В Экибастузе за мошенничество осуждены руководители филиала АО "ВалютТранзит Банк"
Павлодар. 2 ноября. "Казахстан Сегодня" - В Экибастузе за мошенничество двое руководящих сотрудников филиала АО "ВалютТранзит Банк" осуждены к 5 годам лишения свободы каждый. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП) Павлодарской области.
"На скамье подсудимых оказались двое руководящих сотрудников расчетно-кассового отдела региональной дирекции "ВалютТранзит Банка", которые придумали сложную схему махинаций с денежными вкладами клиентов и пытались их присвоить себе", - отметили в финансовой полиции.
Как сообщили в пресс-службе, расследование этого дела началось в прошлом году, после того как к оперативникам обратился руководитель одного из предприятий Экибастуза. "Потерпевший хотел снять крупную сумму для выдачи зарплаты рабочим, но его счет оказался пустым", - пояснили в финансовой полиции.
Как выяснилось в ходе следствия, деньги присвоили начальник и главный бухгалтер отделения АО "ВалютТранзит Банк". "Они открывали краткосрочные депозитные счета на вымышленных или подставных лиц, снимали и перекидывали на них деньги клиентов, накручивали маржу и так, прокручивая чужие средства, получали доход", - отметили в пресс-службе ДБЭКП. Всего в результате финансовых махинаций сотрудники банка присвоили 118 млн тенге.
26 октября 2006 года следователи финансовой полиции возбудили в отношении сотрудников банка уголовное дело по ст. 219 УК РК (представление заведомо ложных сведений о банковских операциях) и ст. 220 (незаконное использование денежных средств банка).
Как сообщили в пресс-службе финансовой полиции, недавно Экибастузский городской суд приговорил начальника местного отделения АО "ВалютТранзит Банк" Марину Фомичеву и главного бухгалтера Жанну Гресь к 5 годам лишения свободы каждую.
При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна