- "Антиотмывочную" повестку обсудила делегация АФМ с российскими коллегами в Москве
"Антиотмывочную" повестку обсудила делегация АФМ с российскими коллегами в Москве
С учетом нарастающих рисков, связанных с так называемыми дропами, стороны договорились об углублении взаимодействия и обмене информацией - Служебно-розыскные собаки помогли выявить более 30 фактов перемещения наркотиков
- Арестована недвижимость и имущество Перизат Кайрат - АФМ
- АФМ расследует факт незаконной реализации арестованного имущества по делу ОПГ Коспаева
- В Усть-Каменогорске бывший глава спецЦОНа получал вознаграждения за помощь в получении водительских прав
В Усть-Каменогорске бывший глава спецЦОНа получал вознаграждения за помощь в получении водительских прав
Подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения - АФМ конфисковало в доход государства добытое преступным путем имущество на сумму более 358 млн тенге
АФМ конфисковало в доход государства добытое преступным путем имущество на сумму более 358 млн тенге
- Общественницу подозревают в присвоении 55 млн тенге в Кызылординской области
В двух регионах Казахстана задержали фальшивомонетчиков - Расходы почти на 80 млрд тенге удалось сократить с начала года в Казахстане - АФМ
- Директор ТОО "Кезби" подозревается в хищении 321 млн тенге АО "Озенмунайгаз"
- АФМ направило в суд дело в отношении руководителя управления природных ресурсов области Улытау
- Организаторов финпирамиды осудили в Актюбинской области
- АФМ: 30 тыс. банковских карт использовали в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге
- Ущерб на 255 млн тенге: в Алматы вынесен приговор организаторам финпирамиды
- В Карагандинской области выявили незаконную регистрацию грузового автотранспорта
- Задержан экс-руководитель управления культуры Астаны
- В Актобе похитили выделенные на приобретение племенного КРС субсидии и кредиты на 1 млрд тенге
АФМ объявило в международный розыск подозреваемую в руководстве финпирамидой - МВД и АФМ будут совместно бороться с легализацией незаконно полученных денег
- В Казахстане заблокировали 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков
- Шесть килограммов гашиша и 23 тысячи фальшивых долларов изъяли у двух жителей Шымкента
Шесть килограммов гашиша и 23 тысячи фальшивых долларов изъяли у двух жителей Шымкента
Одного из фальшивомонетчиков задержали при попытке сбыть пять килограммов гашиша - В АФМ созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий
В АФМ созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий
С развитием цифровых технологий наблюдается рост преступлений, совершаемых с использованием современных устройств, информационных систем и телекоммуникационных сетей - Сотрудники акимата Тараза подозреваются в незаконном выводе имущества на 100 млн тенге
- АФМ завершило расследование дела в отношении бывшего гендиректора АНПЗ
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»