операций, таких как финансирование терроризма, контрабанда, теневые схемы вывода за рубеж украденного капитала, ищем большие суммы. Вместе с тем, наш бизнес тоже должен быть под пристальным вниманием. Остается актуальным тот факт, что во многих торговых точках не всегда выбиваются чеки, а это и есть теневой оборот", - резюмировала О. Перепечина.
новости по теме
Президент Казахстана пригласил патриарха Кирилла на VIII Съезд религиозных лидеров в Астану
Фото: Н.Байбулин
Москва. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Россию спикер сената Маулен Ашимбаев встретился в Москве с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. От имени президента Казахстана он вручил ему приглашение принять участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает пресс-служба сената РК.
В ходе встречи собеседники также обсудили роль духовной дипломатии в противодействии современным вызовам.
Спикер сената выразил признательность за всемерную поддержку Русской Православной Церковью казахстанского Съезда лидеров мировых и традиционных религий, содействие укреплению глобального межрелигиозного диалога и развитию духовной дипломатии на международном уровне.
Маулен Ашимбаев в ходе беседы подчеркнул, что подготовка к VIII Съезду проходит в условиях непростых глобальных вызовов, преодоление которых требует консолидации усилий духовных лидеров. Все это усугубляется такими проблемами, как изменение климата, биологические угрозы, экономический спад, растущая бедность и другие.
Со своей стороны патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий и отметил, что Русская Православная Церковь поддерживает усилия Казахстана по продвижению идей мира и сотрудничества между представителями различных религий.
Минобороны обратилось к жителям Астаны
Фото: МО РК
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23-24 ноября состоятся плановые пролеты истребительной авиации над Астаной. Мероприятие проводится в рамках учебно-тренировочных полетов Сил воздушной обороны РК по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Пролет истребителей пройдет на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни", - подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны добавили, что мероприятие организовано в строгом соответствии с мерами безопасности полетов и не представляет угрозы для населения. Используемые цветные дымы не несут экологического вреда.
В Казахстане усилии контроль за хвойными деревьями в преддверии праздников
Фото: Depositphotos
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для защиты хвойных лесов в преддверии новогодних праздников лесоводы усиливают меры по охране молодняков хвойных пород, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.
С 1 декабря начнется работа мобильных групп с участием правоохранительных органов, задача которых - предотвращение незаконных рубок.
Заготовка "новогодних елок" разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов. Лесоводы призывают граждан бережно относиться к лесным ресурсам и соблюдать установленные правила", - сообщили в ведомстве.
В СКО за три года в госсобственность вернули больше 30 тысяч га земли
Фото: Depositphotos
Петропавловск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе имени Магжана Жумабаева на севере Казахстана за три года в госсобственность вернули больше 30 тысяч га неиспользуемых или используемых с нарушением законодательства земель, сообщает "Петропавловск.news".
За последние три года в районе возращены более 30 тысяч га земель неиспользуемых или используемых с нарушением земельного законодательства. В текущем году проведены проверки, наложены административные взыскания на сумму более 500 тысяч тенге. По таким хозяйствам ожидаем поступления в бюджет двадцатикратного увеличения налога", - рассказал глава района Рахат Смагулов.
Брошенные или неправильно используемые земли - это не только упущенная выгода для региона, но и прямой ущерб экономике. Власти уверены, что жесткие меры в виде штрафов и увеличенных налогов помогут снизить число нарушений и вернут неиспользуемые территории в сельскохозяйственное производство.
Ранее в Атырау 26 физических и юридических лиц оштрафовали на 4,2 млн за самозахват земли.
Кадровые перестановки произошли в Верховном суде
Фото: ВС РК
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением председателя Верховного суда на должность первого замруководителя судебной администрации назначен Шакир Шаяхметов. Его кандидатура согласована с администрацией президента РК, сообщает пресс-служба ВС.
Наиль Ахметзакиров представил вновь назначенного распоряжением председателя Верховного суда первого заместителя руководителя судебной администрации Шакира Шаяхметова.
Руководитель СА охарактеризовал Шаяхметова профессионалом и выразил уверенность в том, что он приложит все силы и опыт для повышения независимости судей и доверия граждан к суду.
Шакир Шаяхметов родился в 1971 году. Занимал различные руководящие должности в Академии Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, институте повышения квалификации кадров органов прокуратуры Генеральной прокуратуры имени С.Ескараева, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.
С 2023 года - заведующий отделом международных связей СА.
Заявление о ситуации на Украине сделали в казахстанском МИДе
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сегодня на брифинге сделал заявление относительно ситуации на Украине и эвакуации казахстанцев.
По нашим данным, иностранный дипломатический корпус также продолжает свою работу в Киеве и не эвакуирует своих граждан. Обращений от казахстанцев по эвакуации не поступало, и спецрейсов на данном этапе не планируется", - заявил Смадияров.
Он добавил, что посольство Казахстана на Украине работает в штатном режиме, а ситуационный центр в министерстве следит за развитием событий.
Военные действия в Украине продолжаются не первый год. По нашим подсчетам, в стране могут находиться около 300 граждан Казахстана. При этом точное количество назвать затруднительно в связи с обстановкой в стране", - рассказал спикер.
По его словам, ведомство на днях обратилось к казахстанцам, находящимся в Украине, с рекомендацией покинуть территорию страны. Казахстанские дипломаты окажут всю необходимую помощь при обращении соотечественников.
Будем исходить из дальнейшего развития ситуации", - резюмировал представитель МИД.
Напомним, сегодня президент РК поручил руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.
20 ноября посольство Казахстана на Украине рекомендовало казахстанцам рассмотреть возможность покинуть Украину в связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками.