28.01.2024, 14:00 64271

В Казахстане запустят систему выявления подозрительных денежных операций

В Казахстане запустят систему выявления подозрительных денежных операций
Фото: Depositphotos
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в Казахстане планируется внедрение системы, предусматривающей сбор и обработку данных по платежам и переводам денег с признаками мошенничества, сообщил министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев.

Национальным банком разрабатывается "Антифрод-центр" позволяющий финансовым организациям и государственным органам обмениваться в режиме реального времени информацией о мошенничествах, блокировать по ним средства, вести единую базу данных подозрительных операций и лиц, замешанных в них", - говорится в ответе министра на депутатский запрос.


Отмечается, что прототип системы функционирует в тестовом режиме с 7 ноября 2023 года с участием 11 банков, окончательное внедрение ожидается в 2024 году. Планируется подключить к "Антифрод-центру" информационные системы банков, МВД, АФМ, мобильных операторов.

В рамках запланированного пилотного проекта предполагается осуществлять обмен данными по трем направлениям: по совершенным транзакциям; информация о попытках совершения мошенничества; нетранзакционные данные (паттерны), проинформировали в пресс-службе Национальной платежной корпорации Казахстана.

Несмотря на принятые меры в 2023 году, наблюдается рост мошенничества на 3% (с 43 499 до 44 786), ущерба от них на 26% (с 110 млрд до 139 млрд тенге)", - говорится в документе.


Сообщается, что в 2023 году пресечено 43,5 млн международных звонков с подменных номеров; заблокировано более 7,7 тыс. подозрительных ссылок; рассмотрено более 6,8 тыс. заявок на проверку сайтов с признаками финпирамиды.

Ранее сообщалось, что казахстанцы отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?