В Казахстане необходимо создать орган финансовой разведки - эксперты

Алматы. 9 июля. "Казахстан Сегодня" - В Казахстане необходимо создать орган финансовой разведки. Об этом сегодня на открытии семинара "Выявление, арест, конфискация и возвращение преступных доходов, находящихся на территории иностранных государств" сообщили эксперты, передает корреспондент агентства.

"Финансовая разведка в Казахстане необходима, она необходима как орган, потому что разведка занимается не только оперативной деятельностью, но и доследственной проверкой. До сих пор у нас в Уголовно-процессуальном кодексе не предусмотрена эта стадия, она как-то осталась без внимания. Только отдельные статьи касаются, затрагивают механизм доследственной проверки", - сказал заместитель начальника следственного департамента Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК Болат Жусупов.

Как предполагают организаторы семинара, трудно ожидать от проведения подобных мероприятий сиюминутного конкретного результата. "Здесь имеются в виду долгосрочные дискуссии и долгосрочные планы. Главным конкретным результатом этих мероприятий может стать открытие в Казахстане агентства, которое будет собирать все возможные финансовые сведения о коррупционных действиях", - сказал глава Центра ОБСЕ в Астане посол Александр Кельчевский.

По его словам, главной функцией такого органа является сбор, обработка и анализ информации. Он также сообщил, что практически во всех странах - членах Европейского Союза есть подобные организации.

"Каждая страна строит по своему, как раз такое мероприятие дает возможность представителям Казахстана сравнить несколько моделей и выбрать для себя подходящую модель. Здесь ставится вопрос о том, в рамках какого ведомства такая финансовая инспекция будет создана. У нас такое агентство подчиняется Министерству финансов", - отметил А. Кельчевский.

Как сообщил Б. Жусупов, в настоящее время много спорных вопросов о том, какому ведомству будет подчиняться финансовая разведка. Генеральная прокуратура, которая явилась инициатором и разработчиком законопроекта, предусматривающего создание такого органа, считает, что финразведка должна находиться в ее структуре. "Финансовая полиция, мы считаем, чтобы взаимодействие было налажено, и хотим, чтобы эта структура при нас была. Но по идее, из заграничной практики, этот орган должен быть независимым", - отметил Б. Жусупов.

По его словам, создание финразведки в Казахстане давно признанная необходимость, и законопроект об условиях его организации и функционировании был несколько раз на обсуждении в мажилисе. По его мнению, существование такого органа могло бы значительно снизить финансовые потери, которые несет государственный бюджет и граждане Казахстана. В качестве примера он привел историю похищения средств Фонда обязательного медицинского страхования его бывшим президентом Талапкером Иманбаевым.

"Т. Иманбаев похитил деньги вкладчиков и перевел их за границу. По определенным каналам нам стало известно, что они находятся в швейцарском банке и в Германии. В Германию было переведено $1 млн, а в швейцарский банк $1,5 млн. Однако, в ходе исполнения наших запросов, у нас с этими странами нет договора о международной взаимопомощи, как со странами СНГ, поэтому запросы исполнялись очень тяжело, с определенными трудностями. Ответ пришел через полтора года. К тому времени деньги были истрачены, остаток снят со счтета. Такой ответ мы получили и от швейцарской, и от германской стороны", - сообщил Б. Жусупов.

Семинар "Выявление, арест, конфискация и возвращение преступных доходов, находящихся на территории иностранных государств" организован Центром ОБСЕ в сотрудничестве с отделом ОБСЕ по стратегическим полицейским вопросам, Офисом Координатора ОБСЕ по экономической и экологической деятельности и Офисом ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.

Основная цель семинара - обсуждение реализации конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и усиления трансграничного сотрудничества в данной области. В рамках этого обсуждения будут рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере правовой взаимопомощи, в частности, замораживании и выявлении преступных доходов.

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна