- В СКО трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов
В СКО трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов
Общий оборот превысил 680 млн тенге - Детсады Актюбинской области закупали гречку с наценкой более 500%
- Заказавшему по почте наркотические вещества из Таиланда казахстанцу вынесен приговор
- За год в Казахстане изъято более двух тысяч фальшивых банкнот
- О преступных схемах отмывания денег через дроперов рассказали в АФМ
- Более 152 млрд тенге преступных доходов конфисковано в пользу государства - АФМ
- Руководителя аппарата акима Шымкента осудили за растрату 700 млн тенге
- Топ-менеджеры строительной компании в ВКО похитили средства дольщиков
- "Антиотмывочную" повестку обсудила делегация АФМ с российскими коллегами в Москве
"Антиотмывочную" повестку обсудила делегация АФМ с российскими коллегами в Москве
С учетом нарастающих рисков, связанных с так называемыми дропами, стороны договорились об углублении взаимодействия и обмене информацией - Служебно-розыскные собаки помогли выявить более 30 фактов перемещения наркотиков
- Арестована недвижимость и имущество Перизат Кайрат - АФМ
- АФМ расследует факт незаконной реализации арестованного имущества по делу ОПГ Коспаева
- В Усть-Каменогорске бывший глава спецЦОНа получал вознаграждения за помощь в получении водительских прав
В Усть-Каменогорске бывший глава спецЦОНа получал вознаграждения за помощь в получении водительских прав
Подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения - АФМ конфисковало в доход государства добытое преступным путем имущество на сумму более 358 млн тенге
АФМ конфисковало в доход государства добытое преступным путем имущество на сумму более 358 млн тенге
- Общественницу подозревают в присвоении 55 млн тенге в Кызылординской области
В двух регионах Казахстана задержали фальшивомонетчиков - Расходы почти на 80 млрд тенге удалось сократить с начала года в Казахстане - АФМ
- Директор ТОО "Кезби" подозревается в хищении 321 млн тенге АО "Озенмунайгаз"
- АФМ направило в суд дело в отношении руководителя управления природных ресурсов области Улытау
- Организаторов финпирамиды осудили в Актюбинской области
- АФМ: 30 тыс. банковских карт использовали в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге
- Ущерб на 255 млн тенге: в Алматы вынесен приговор организаторам финпирамиды
- В Карагандинской области выявили незаконную регистрацию грузового автотранспорта
- Задержан экс-руководитель управления культуры Астаны
Новости по тегу «АФМ»
Новости по тегу «АФМ»