В Узбекистане арестована Гульнара Каримова

По информации Генпрокуратуры Узбекистана, 24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion". В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что Гулнора Каримова "непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001-2012 годов Н. Содиковым, а с января по октябрь 2013 года - Р. Мадумаровым".

Как сообщает ведомство, под контролем и при содействии Г. Каримовой члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых: завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд сумов; хищение путем присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 млрд сумов при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам; уклонение от уплаты налогов на сумму 2 трлн 91,4 млрд сумов в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, путем занижения доходов (1 трлн 570,3 млрд сумов), сумм выручки от оказанных услуг, работ и реализованных товаров (253,9 млрд сумов), незаконного применения льгот (266,2 млрд сумов), сокрытия налогооблагаемой базы в виде безвозмездных услуг, излишков основных средств и другие (994,3 млн сумов); уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности.

Сообщается, что Г. Каримовой предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и другие).

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Г. Каримовой, выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений: завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн 256,7 млрд сумов путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов ($595 млн или 866,7 млрд сумов), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 млрд сумов); сокрытие иностранной валюты на сумму $1 млрд 942,8 млн и 29,1 млн евро путем получения "откатов" на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц ($869,3 млн и 29 млн евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков ($520 млн), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей ($439,6 млн), незаконного вывоза наличных средств ($98 млн), неинкассирования наличной выручки ($11,2 млн), неосуществление обязательной 50%-ной продажи от выручки за экспортированные товары и услуги ($4,6 млн), импорта товаров по завышенным ценам ($129,7 тыс. и 45,8 тыс. евро); нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд сумов путем не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 млрд сумов), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты ($98 млн или 209,4 млрд сум), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 млрд сумов); нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 млрд сумов путем не инкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 млрд сумов), незаконного обналичивания денежных средств (278 млрд сумов); подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы; легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму $1 млрд 394,1 млн, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков.