Лжепредприниматели из Караганды обналичили и перевели в зарубежные банки $10 млн
Как сообщается, эта группа за три года обналичила посредством лжепредприятий 1 млрд 500 млн тенге и перевела их на счета в зарубежные банки в оффшорной зоне на Верджинских островах. "Данная сумма эквивалентна $10 млн 204 тыс.", - пояснил начальник департамента.
Караганда. 19 мая. Kazakhstan Today - В Караганде задержаны члены организованной преступной группы (ОПГ), которые обналичили посредством лжепредприятий более $10 млн и перевели их в зарубежные банки на Верджинских островах, передает Kazakhstan Today.
В Караганде задержаны два члена ОПГ, которая занималась незаконным оборотом денежных средств, и еще двое объявлены в республиканский розыск, сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской области Казбек Сагадиев.
По его словам, эта группа за три года обналичила посредством лжепредприятий 1 млрд 500 млн тенге и перевела их на счета в зарубежные банки в оффшорной зоне на Верджинских островах. "Данная сумма эквивалентна $10 млн 204 тыс.", - пояснил начальник департамента.
"Задержаны двое: лидер преступной группировки и активный участник. Они создали ряд лжепредприятий на подставных лиц и по реквизитам этих предприятий в течение 3 лет выписывали для различных организаций фиктивные бухгалтерские документы о произведенных поставках товаров и услуг", - сказал К. Сагадиев.
"Как только к нам поступила оперативная информация о деятельности этой группировки, мы задержали с поличным одного из обвиняемых. Он был пойман в тот момент, когда снял в банке 66 млн тенге. Во время обыска в офисе одного из лжепредприятий были обнаружены 26 печатей лжепредприятий и наличными 6 млн тенге", - рассказал начальник департамента.
Кроме того, в банках выявлены счета, на которых хранились 155 млн тенге и $123 тыс. Эти деньги, по словам К. Сагадиева, добыты преступным путем. Данные счета арестованы.
Руководитель преступной группы и второй обвиняемый арестованы и водворены в следственный изолятор. Две другие участницы группировки - Анастасия Огиенко и Мария Левченко - объявлены в республиканский розыск.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
новости по теме
Три новых казахстанско-китайских терминала запустят в 2025 году
Фото: КТЖ
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь парткома Коммунистической партии Китая города Сианя Фан Хунвэй и руководитель АО "НК "Казахстан темiр жолы" Нурлан Сауранбаев утвердили планы запуска новых логистических центров и терминалов на 2025 год, сообщили в пресс-службе компании.
Как рассказали в КТЖ, сторонами запланирован запуск логистического комплекса в Алматы (ГТС-2), открытие нового логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области и запуск терминала в порту Алят в Азербайджане. В следующем году будут запущены логистические центры и терминалы на станции Свислочь (Беларусь) и в Будапеште (Венгрия).
В 2024 году из Сухого порта города Сиань было отправлено более 5000 поездов по направлению Китай - Европа, что составляет 25% от всех отправок по данному маршруту и является историческим рекордом" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря работе совместного грузового терминала в Сиане объем перевозок в прошлом году вырос в 33 раза. В партнерстве с сухим портом Сианя продолжается реализация ряда международных логистических проектов, общий объем инвестиций в которые превышает 200 млн долларов США.
В ходе переговоров было подчеркнуто, что реализуемые договоренности трансформировали сплоченное сотрудничество в стратегический союз, который формирует надежные логистические цепочки и открывает новые возможности для роста грузопотока и развития транспортных отраслей Казахстана и Китая.
Комплексный подход и динамичная реализация проектов позволят в 2026 году сформировать полноценную сеть терминалов на направлении Восток - Запад, что станет важным шагом в развитии транзитно-транспортного потенциала страны.
Ранее сообщалось, что экспорт казахстанских грузов в Китай вырос на 5%.
Ушел из жизни писатель и драматург Дулат Исабеков
Фото: qazaqadebieti.kz
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося писателя и драматурга, лауреата Государственной премии Дулата Исабекова, сообщили в пресс-службе Акорды.
