Новости по тегу «Финансовая пирамида»

В Москве 16 июня был задержан и помещен в следственный изолятор 29-летний С. Фролов. Он обвиняется в хищении средств у вкладчиков ломбардов "Гарант-24", "Выгодный заём" и "Estate Lombard".

В надежде вернуть свои деньги десятки людей в четверг собрались у здания департамента полиции Алматы. Все они в разное время вложили деньги в инвестиционную компанию "Лидер", которая якобы занималась торговлей биткоинами.

В феврале в Казахстане началась массовая рассылка в мессенджерах о приглашении на участие в игре "Котел" или "Черная касса". Суть в том, что каждый вступающий в игру должен вложить 14 300 тенге и привести еще двоих, готовых отдать такую же сумму.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны директоры "Гарант 24 Ломбард" и "Estate Ломбард", которые подозреваются в серии мошенничеств путем привлечения вкладчиков в финансовую пирамиду.

На данный момент 39-летний подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания УП Актау. По данному факту начато досудебное расследование по статье 217, часть 2 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой).

Жумабаев, будучи менеджером компании UNNNITY corporation, в 2016-2017 годах в группе с другими лицами организовал на территории ряда областей Казахстана преступную деятельность для получения незаконного дохода путём привлечения в компанию денег граждан.