Парламент принял поправки в законодательство по противодействию финансирования терроризма

Астана. 31 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилис согласился с поправками сената по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег", передает Kazakhstan Today.

Ранее этот законопроект сенат с поправками вернул в мажилис.

"В законопроект сенатом парламента внесены всего шесть поправок. Из них: одна поправка по юридической технике; две поправки представляют собой поправки в нормы статей, которых не было в проекте, представленном правительством, и не обсуждались в мажилисе парламента; одна поправка (новая) внесена в закон РК "О национальной безопасности РК" и предполагает отсрочку до 1 января 2015 года запрета на транзит через территорию РК воинских формирований, вооружений и военной техники иностранных государств и (или) международных организаций, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, ратифицированными РК", - отмечает в своем заключении комитет мажилиса по финансам и бюджету.

Как сообщалось ранее законопроект разработан с целью приведения в соответствие законодательства РК с рекомендациями, указанными в нормативном постановлении Конституционного совета РК от 20 августа 2009 года №5 "Об официальном толковании пункта 2 статьи 18 Конституции РК и проверке на соответствие Конституции РК закона РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма" и закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Кроме того, настоящий законопроект содержит положения, разработанные в целях сокращения количества компаний с признаками лжепредпринимательства, объемов обналичивания денег.

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 17 законодательных актов, в том числе в 6 кодексов.

В соответствии с вышеуказанным постановлением КС есть разногласия между понятием "нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом", применяемые в законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", и понятием "частные нотариусы", применяемые в статье 168-3 "Нарушение законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма Кодекса об административных правонарушениях".

Кроме того, в соответствии с законом РК "Об адвокатской деятельности" важнейшим принципом адвокатской деятельности является обеспечение адвокатской тайны. Однако в законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" недостаточно предусмотрен правовой механизм, исключающий конфликт между выполняемой адвокатом конституционно значимой миссией и обязанностью адвоката по информированию уполномоченного органа о сомнительных финансовых сделках своего клиента.

Вносятся изменения в статью 10 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" относительно адвокатов и нотариусов в части непредоставления ими сведений и информации, которые получены в связи с оказанием юрпомощи по вопросам представительства и защиты физических и юрлиц в органах дознания, предварительного следствия, судах, а также при оказании ими юрпомощи в виде консультаций, разъяснений, советов и письменных заключений по вопросам, разрешение которых требует профессиональных юрзнаний, составления исковых заявлений, жалоб и других документов правового характера.

Также предлагается внести изменения по пороговым значениям операций, подлежащих финансовому мониторингу.

В целях сокращения наличного денежного оборота вносится изменение в пункт 4-1 статьи 21 закона "О платежах и переводах денег". В соответствии с ним платежи между юридическими лицами будут осуществляться только в безналичном порядке, если сумма сделки будет превышать тысячекратный размер месячного расчетного показателя вместо действующих 4000 МРП. Соответствующее изменение внесено в статью 203 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность за осуществление юрлицами платежей в наличном порядке по гражданско-правовой сделке.

Кроме того, предусматривается административная ответственность за отсутствие у индивидуального предпринимателя или юрлица оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.