Дулат Исабекулы, всю свою жизнь посвятивший национальной литературе, был поистине достойной личностью. На протяжении всего творческого пути он неустанно трудился во имя обогащения духовного мира казахского народа и расширения горизонтов национальной прозы. Лучшие драматические произведения, вышедшие из-под его талантливого пера, являются подлинным достоянием мировой сцены, прославляя на международном уровне священное искусство слова. Светлый образ Дулата Исабекулы, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда сохранится в наших сердцах", - написал президент в телеграмме.
Дулат Исабеков автор более двадцати пьес, которые играют на сценах театров республики Казахстан и в театрах бывших союзных республик, а также сборников рассказов и повестей, ранее опубликованных в республиканских периодических изданиях: "Бекет", "Беспокойные дни", "Отчий дом", "Жизнь", и книжки-картинки для детей "Горький мед". По его сценарию был поставлен художественный фильм "Храни свою звезду". Пьеса "Старшая сестра" получила первую премию на республиканском конкурсе 1977 года на лучшее драматургическое произведение.
Азамат Амрин назначен первым вице-министром нацэкономики
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Азамат Амрин назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства.
Азамат Амрин родился в 1973 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет имени Козыбаева. Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим в Корнеевском совхозе. С 1997 года по 2008 год работал на различных должностях в Налоговом комитете Северо-Казахстанской области. Занимал должности акима района Шал акына СКО, менеджера крестьянского хозяйства "Амрин К.К." и заместителя директора, директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК. С 2020 года по настоящее время работает вице-министром национальной экономики РК.
Ранее Берик Уали был назначен акимом области Абай.
Жилой комплекс Family park сносят в Астане
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жилой комплекс Family park сносят в городе Астане, сообщает пресс-служба столичного акимата.
На сегодняшний день совместно с государственным судебным исполнителем были проведены работы по демонтажу незаконного строительства", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее управлением контроля и качества городской среды Астаны была проведена внеплановая проверка по объекту в отношении застройщика ТОО "Оркен 777".
По результатам проверки были выявлены отклонения от утвержденного проекта, в связи с чем было выдано предписание об устранении нарушений. Однако заказчик не выполнил требования предписания, в результате чего было направлено исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны. На данный момент требования искового заявления удовлетворены", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
За монопольно высокие цены на воинские перевозки оштрафовали дочернюю компанию КТЖ Дополнено
Фото: gov.kz
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За монопольно высокие цены на транспортно-экспедиторские услуги для воинских перевозок оштрафовали дочернюю компанию "Қазақстан темір жолы" - акционерное общество KTZ EXPRESS, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Компании назначен штраф в размере 853 379,7 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 10 114 304,84 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что постановление суда уже вступило в законную силу.
В ходе расследования выявлено, что экспедиторские комиссии, установленные обществом, превышали допустимые нормы, достигая 30% от себестоимости перевозок по территории Казахстан", - добавили в агентстве.
Ранее бывший работник АО "НК "КТЖ" Салмен Амрин записал открытое обращение к президенту, в котором рассказал о миллиардных потерях и коррупционных схемах руководства компании.
Дополнено 21.02.2025, 14.40
В настоящее время АО "KTZ Express" проводится работа по обжалованию судебных актов в Верховном суде Республики Казахстан, сообщили в нацкомпании.
В 2024 году по жалобе АО "KTZ Express" специализированный межрайонный административный суд Астаны признал незаконными итоги расследования департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Астане и привлек антимонопольный орган к ответственности в виде частного определения. Судом установлено, что в действиях АО "KTZ Express" отсутствует злоупотребление монопольным положением в форме установления монопольно высоких цен по организации воинских перевозок. Указанные перевозки не относятся к воинским, а являются коммерческими. Несмотря на вступившие ранее судебные акты и заключение прокурора в пользу АО "KTZ Express", суд Астаны оштрафовал АО "KTZ Express", - рассказали в пресс-службе.