08.12.2022, 12:55 36081

В Караганде суд приговорил 20 членов "обнальной сети" к различным срокам заключения

Подсудимые обвинялись в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге
В Караганде суд приговорил 20 членов "обнальной сети" к различным срокам заключения
Фото: Depositphotos
Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда Казыбекбийского района Караганды 5 декабря 20 фигурантов уголовного дела по незаконному обналичиванию денежных средств и пособничеству в уклонении от уплаты налогов признаны виновными и осуждены к различным срокам наказания, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов.

Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК. В целом принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране. Работа в данном направлении продолжается", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, обнальная криптоплощадка наркогруппировок ликвидирована в Казахстане.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?