31.03.2022, 09:41 28866

Уголовное дело топ-менеджеров Delta Bank направлено в суд

Уголовное дело топ-менеджеров Delta Bank направлено в суд
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО "Delta Bank", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей, сообщили в пресс-службе АФМ РК.
 

Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов", - проинформировали в ведомстве. 

 
Сообщается, что в ходе следствия были наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге - на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
 

В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской республиках", - отметили в пресс-службе.

 
По данным АФМ, ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?