Жертвами финпирамид стали более 31 тысячи казахстанцев
Фото: depositphotos.com
Сегодня по стране жертвами финансовых пирамид оказались более 31 тыс. граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 54 млрд тенге", - сказал на онлайн-брифинге Санжар Адилов.
По словам спикера, активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью.
По известному всем делу "Гарант 24" ломбард, работники ТОО предлагали схему по обретению движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной на 20-25 %. Под условием рассрочки платежа с первоначальной выплатой 20%", - заявил начальник следственного департамента.
После переоформления права собственности, работники реализовывали имущество потерпевших по цене ниже рыночной.
Также у граждан принимались вклады под 30-40% годовых. Но в обоих случаях денежные средства вкладчиков не возвращались", - сказал он.
Адилов отметил, что существуют примеры, когда создатели пирамид занимались привлечением вкладчиков с условием выплаты денежных средств с дивидендами более 100%. К примеру, финансовая пирамида "Денежный дождь".
В другом случае руководители ТОО Questra World гарантируя высокую доходность, до 300% …Предлагали вкладчикам приобрети вымышленные инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 500 тыс. евро, с использованием виртуальной валюты", - заявил он.
По словам спикера, по Мангистауской области вынесен приговор в отношении руководителей ТОО "Плюс Капитал".
Преступными действиями подсудимых нанесен ущерб 642 гражданам на общую сумму свыше 3 млрд тенге...Приговором суда виновные осуждены к 6 годам лишения свободы со полной конфискацией имущества", - заявил начальник следственного департамента.
Адилов отметил, что пресечена деятельность преступной группы, которая руководила ТОО "Homе Avto Invest".
Жертвами данного преступления оказались более 700 граждан. Им причинен материальный ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге. В ходе следствия арестовано 11 квартир и 67 автомобилей. Дело также в суде", - проинформировал он.
Спикер сообщил о завершении дела в отношении представителей ТОО "Evolution Corporation".
Преступными действиями лиц, создавших финансовую пирамиду нанесен ущерб свыше 2 тыс потерпевшим. Ущерб составил более 3 млрд тенге. Принятыми мерами наложен арест на движимое и недвижимое имущество, среди которых 60 автотранспортных средств, 4 квартиры, 5 земельных участков, 31 частный дом. Дело в суде", - сообщил он.
По словам Адилова, в 2021 году суд было направлено 213 уголовных дел.
В результате принятых мер, в том числе по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов структурных подразделений пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм", - заявил спикер.
Он отметил, что к уголовной ответственности уже привлечено 126 лиц, из которых 38 осуждены. В отношении остальных фигурантов идет судебное разбирательство.
новости по теме
Машинисты тепловозов похищали дизтопливо в КТЖ
Фото: Департамент полиции на транспорте
Талдыкорган. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортные полицейские на станции Бесколь области Жетысу установили и задержали преступную группу, состоящую из машинистов тепловозов, похищавших дизтопливо, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Злоумышленники, вступив в преступный сговор с поездными диспетчерами, на протяжении нескольких лет совершали хищения дизельного топлива путем слива горюче-смазочного материала с тепловозов", - сообщили в пресс-службе.
Всего доказано 45 эпизодов хищения. Причиненный КТЖ ущерб составил свыше 16 млн тенге.
Приговором районного суда № 2 Алакольского района области Жетысу фигуранты приговорены к длительным срокам наказания.
Ранее в Абайской и Восточно-Казахстанской областях выявили факты массового хищения дизельного топлива в локомотивных депо.
В Жамбылской области более 10 тонн дизтоплива украли на заводе "Казфосфат".
С начала года в Казахстане выявлено 197 случаев торговли людьми
Фото: Depositphotos
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Казахстана выявлено 197 преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщила заместитель начальника управления департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Шинар Кучербаева на круглом столе по исполнению закона "О противодействии торговле людьми".
По словам Кучербаевой, с начала года заведены 22 дела по статье "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов человека, похищение человека с целью эксплуатации" - одно дело, "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации" - 4 дела, "Торговля людьми" - 17 дел, "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией" - 15 дел, "Торговля несовершеннолетними" - 6 дел, "Вовлечение в занятия проституцией" - 13 дел и "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничеством" - 119 дел.
Казахстан входит во вторую категорию стран, которые принимают значительные усилия по данному направлению. Но, к сожалению, торговля людьми продолжает распространяться", - отметила представитель МВД.
На практике она складывается из таких случаев, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля несовершеннолетними детьми, торговля человеческими органами, принуждение к попрошайничеству.
Напомним, в сентябре в Казахстане вступил в силу закон о противодействии торговле людьми.
Ранее о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики
В Улытау опекунша несколько лет держала в трудовом рабстве взятых под опеку несовершеннолетних двух братьев и сестру.
В Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из районов Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру, сообщает пресс-служба управления образования региона.
В ходе досудебного расследования насилия в отношении несовершеннолетней студентки колледжа правоохранительными органами выявлен факт насилия в отношении ее старшего брата учащегося школы", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Сети сообщила, что потерпевшим в полном объеме оказывается помощь, в том числе психологическая.
Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС", - добавила Сауле Шакенева.
Ранее в департаменте полиции Павлодарской области сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.
В Туркестанской области подросток "заминировал" школу
Полицейские установили личность шутника
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области в полицию поступило сообщение от анонимного источника о том, что в одном из учебных заведений Жетысайского района заложена бомба, сообщает Polisia.kz.
На место происшествия выехали специальные службы, которые провели эвакуацию учащихся и сотрудников школы. В ходе проверки информация оказалась ложной.
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность лжетеррориста. Им оказался ученик 11-го класса, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. В настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой наказание в виде штрафа, исправительных работ, а также ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. К уголовной ответственности за это преступление могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет, поэтому полиция настоятельно предупреждает школьников: подобные действия строго запрещены законом.
Ранее школу "заминировали" в Уральске.