На прошлой неделе обвиняемых в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World предали суду.
МВД РК передало в суд дело крупнейшей за историю республики Казахстан финансовой пирамиды
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ – Министерство внутренних дел передало в суд дело крупнейшей за историю независимости республики Казахстан финансовой пирамиды Questra World, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На прошлой неделе обвиняемых в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World предали суду", - сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.
Как проинформировал официальный представитель МВД, досудебное расследование по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды Questra World завершено следственно-оперативной группой министерства.
Как выяснилось в ходе расследования, с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду Questra World и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в которую были вовлечены и казахстанцы.
Руководители пирамиды, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тыс. евро, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы с использованием виртуальной валюты", - отметил Нурдильда Ораз.
Привлеченные средства перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков, пояснил официальный представитель ведомства.
В результате активных действий в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд тенге. По уголовному делу к ответственности привлечены 4 лица, в том числе, как сообщалось ранее, и гражданка Российской Федерации Ольга Клейнард, в августе прошлого года экстрадированная из Минска. Именно Клейнард курировала действия мошенников на территории Казахстана.
Напомним, что в сентябре прошлого года следственный департамент Министерства внутренних дел РК проводил досудебное расследование в отношении отдельных граждан Казахстана и других стран по факту создания в 2016-2017 годах на территории страны финансовой пирамиды под названием Questra Holding ins, Questra World, Atlantic Global Asset Management, Five Winds Asset Managent. В стране на тот момент была пресечена деятельность 18 финансовых пирамид.
Кроме того, напомним, что в октябре текущего года руководитель компании Mudaraban Capital взят под стражу за организацию финансовой пирамиды и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.
Напомним также, что 26-летний житель Шымкента покончил жизнь самоубийством после того как вложил 250 млн тенге в финансовую пирамиду, работавшую под видом автосалона Mega general company.
Также в Караганде решением суда 34-летний создатель финансовой пирамиды, обманувший граждан более чем на 51 млн тенге, приговорен к пяти годам лишения свободы.
Как сообщалось ранее, в начале октября Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, в который включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности".
новости по теме
Хищение собранных для жителей Палестины средств: озвучены новые эпизоды в деле Перизат Кайрат Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый эпизод в деле активистки волонтерского движения Перизат Кайрат озвучили в Агентстве по финансовому мониторингу. На этот раз она подозревается в хищении средств, собранных для жителей Палестины.
По данным АФМ, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.
В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат К. приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге. Кроме того, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков Rolex, Prada и Fendi", - рассказали в ведомстве.
По данному эпизоду Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 200 млн тенге.
Следствие продолжается.
Если вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, просим вас обратиться в Агентство по финансовому мониторингу по адресу: Астана, улица Бейбiтшiлiк, 10, или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78", - заключили в АФМ.
Дополнено 16.11.2024, 11.00
15 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Перизат Кайрат сроком до двух месяцев. 16 ноября постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны ходатайство удовлетворено, сообщили в пресс-службе столичного суда.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того, как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
В Акмолинской области нашли два цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала
Изъято шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два мини-цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала ликвидировали полицейские в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Полицейские в поселке Заводском обнаружили два мини-цеха, которые занимались переработкой золотосодержащего материала.
В рамках следственных действий изъято шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола и 30 мешков с золотосодержащим материалом. Владельцами незаконных предприятий оказались жители поселка Заводского и Степногорска.
По обоим фактам начаты досудебные расследования.
Более 80 тelegram-каналов по продаже "синтетики" заблокировали в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главная транспортная прокуратура РК в ходе мониторинга соцсетей выявила telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Более 80 таких тelegram-каналов заблокировано с помощью информационной системы "Кибернадзор".
Органы прокуратуры продолжают совершенствовать меры контроля совместно с операторами связи и платформами для быстрой блокировки противоправного контента", - говорится в информации.
Напомним, в начале ноября в Шымкенте за пропаганду и продажу наркотиков заблокировали 18 telegram-каналов.
Ранее в Алматы прокуратура заблокировала 16 telegram-каналов, в которых продавали наркотики и предлагали работу "закладчика". В Карагандинской области выявлено около 100 таких каналов.
Объявленную в международный розыск казахстанку задержали на греческом острове
Фото: Depositphotos
Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На острове Хиос, расположенном на территории Греции, Интерпол МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами задержал объявленную в международный розыск мошенницу. Об этом сообщает Polisia.kz.
В 2021 году женщина, работая бухгалтером одного из ТОО в Алматы, незаконно перевела на свой персональный счет денежные средства в размере 230 тысяч долларов США", - проинформировали в полиции.
В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанной в Казахстан.
Ранее сообщалось, что активистку волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда задержали по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков.
В Туркестанской области вынесли приговор виновным в краже 862 млн тенге на урановом руднике
Фото: pexels.com
Туркестан. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сузакским районным судом Туркестанской области оглашен приговор в отношении директора подрядной организации - ТОО "Iri building" Абильдинова Н.Т., директора авторского надзора ТОО "KAZ Design & Development Group LTD" Момота Л.А., инженера авторского надзора Кончакова С.М., а также фактического собственника технического надзора - ТОО "Аккредитованный центр KZ Development" Алматова Б.С., сообщает пресс-служба Антикора.
Абильдинов приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение в период с 2019 по 2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.
Его сообщники Момот, Кончаков, Алматов признаны виновными в пособничестве в хищении и суд назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы условно.
При этом суд освободил Кончакова от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах города.